الرؤساء التنفيذيون السابقون لفرع Binance الأمريكي. بما في ذلك كبير منظمي البنوك السابق وداعم صناعة التشفير. كان دورًا أساسيًا في الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد منصة التداول الأم، وفقًا لشكوى الوكالة.
كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن شكوى من 136 صفحة. نقلاً عن شهادة من “BAM CEO A” و “BAM CEO B”. وهو ما يشير على الأرجح إلى كاثرين كولي وبريان بروكس، الرئيسان المشاركان السابقان لشركة Binance.US.
شهد الرؤساء التنفيذيون السابقون ضد Binance، ولعب الرؤساء التنفيذيون السابقون في الولايات المتحدة لصالح Binance.US. كاثرين كولي وبريان بروكس، لديهما خلفيات رائعة في مجال التمويل وصناعة العملات المشفرة. أدوار مهمة في دعوى SEC ضد Binance. كولي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Morgan Stanley ورئيس السيولة المؤسسية في Labs. بروكس هو الرئيس القانوني السابق لـ Coinbase (NASDAQ) والرئيس بالنيابة لمكتب المراقب المالي للعملة.
غادروا Binance.US في عام 2022 بعد خلافات مع الرئيس التنفيذي لشركة Binance بشأن سيطرته على عمليات Binance.US. تعتمد شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات على شهادتهم لدعم مزاعم أحجام التداول الاحتيالية. وغسل الأموال وخلطها، وعدم الفصل بين Binance.US والشركة الأم.
كشفت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات عن “تداول بنك بام”. تم إنشاء الكيان الذي يقف وراء Binance.US كجزء من خطة للتهرب من التدقيق القانوني الأمريكي. على الرغم من مزاعم الانفصال. تحافظ CZ على مشاركة وسيطرة كبيرة على منصة Binance.US.
يقوم بتعيين وتوجيه كولي كرئيس تنفيذي. مع الحفاظ على التحكم في بيانات التداول الخاصة بـ BAM Trading. كان لموظفي Binance أيضًا سلطة التوقيع على حسابات Binance.US البنكية. مكن هذا CZ و Binance من تحويل الأموال دون معرفة BAM Trading أو Coley.
تصاعدت رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance و Binance.US بالعمل كبورصة ووكالة مقاصة ووسيط تاجر في الأوراق المالية للأصول المشفرة دون تسجيل مناسب. تم تصنيف العديد من الأصول. بما في ذلك رمز BNB الخاص بـ Binance و BUSD المستقرة، كأوراق مالية غير مسجلة.
يواجه Binance، الرئيس التنفيذي، BAM Trading و BAM Management 13 تهمة في المحكمة الفيدرالية. وذكرت Binance أنها تعاونت مع تحقيق SEC وشاركت في محادثات التسوية. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات اختارت رفع دعوى قضائية بدلاً من ذلك. على الرغم من أن الدعوى كانت متوقعة لفترة طويلة.
نشرت Binance.US بيانها العام على حسابها على Twitter. ويدين الإنفاذ من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ويدعو الكونجرس إلى إنشاء “تنظيم عملي” للأصول الرقمية.
قال Binance.US “ببساطة، إيداع الأمس لا تبرره الحقائق أو القانون أو سابقة اللجنة الخاصة”. “إن الارتياح الذي تسعى إليه المفوضية سيضر بالمستثمرين أنفسهم الذين تم تكليف لجنة الأوراق المالية والبورصات بحمايتهم.”
مثل Binance، قالت إنها تخطط للدفاع عن نفسها بقوة. لكنها تظل منفتحة على “حل وسط مثمر”.