منصة التداول FTX، القسم الأمريكي لشركة FTX، والمؤسس والرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried يخضعون للتحقيق من قبل المنظمين في تكساس بشأن انتهاكات محتملة للأوراق المالية، وفقًا لوثيقة حكومية.
يقوم المنظمون بالتحقيق فيما إذا كان ينبغي اعتبار الحسابات العائدة التي تقدمها FTX US أوراقًا مالية غير مسجلة، كما هو موضح في ملف متعلق بإجراءات إفلاس Voyager Digital. فازت FTX مؤخرًا بمناقصة للاستحواذ على أصول الشركة.
كتب جوزيف جيسون روتوندا، المدير التنفيذي لمجلس الأوراق المالية بولاية تكساس “تقوم إدارة التنفيذ الآن بالتحقيق في منصات تداول FTX و FTX الأمريكية ومديريها، بما في ذلك Sam Bankman-Fried”.
وجاء في بيان FTX “لقد أجرينا محادثات مع الجهة المنظمة لولاية تكساس منذ فترة”. “لدينا تطبيق ترخيص نشط لا يزال معلقًا، ونعتقد أننا نعمل بشكل كامل ضمن حدود ما يمكننا القيام به في هذه الأثناء. نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع تكساس “.
في الإيداع، كتب Rotunda أنه كان قادرًا على إنشاء حساب من خلال تطبيق FTX لكسب عائد على إيداعه، بالإضافة إلى الأموال المحولة من حسابه المصرفي المرتبط.
تتيح FTX للمستخدمين كسب عائد – أو جزء من مكافآت Staking crypto، على غرار الفائدة في حساب التوفير – على الودائع، ما يصل إلى 8٪ APY على أول 10000 إيداع وما يصل إلى 5٪ APY على المبالغ التي تزيد عن 10،000 دولار ولكن أقل من 10 مليون دولار. تلاحظ Rotunda أن FTX US لم تسجل لعرض أو بيع الأوراق المالية في تكساس.
كتبت Rotunda في الإيداع “استنادًا إلى أرباحي من العائدات والتحقيق الذي يتم إجراؤه بواسطة قسم الإنفاذ في مجلس تكساس للأوراق المالية، يبدو أن برنامج الإرجاع هو عقد استثمار، ودليل على المديونية، وملاحظة، وعلى هذا النحو يبدو أنه منظم كأمن في تكساس “.
تقدمت شركة Voyager Digital بطلب للإفلاس في يوليو بعد أن فقدت سوق العملات الرقمية قيمة كبيرة هذا الصيف. عرض Sam Bankman-Fried على Voyager خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار في يونيو. كشفت إيداعات الإفلاس أن شركة التجارة الرقمية Alameda Research، التي شارك في تأسيسها أيضًا Bankman-Fried، مدينة بشكل منفصل لشركة Voyager بمبلغ 377 مليون دولار. ستدفع ألاميدا في النهاية حوالي 200 مليون دولار إلى فوييجر.
في سبتمبر، فازت FTX بأعلى عرض لـ Voyager Digital مقابل 1.4 مليار دولار، متفوقةً بذلك على Binance و Wave Financial في هذه العملية. كما ذكر المتحدث الرسمي، تسعى FTX لإعادة الأموال الرقمية إلى مستخدمي Voyager الذين تأثروا بإغلاق الشركة المفاجئ.
كما لاحظت Rotunda، تخضع Voyager أيضًا للتحقيق من قبل المنظمين في تكساس فيما يتعلق بحساباتها التي تحمل عائدًا، والتي يمكن اعتبارها أوراق مالية غير مسجلة. شهدت Voyager والمنافسون مثل Celsius و BlockFi اهتمامًا متزايدًا من الجهات التنظيمية فيما يتعلق بمنتجات الإيرادات الخاصة بهم.
كما تقدمت شركة Celsius مؤخرًا بطلب للإفلاس، في حين أن BlockFi – التي تلقت أيضًا خطة إنقاذ من FTX – دفعت 100 مليون دولار كغرامات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات و 32 ولاية في فبراير، وقالت إنها ستتوقف عن تقديم حسابات عوائد للمقيمين في الولايات المتحدة والتسجيل أي مستقبل.