روستين بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). مؤخرًا حول الادعاءات المرفوعة ضد Binance. الادعاء بأن قيادة منصة التداول المحاصرة تعمل عن علم خارج قوانين الولايات المتحدة التي تحكم تبادل السلع والعقود الآجلة.
تحدث في مؤتمر DeCenter Spring في جامعة برينستون في 14 أبريل. ذكرت بلومبرج أن بهنام أخبر الجمهور أن قادة Binance قد انتهكوا عن عمد القواعد المتعلقة بالعمليات. بما في ذلك السماح لمواطني الولايات المتحدة بالمشاركة في التجارة من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وأدوات التشويش الأخرى.
قال بهنام في الحدث “هؤلاء ليسوا أفراداً عديمي الخبرة”. “إنهم ينشئون شركات كبيرة ويقدمون العقود الآجلة والمشتقات لعملاء الولايات المتحدة.” وأضاف رئيس لجنة تداول السلع الآجلة لاحقًا، “إذا كنت ستعرض عقودًا مستقبلية في الولايات المتحدة. هناك فهم واضح أنك مسجل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وأنك ملتزم بالقانون “.
تنبع سبع تهم من التعليقات من الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد Binance ومديرها التنفيذي بسبب انتهاكات تداول مزعومة. تضغط لجنة تداول السلع الآجلة على سبع تهم تتعلق بتنفيذ معاملات العقود الآجلة غير المسجلة. توفير خيارات السلع غير القانونية، وعدم التسجيل كمتداول لدى لجنة العقود الآجلة. أو تسويق عقود معينة، أو تسهيل تنفيذ المقايضات. أو فشل في الإشراف الجاد أو تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك والتهرب من القانون “.
يتم احتساب صواميل ومسامير الدعوى القضائية CFTC ضد Binance. تواجه منصة التداول أيضًا إجراءات قانونية من مصلحة الضرائب والمدعين الفيدراليين. استنادًا إلى أدلة مفترضة على أن Binance و CZ استمرتا في تضمين عملاء الولايات المتحدة على الرغم من السياسة التي تحظر مثل هذه الإجراءات وأن الشركة انخرطت عن عمد في تداول العقود الآجلة غير القانونية. يُزعم أنه يتعارض مع قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
ليس من الواضح في هذا الوقت سبب مشاركة رئيس لجنة تداول السلع الآجلة في ما يبدو أنه نقاش عام هزيل حول التحقيقات الجارية. تواصل Binance، من جانبها، تأكيد مشاركتها في جهد الامتثال العالمي حسن النية.