أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحذيرًا للمستهلك ضد منصة تداول مشتقات FTX للعمل داخل الولاية القضائية للمملكة المتحدة دون إذن.
في بيان، صرحت هيئة السلوك المالي (FCA) بأن “جميع الشركات والأفراد تقريبًا الذين يقدمون أو يروجون أو يبيعون خدمات أو منتجات مالية في المملكة المتحدة يجب أن يكونوا مرخصين أو مسجلين من قبلنا” وأن FTX “غير مصرح بها من قبلنا وتستهدف الأشخاص في المملكة المتحدة “.
تقوم هيئة السلوك المالي (FCA) بتجميع قائمة بشركات الأصول الرقمية التي سجلت وتلتزم بلوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017 منذ أغسطس 2022. اعتبارًا من اليوم، تشمل الشركات الـ 37 المدرجة في تلك القائمة بورصات العملات المشفرة Gemini و Kraken و Galaxy Digital و eToro، من بين آخرين، مع Revolut Bank المتحدي في التسجيل المؤقت.
وفقًا لمدونة حول تفاصيل التسجيل، تنص FCA على أن “الشركات التي لم تتوقف عن التداول معرضة لخطر التعرض لسلطات الإنفاذ الجنائية والمدنية لهيئة السلوك المالي”.
ليس من الواضح ما إذا كانت FTX ومقرها جزر الباهاما، Sam Bankman-Fried’s FTX ستواجه أي تداعيات فورية للتحذير، أو ما إذا كانت ستتاح لهم الفرصة لمناقشة قضيتهم مع المنظم.
من المعروف أن هيئة السلوك المالي (FCA) قد اتخذت إجراءات صارمة ضد شركات الأصول الرقمية لسنوات عديدة، بعد أن أعلنت أن تبادل العملة المشفرة Binance “غير مسموح له بإجراء أي نشاط منظم في المملكة المتحدة”. قامت FCA بتحديث المشكلة بعد شهرين، قائلة إن Binance “امتثلت لجميع جوانب المتطلبات”، لكنها “لا تزال غير قادرة على إجراء أعمال منظمة داخل المملكة المتحدة”.
في حالة الشركات غير المنظمة، حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) المستهلكين من أنه “لن تتمكن من الوصول إلى خدمة محقق الشكاوى المالية أو أن تكون محميًا بواسطة نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS)، لذلك فمن غير المرجح أن تحصل على استرداد إذا ساءت الأمور. . “