وفقًا لمقال نشره موقع مجلة Forbes الأمريكية، حولت Binance 1.8 مليار من أصول وأموال عملائها. ولم ينف المتحدث باسم منصة Binance، وهي أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، هذه الادعاءات، لكنه أكد من ناحية أخرى أنها إجراءات قانونية ولن تؤثر سلباً على أموال العملاء.
وفقًا لـ Forbes، قامت Binance “بهدوء” بتحويل 1.8 مليار دولار مودعة “كضمان يهدف إلى تأمين عملات مستقرة تابعة لعملائها” بين 17 أغسطس وأوائل ديسمبر 2022. تاركة العديد من عملائها مع عملات رقمية غير مدعومة.
قال باتريك هيلمان، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في Binance تحويل الأموال بين المحافظ الرقمية أمر طبيعي وليس مشكلة. قال هيلمان “هناك محافظ ودفتر حسابات”. ومن هنا “لم يكن هناك لبس”.
مزاعم ضد منصة Binance
ذكرت مجلة فوربس أنه تم استخدام عملات USDC. إنها عملة رقمية مستقرة أنشأتها شركة Circle الأمريكية. لسرقة 1.1 مليار دولار من أموال العملاء وإرسالها إلى حساب شركة Cumberland / DWR. إنها شركة HFT مقرها في شيكاغو. لتحويل أموال الضمان إلى Binance Stablecoin BUSD. الشركة “ربما دعمت Binance في جهودها.”
ووفقًا لمجلة Forbes، قدمت Binance تمويلًا بمئات الملايين من الدولارات للاعبين المهمين الآخرين في مجال العملات المشفرة. من بينها شبكة TRON أو مؤسسها Justin Sun و Sam Bankman Fried’s Alameda Research وشركة الاستثمار في الأصول المشفرة Amber Group. وجاء في تقرير المجلة
وفقًا لبيانات blockchain التي فحصتها Forbes. من 17 أغسطس إلى أوائل ديسمبر 2022 – في نفس الوقت تقريبًا كانت FTX تنفجر – احتفظ العملاء بأكثر من مليار دولار في B-peg USDC. لقد تُركوا بدون ضمانات للأصول التي وعدت Binance بأنها ستكون مدعومة بنسبة 100 ٪ بأي رمز تم ربطها به.
واتهمت Forbes Binance بتكرار نفس الإجراءات والإجراءات مثل منصة FTX قبل إفلاسها. من خلال التلاعب بأموال عملائها.
وبحسب آخر المستجدات في تحقيقات السلطات الأمريكية. كانت منصة FTX تنقل أموال عملائها والمستثمرين والتجار إلى حساب Alameda Research دون علمهم وبطريقة تنتهك القانون.
استجابة الصرف
ردًا على اتهامات Forbes بالتعامل غير القانوني مع أموال العملاء. قال بينانس إنه لم يكن هناك سلوك خاطئ. أكد متحدث باسم الشركة أن المعاملات المذكورة جزء من إجراءات الفوترة الداخلية. مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تأثير على ضمان أصول العملاء.
يوم الثلاثاء، غرد الرئيس التنفيذي لشركة Binance عن مقال Forbes، متهمًا المجلة بـ “تعمد إساءة تفسير الحقائق” والإشارة إلى “بعض معاملات blockchain القديمة التي قام بها عملاؤنا”.
قال شاو إن عملاء Binance أحرار في سحب أصولهم في أي وقت يريدون. “يتعين عليهم أيضًا الإيداع في Binance أولاً حتى يتمكنوا من السحب، والتي (المعاملات) يمكن تتبعها بسهولة على blockchain.”
“أقرت Binance سابقًا أن عمليات إدارة محفظة الضمانات المستقرة المرتبطة بـ Binance لم تكن دائمًا خالية من العيوب. ومع ذلك، لم تتأثر ضمانات أصول العملاء في أي وقت”، صرحت الشركة.
وأضافت “لقد أجرينا العديد من الإصلاحات على عمليات إدارة محافظ الأصول المضمونة على أساس سلسلة طويلة الأجل ويمكن التحقق منها”. كان هناك جدل عندما فشلت Binance في ضمان عملتها المستقرة BUSD بما يصل إلى 1 مليار دولار. لسنوات عديدة، كانت بورصة Binance تخلط احتياطياتها مع أموال العملاء من أجل دعم عملة مستقرة واحدة على الأقل. لم تكن العملة المستقرة BUSD مدعومة بالكامل دائمًا بالاحتياطيات النقدية المقابلة. أعلنت Binance مؤخرًا أنها ستتحول إلى الإدارة شبه الآلية لاحتياطياتها من العملات المستقرة.
سلسلة من القصص السلبية عن تحويل الأموال
في الأشهر القليلة الماضية، تم نشر العديد من القصص السلبية والاتهامات حول بورصة Binance. الأمر الذي أضر بسمعتها كثيراً خاصة في ظل التراجع الكبير في الثقة في مجال العملات الرقمية المشفرة.
بعد الانهيارات المتتالية في العام الماضي للعديد من الأسماء الكبيرة والمعروفة. على رأسهم بورصة FTX، والتي كانت المنافس الأبرز لمنصة Binance. جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة FTX قد اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Binance بالتخطيط للإفلاس وإسقاط شركته.
آخر هذه القصص التي نشرناها هنا على موقع BeInCrypto العربي. هو تحويل الفرع الأمريكي من منصة Binance الأمريكية لتبادل مئات الملايين من الدولارات من حساب المنصة إلى حساب شركة تجارية خاصة يملكه الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ Shaw.
ظهرت حقائق هذه القصة في تحقيق أجرته رويترز، ورد فيه أن الفرع الأمريكي لأكبر منصة تداول في العام، Binance، والمعروف باسم Binance US، قام بتحويل ما يقرب من 400 مليون دولار من الأموال من حساب Binance. إلى حساب شركة خاصة مستقل يديره الرئيس التنفيذي لشركة Binance. تشانغبينغ تشاو تشيكوسلوفاكيا. في عمل مشابه لما قام به مؤسس بورصة FTX المنهارة، Sam Bankman Fred SBF، عندما كان يقوم بتحويل الأموال من منصة FTX إلى شركته الثانية، Alameda.
الشركة التي تم تحويل الأموال إلى حسابها المصرفي الأمريكي هي Merit Peak. MQL Alameda هي أيضًا شركة تجارية، وتعمل كصانع سوق. الفرق الرئيسي، الذي شوهد حتى الآن، هو أن Bankman SBF كان يحول أموال العملاء، وليس أموال الشركة. بالنسبة إلى Merit Peak، فإن مصدر هذه الأموال وسبب تحويلها غير واضحين تمامًا. فتحت السلطات التنظيمية تحقيقاً في الأمر للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح أو انتهاك للقوانين.