سعت Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، لجلب Gary Gensler، الرئيس الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في 2022 و 2022، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. أرادت بورصة العملات المشفرة أن يعمل جينسلر كمستشار، ولكن تم رفض العرض.
ومع ذلك، ذكر التقرير أن رئيس SEC Gary Gensler شارك بعض “استراتيجيات الترخيص” مع Ella Zhang – الرئيس السابق لـ Binance Labs، وموظف آخر في Binance يدعى Harry Zhou.
والجدير بالذكر أن البورصة قد أكدت سابقًا أن هاري تشو لم يعمل أبدًا مع الشركة. عندما رفعت دعوى قضائية ضد وثيقة مجلة فوربس الأمريكية بسبب أحد التقارير. تم التنازل عن هذه الدعوى بعد بضعة أشهر.
ذكر تقرير وول ستريت جورنال أن جينسلر التقى مع Changpeng Zhao (CZ) – الرئيس التنفيذي لشركة Binance في مارس 2022 في طوكيو. كما أجرى الرئيس مقابلة بالفيديو مع CZ لدورة تدريبية حول التشفير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
العلاقة المتداخلة بين Binance وفرعها الأمريكي Binance.US
يشير تقرير وول ستريت جورنال أيضًا إلى أن العلاقة بين Binance وفرعها في الولايات المتحدة، Binance.US، “أكثر تشابكًا مما كشفت عنه الشركتان” وتستند إلى المقابلات والرسائل التي تمت تها من قبل وول ستريت جورنال. هناك اختلاط كبير بين الأفراد والموارد المالية بين أكبر بورصة عملات رقمية في العالم وفرعها في الولايات المتحدة.
يدعي التقرير أيضًا أن بورصة العملات المشفرة العالمية ربما تمكنت من الوصول إلى بيانات عملاء Binance.US. يحتفظ فريق التبادل العالمي بالرمز الذي يشغل محافظ العملات المشفرة لعملاء Binance.US.
ولوحظ الاتصال بين النظامين الأساسيين عندما أطلق أحد موظفي الشركة في شنغهاي خدمات التداول على Binance.US قبل وقت الإطلاق الرسمي. وقع هذا الحادث في سبتمبر 2022.
علاوة على ذلك، يدعي التقرير أن كاثرين كولي – أول رئيس تنفيذي لشركة Binance.US – طلبت من موظفيها إرسال تقارير أسبوعية.
كان هذا لإحالتها إلى CZ Changpeng والمدير المالي السابق Wei Zhou. أبرزها كولي، الذي توقف عن العمل في مجال العملات المشفرة منذ أبريل 2022.
قالت “يرجى على الجميع تقديم تقاريرهم الأسبوعية قبل الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادي حتى أتمكن من تسليمها إلى Wei. السبت مخصص للتحديثات الأسبوعية! أرسل 2-5 نقاط لما نعتقد أنه يجب على CZ / Wei معرفته عن عملك في الاسبوع الماضي”
وجهت كولي أيضًا موظفيها للاستعلام عن الأمور التجارية التي تتطلب الوصول والإجابات والتمويل من شنغهاي. صدرت هذه التعليمات قبل أن يذهب موظفو الشركتين إلى كوريا الجنوبية في يناير 2022.
علاوة على ذلك، ذكر تقرير وول ستريت جورنال أن Binance تغاضت عن بعض أجزاء ميزانية شركتها الأمريكية.
تداول المشتقات بطريقة ملتوية
في خرق آخر لقوانين الولايات المتحدة، يدعي تقرير وول ستريت جورنال أيضًا أن بورصة العملات المشفرة العالمية.
لقد حاولت إيجاد طرق للتحايل على القوانين التي تمنع عملاء الولايات المتحدة من تداول مشتقات العملات المشفرة. على الرغم من إعلان Binance أنها ستتوقف عن تقديم هذه المنتجات والخدمات للمتداولين المقيمين في الولايات المتحدة.
وفي يونيو 2022، صموئيل ليم، رئيس الامتثال السابق للشركة. اقترح السماح والعملاء “بالابتكار واستخدام VPN”. وفي هذه المرحلة بالذات، نشرت Binance Academy في عام 2022 دليلًا على موقعها قبل حذفه. كيفية استخدام VPN للتداول على المنصة العالمية.
بالطبع، كان هذا موجهًا لجميع العملاء الذين لا يمكنهم الوصول إلى خدماتها، لكن الهدف الرئيسي هو العملاء من الولايات المتحدة.