ما كان بمثابة مفاجأة للكثيرين ومصدر ارتياح للعديد من عملاء Poloniex. ستدفع منصة التداول التي تتخذ من بوسطن مقراً لها 7.59 مليون دولار لتسوية مزاعم انتهاكات العقوبات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).

وفقًا لبيان صحفي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ارتكبت المنصة أكثر من 66000 انتهاك بموجب برامج عقوبات متعددة. وبحسب التقرير، سمحت هذه الانتهاكات للعملاء من شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا بالتداول بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار بين يناير 2014 ونوفمبر 2022.

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن التسوية أكدت وزارة الخزانة أن عمليات Poloniex بدأت في يناير 2014، حيث تمكن المستخدمون خلالها من تمويل حساباتهم والانخراط في نشاط التداول. ومع ذلك، لم تضع Poloniex برنامج امتثال للعقوبات حتى مايو 2015. بعد ستة عشر شهرًا من التشغيل دون الحفاظ على أي شكل من أشكال “اعرف عميلك”. يتطلب هذا البرنامج التحقق من “اعرف عميلك” للعملاء الجدد الذين يقيمون في مواقع خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الواسعة. لكن إجراء الفحص هذا لا يتم تطبيقه بأثر رجعي على العملاء الموجودين مسبقًا.

يسلط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كذلك الضوء على أنه على الرغم من حقيقة أن Poloniex بذلت جهودًا لتحديد وتقييد الحسابات المتعلقة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا. كجزء من برنامج الامتثال الخاص بها. استمر بعض المستخدمين الموجودين على ما يبدو داخل هذه الولايات القضائية في استخدام منصة Poloniex للمشاركة في معاملات العملة المشفرة.

ونقلت الوثيقة الرسمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية قوله نتيجة لذلك. كان العملاء الذين عرّفوا قبل مايو 2015 عن أنفسهم كمقيمين في ولاية قضائية خاضعة للعقوبات قادرين عمومًا على الاستمرار في استخدام منصة Poloniex.

المشاكل التنظيمية المتزايدة للعملات المشفرة مع إجراء الإنفاذ الجديد هذا. وقد شددت الهيئة التنظيمية على أهمية “الشركات الجديدة وتلك المشاركة في التقنيات الناشئة لدمج الامتثال للعقوبات في وظائف أعمالها” منذ البداية. قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن هذا مهم بشكل خاص عندما تسعى الشركات إلى تقديم خدمات مالية لقاعدة عملاء عالمية. كما كان الحال مع الحالات الأخيرة المتعلقة بشركات الأصول الرقمية عبر الإنترنت.

كما هو الحال، فإن Poloniex مملوكة من قبل كونسورتيوم من عدة شركات. أحدهم مؤسسها، جاستن صن. قبل ذلك، كان لشركة Circle of America حصة ملكية قصيرة في Poloniex. على الرغم من أنها قررت بيع حصتها بعد أقل من عامين بقليل.

أفق التشفير