زوريخ (رويترز) – قال ممثلو الادعاء يوم الأربعاء إن عازفا تشيلو سويسريا مرتبطا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ملايين الدولارات من خلال حسابين مصرفيين سويسريين دون فحص سليم، في قضية تسلط الضوء على المعاملات المالية المبهمة للنخبة الحاكمة في روسيا.
أربعة مصرفيين متهمون بمساعدة سيرجي رولدوجين، الصديق المقرب لبوتين، وفقًا للائحة الاتهام، على إيداع ملايين الفرنكات السويسرية في سويسرا.
ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام محكمة منطقة زيورخ الأربعاء بتهمة الإهمال فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين لم يتخذوا الخطوات المناسبة لتحديد متلقي الأموال، وفقا للائحة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز.
وقال محام يمثلهم إن المصرفيين – ثلاثة روس يعملون في زيورخ وواحد سويسري – سينفون الاتهامات. لا يمكن الكشف عن أسماء المتهمين في ظل قيود قانونية في سويسرا.
أُعلن أن Roldung يمتلك حسابين تم فتحهما في Gazprombank Switzerland في عام 2014، حيث تدفقت ملايين الفرنكات السويسرية من روسيا.
جاء ذلك على الرغم من حقيقة أن رولدوجين، المدرج على القائمة السويسرية للروس الخاضعين للعقوبات، ليس له نشاط مثبت كرجل أعمال.
وبحسب لائحة الاتهام، قال عازف التشيلو لصحيفة نيويورك تايمز إنه بالتأكيد ليس رجل أعمال وليس لديه الملايين. تواصلت رويترز مع ممثليه للتعليق.
وتقول لائحة الاتهام إن القضية تسلط الضوء على كيفية استخدام أشخاص مثل رولدوجين كواجهة لإخفاء المالكين الحقيقيين للأموال.
لا يوجد أثر يذكر لأصول بوتين.
وجاء في لائحة الاتهام “من المعروف أن الدخل الرسمي للرئيس الروسي بوتين لا يتجاوز 100 ألف فرنك سويسري، وهو ليس ثريًا، لكنه في الواقع يمتلك أصولًا ضخمة يديرها من خلال شركاء مقربين”.
طلبت رويترز من الكرملين التعليق على علاقة بوتين برولدوجين وثروته وأصوله.
قال بوتين من قبل إن رولدوجين صديق وموسيقي لامع ومحسن يجني بعض المال من حصة أقلية في شركة روسية.
ونفى الكرملين في وقت سابق أي تلميحات بأن أموال رولدوجين مرتبطة بالرئيس الروسي، واصفا الاقتراحات بأنها مناهضة لبوتين ومعادية لروسيا. يقول الكرملين إن الشؤون المالية لبوتين علنية وأنه يكشف بانتظام عن أصوله وراتبه للناخبين الروس.
تلتزم البنوك في سويسرا برفض أو إنهاء العلاقات التجارية إذا كانت هناك شكوك حول هوية الطرف المتعاقد.
تم إغلاق كلا الحسابين في سبتمبر 2016.
وطالب المدعي العام بالحكم على المصرفيين الأربعة بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ. من المتوقع أن تستمر المحاكمة يومًا واحدًا.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)