هل تستطيع الحكومات تتبع البيتكوين وكيف تتعقبها, وقد تعددت الاسئلة من قبل الاشخاص عن هل بامكان الحكومة من تتبع البتكوين , ومراقبة كافة معاملات العملة المشفرة, من خلال موقع جريدة الساعة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل
كيف تتمكن الحكومة من معرفة من يملك البيتكوين
على أساس هذا، فإن (BTC) تعني تقنية blockchain الميزة الأساسية لتقنية blockchain هي الشفافية، مما يعني أنه يمكن لأي شخص، بما في ذلك الحكومة، مراقبة جميع معاملات العملة المشفرة التي تتم عبر blockchain.
يمكن الوصول إلى معاملات Bitcoin للجمهور بسبب الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا blockchain. إلى جانب ذلك، يتم تخزين سجل معاملات Bitcoin بشكل دائم على Bitcoin blockchain، مما يعني أنه ليس من الصعب مراقبة معاملات BTC. وبالتالي ,فإن الحكومة في شكل سلطات إنفاذ القانون، قد تراقب ما يحدث على سلسلة Bitcoin blockchain.
لذا، هل يمكن للسلطات مثل الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) تتبع ملكية البيتكوين هل تعرف السلطات من يملك أي بيتكوين تعتمد إمكانية تتبع معاملات BTC على ما إذا كان يمكن ربط نشاط معاملات الشخص على Bitcoin blockchain بهويته.
يمكن لأي شخص مراقبة جميع معاملات العملة المشفرة لأي عنوان محفظة Bitcoin, لمعرفة من أين تأتي عملة البيتكوين وأين يتم إرسالها، يمكن للسلطات تحليل عناوين BTC المستخدمة في المعاملات بهذه الطريقة، تكتسب السلطات نظرة ثاقبة لما يحدث ومتى.
يكشف العديد من مستخدمي Bitcoin عن هويتهم في مرحلة ما (على سبيل المثال، على منصات التداول المركزية أو من خلال التفاعلات مع المحافظ المعروفة) وبالتالي، لا تظل معاملات BTC دائمًا مجهولة بنسبة 100 ٪ ويمكن للحكومة تتبع ملكية Bitcoin عندما يمكن ربط معاملات Bitcoin (سلسلة) بهوية الفرد, من خلال هذه المعرفة الجديدة، يمكن للحكومات فرض رسوم مثل الالتزامات الضريبية على Bitcoin أو العملة المشفرة أو مكافحة السلوك الإجرامي مثل غسيل الأموال.
كيف تعمل الحكومة على مراقبة البيتكوين
تعتبر تقنية blockchain الخاصة بـ Bitcoin، من حيث المبدأ، مجهولة المصدر ولكن يمكن تتبعها أيضًا بسبب عنصر الشفافية, وبالتالي يمكن تسمية البيتكوين بـ “مجهول الزائف”, تقوم الوكالات الحكومية بتوظيف خبراء العملات المشفرة لمساعدتهم على تتبع BTC والتحقق من الهوية.
عمليًا، كيف تتعقب السلطات مثل الشرطة أو مصلحة الضرائب أو مكتب التحقيقات الفيدرالي Bitcoin نظرًا لأن المنفذين قد لا يحددون بشكل مباشر الأطراف المشاركة في معاملة بيتكوين، فيمكنهم محاولة مراقبة blockchain وتحليل حركات BTC والأنماط المقابلة, وبهذه الطريقة فإنهم يسعون إلى تحديد التجار وإخفاء هويتهم والتعرف عليهم.
فلماذا تفعل الحكومات هذا ومع من تتعاون الأهم من ذلك، أن معظم معاملات البيتكوين غير مرتبطة بالنشاط الإجرامي, ومع ذلك، لا تزال جهات التنفيذ مثل الشرطة أو مكتب التحقيقات الفيدرالي تهدف إلى اعتقال الأشخاص أو المنظمات التي تستخدم العملات المشفرة مثل البيتكوين لأغراض غير قانونية، مثل غسيل الأموال أو الاحتيال, وبالمثل، تريد وكالة مثل IRS تتبع مالكي BTC والتجار والمستثمرين من أجل زيادة الضرائب على أرباح رأس المال أو الدخل.
تقدم شركات مثل Chainalysis خدمات لرصد وتحليلات blockchain, تحلل هذه الشركات ما إذا كانت بعض BTC التي تنتقل بين المحافظ مرتبطة، بطريقة ما، بالنشاط الإجرامي وقد تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في مساعدة المحققين على تتبع أموال معينة للعملات المشفرة دوليًا.
كيف يمكن للسلطات من معرفة متى وأين تشتري عملات البيتكوين
بصرف النظر عن تحليل البيانات الذي يتم بمفرده أو بالتعاون مع شركات خاصة، قد تطلب السلطات معلومات من منصات التداول المركزية, بسبب التنظيم، قد تكون منصات التداول المركزية ملزمة أيضًا بمشاركة هذه المعلومات, ومع ذلك لا تتعاون جميع بورصات العملات المشفرة مع السلطات.
التداول المركزي هو تداول العملات المشفرة الذي يديره كيان واحد، مثل Coinbase (NASDAQ ). لتصبح مشغلًا مرخصًا في بلد أو إقليم معين، يجب أن تمتثل منصات التداول المركزية للوائح.
على سبيل المثال، لتقليل إخفاء هوية العملة المشفرة والاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، قامت معظم البورصات المركزية بدمج عمليات التحقق من اعرف عميلك (KYC), يهدف KYC إلى التحقق من هوية العملاء إلى جانب مساعدة السلطات على تحليل النشاط على blockchain, من الناحية العملية، يحتاج الأفراد إلى تقديم مجموعة من المستندات وبياناتهم قبل السماح لهم بالتداول والاستثمار والمعاملات.
بعد إجراء اعرف عميلك (KYC)، قد تكون منصات التداول مطلوبة أو مطلوبة لمشاركة تلك البيانات مع وكالات إنفاذ القانون, نظرًا لأن منصات التداول تحتوي على بيانات شخصية للأفراد وبيانات المعاملات، فقد تكون كذلك للحكومة, باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من منصات التداول المركزية، يمكن لـ IRS تحديد محافظ Bitcoin غير المعروفة باستخدام شيكات KYC والمعلومات الشخصية المقابلة.
ومع ذلك، لا تستخدم جميع منصات تداول KYC KYC, على سبيل المثال من الصعب الحصول على بورصات لامركزية (DEXs) للامتثال للوائح لأنها تفتقر إلى المقر ولا تديرها شركة مركزية أو مجموعة صغيرة من الأفراد.
كيف تتم فرض الضرائب على البيتكوين
كيف يتم الإبلاغ عن Bitcoin للضرائب وتعتمد قواعد ضريبة Bitcoin على الوضع المحدد وبلد الإقامة المالية للشخص, على سبيل المثال، يجب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الإبلاغ عن مبيعات العملات المشفرة والأحداث الأخرى الخاضعة للضريبة، ولكل من هذه المعاملات آثار قانونية مختلفة.
العملة الورقية المكتسبة من أنشطة العملة المشفرة، والتي تعد أيضًا مكسبًا محققًا، تخضع للضريبة بمعدلات مختلفة ويمكن اعتبارها رأس مال أو دخل.
قد تكون الأحداث خاضعة للضريبة كمكاسب رأسمالية عندما يبيع المرء بيتكوين مقابل النقود، أو عندما يحول المرء بيتكوين إلى عملة مشفرة أخرى أو عندما ينفق المرء بيتكوين لشراء سلع أو خدمات, وفقًا لأحدث المتطلبات، يجب تسجيل مكاسب رأس مال العملة المشفرة في الولايات المتحدة عن طريق إرسال النموذج 8949.
قد يتم أيضًا فرض ضرائب على Bitcoin إذا كان يعتبر دخلًا عندما يتلقى شخص ما راتباً بعملة BTC أو يتلقى Bitcoin مقابل تقديم سلع أو خدمات.
على العكس من ذلك، فإن بعض المواقف غير خاضعة للضريبة، على سبيل المثال، عندما يحتفظ المرء بعملة البيتكوين بشكل سلبي أو عندما يتم تحويل تبرعات أو هدايا BTC. اعتمادًا على الموقف، قد تظل هناك التزامات أو متطلبات قانونية للإبلاغ عن مثل هذه الأحداث إلى مصلحة الضرائب أو وكالة مؤهلة بديلة.
ما هي العملات المشفرة الغير مبلغ عنها
قد يؤدي عدم الإبلاغ عن عملة البيتكوين على الرغم من الالتزام بالقيام بذلك إلى عواقب وخيمة على حياة الأفراد وأموالهم, يمكن أن تكون عقوبة التصريح غير الصحيح كبيرة ويمكن اعتبارها جناية في ظروف معينة.
قد يتساءل الأفراد عما إذا كانت بورصات العملات المشفرة المركزية تقدم تقاريرها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية, تصدر منصات التداول المركزية نماذج ضريبية لمصلحة الضرائب وبالمثل، أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية ما يسمى John Doe Summons لمنصات التداول، بما في ذلك Coinbase، لطلب معلومات الأشخاص واعتقال أولئك الذين يحاولون الغش في التزاماتهم الضريبية.
لكن مذكرات الاستدعاء هذه ليست الأداة الوحيدة لإنفاذ القانون التي تستخدمها مصلحة الضرائب في سعيها لفرض ضريبة على البيتكوين النموذج 1040، على سبيل المثال، يسأل دافعي الضرائب الأمريكيين تحديدًا عما إذا كانوا يتعاملون مع العملات المشفرة مثل البيتكوين.
قد يختار بعض الأشخاص تجنب الإبلاغ عن معاملات البيتكوين والدخل ومكاسب رأس المال, عندما لا يبلغ دافعو الضرائب في الولايات المتحدة عن نشاط العملة المشفرة الخاضع للضريبة ويواجهون تدقيقًا أو تحقيقًا من مصلحة الضرائب الأمريكية، ومع ذلك، يمكن اعتبار ذلك تهربًا ضريبيًا أو احتيالًا, قد يضطر الأفراد في النهاية إلى دفع غرامات أو حتى مواجهة تهم جنائية, في الواقع، يعتبر التهرب الضريبي جناية, يمكن أن تمتد العقوبة إلى نصف عقد في السجن وغرامة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وفي ختام مقالنا الذي كان بعنوان هل تستطيع الحكومات تتبع البيتكوين وكيف تتعقبها وبينا لكم هل بإمكان الحكومة معرفة من يملك البيتكوين وتحدثنا ايضا هل يمكن لسلطات من معرفة متى وأين تشتري عملات البيتكوين بالاضافة وضحنا لكم كيفية فرض الضرائب على البيتكوين