ملخص عن جريمة تبييض الأموال ،يقدم لك موقع جريدة الساعة مقالاً يحتوي على ملخص لجرائم غسيل الأموال، ومفهوم غسيل الأموال، وتعريف غسل الأموال في اللغة والمصطلحات، والفرق بين غسل الأموال وغسيل الأموال، والبحث القانوني لغسل الأموال، والبحث القانوني عن غسل الأموال pdf، وجرائم غسل الأموال في القانون المغربي.
ملخص عن جريمة تبييض الأموال
ملخص جريمة غسيل الأموال يشير مصطلح غسيل الأموال إلى عصابات المافيا التي حصلت على مبالغ نقدية كبيرة من أنشطة غير مشروعة مثل المخدرات والقمار والمواد الإباحية والابتزاز وغيرها.
ملخص جريمة غسل الأموال
- احتاجت هذه العصابات إلى إضفاء الشرعية على مصادر أموالها بدلاً من الاضطرار إلى التعامل مع مشكلة حيازة النقود في أيديهم ومشكلة عدم القدرة على تخزينها داخل البنوك، وكانت الطريقة الأكثر وضوحًا لتحقيق هذا الهدف هي شراء الأصول و إنشاء المشاريع وهو ما فعله أحد أشهر القادة المافيا (آل كابوني) في عام 1931، تم تقديم آل كابوني للمحاكمة، ولكن ليس بتهمة غسل الأموال غير المعروفة في ذلك الوقت، ولكن بتهمة التهرب الضريبي.
- تمت مناقشة المصادر غير القانونية لهذه الأموال في تلك المحاكمة، خاصة عندما أدين (ميرلانسكي) بإيجاد طرق لإخفاء الأموال كمحاسب ومصرفي عمل مع آل كابوني. تحويل الأموال إلى البنوك الأجنبية واستردادها عن طريق القروض.
- عاد مصطلح (غسيل الأموال) إلى الظهور في الصحف بعد فضيحة ووترغيت عام 1973. في أمريكا، منذ ذلك الوقت، أصبح المصطلح شائعًا للإشارة إلى نشاط إضفاء الشرعية على الأموال القذرة التي يتم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة من خلال إدخالها في دائرة الأموال القانونية في عملية تمر بعدة مراحل وتتخذ أشكالًا مختلفة، مما يؤدي إلى ظهور المال كما لو كان له مصدر شرعي.
- وقد تم تعريفه بموجب المادة 03 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي اعتمدها المؤتمر السادس في جلسته العامة التي عقدت في فيينا في 19 كانون الأول / ديسمبر 1988، حيث جرَّمت الأفعال التي تنطوي على نقل أو نقل المواد المخدرة. الأموال. مع العلم أنه تم الحصول عليها نتيجة أي جريمة متعلقة بالمخدرات، أو نتيجة المشاركة في هذه الجريمة أو الجرائم لغرض إخفاء أو حجب مصدر غير قانوني للأموال بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هذه الجريمة تجنب العواقب القانونية.
- حددت توصية مجلس الجماعة الأوروبية المؤرخة 10 حزيران / يونيو 1991 ذلك بأنه جميع المعاملات المتعلقة بالمخدرات المأخوذة من اتفاقية فيينا لعام 1988.
- يُعرّف إعلان مبادئ منع استخدام القطاع المصرفي غسل الأموال، والذي كان موضوع المناقشة في بازل في ديسمبر 1988. تُعرِّف ديباجته غسل الأموال بأنه جميع الأنشطة المصرفية التي تهدف إلى إخفاء مصدر إجرامي للأموال.
- فيما يتعلق بمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (CAFI)، وهي هيئة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمم المتحدة والمسؤولة عن التنسيق الدولي في مكافحة غسل الأموال، فقد اعتمدت تعريفاً واسعاً يشمل أنواع أخرى من الأموال المبيضة. المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والتهرب الضريبي والجمركي، إلخ.
مفهوم غسيل الأموال
يشير مفهوم جريمة غسل الأموال إلى تلك العمليات التي تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية ومصدر الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال عدم الشفافية.
- أي أساليب غير مشروعة وغير قانونية، طالما لا يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة، وتشمل الأموال من الأنشطة الإجرامية، والتي ترتبط عادة بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة وأنشطة السوق الموازية والجرائم الأخرى، ثم يتم تحويلها إلى أموال من مصادر قانونية.
ما هو تعريف لغة ومصطلحات غسل الأموال
يُعرف غسيل الأموال باللغة الإنجليزية باسم غسيل الأموال ويشار إليه أيضًا باسم غسيل الأموال وهي العملية التي يتم فيها تحويل مبالغ ضخمة من الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من أجل أن تصبح أموالًا صافية يمكن تداولها في أماكن عامة مختلفة. أنشطة التستر على المصادر التي تم استلام الأموال منها وإخفائها.
- ظهر الفساد في عالم الاقتصاد واتخذ أشكالا وأساليب مختلفة من التقليد والاختلاس والسرقة والاتجار بالمخدرات والاستعباد الأبيض والدعارة والرشوة. ومنها ما يسمى بالنقود القذرة والنقود المحرمة وما إلى ذلك. حتى يكون من الصعب إدخالهم في البنوك ووضعهم في حسابات سرية وأسماء نقية.
- غسيل الأموال “لقد أدى انتشار المخدرات وتوزيعها والاندفاع للحصول عليها إلى جعلها سوقًا شعبيًا يحقق أرباحًا ظاهرية، وعلى الرغم من اعتمادهم على المقامرة التي تنظمها مجموعات المافيا المتخصصة، إلا أنهم ينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف في أسواق معينة للبيع القطاع (تجارة التجزئة).) لتسهيل الاستهلاك اليومي لمدمني المخدرات.
- أصبحت أسواقها الخاصة، موصوفة للعملاء فقط. يتم بيعها يوميًا في قطع منفصلة، وهذا يتطلب من يد البائع والمشتري أن تأكلها على شكل قطع صغيرة مأخوذة من علبتها، ومن ثم تكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي البائعين، وتلتصق هذه الروائح تلقائيًا. . إلى الأموال المدفوعة لهم، وبمجرد حلول نهاية اليوم، يظهر عدد كبير من الأوراق النقدية، وكلها لها رائحة معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها للبنوك وهم في هذه الحالة، لذلك يقومون بعملية غسلها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا يكشف سرها.
- أما عملية الغسل هذه فلا تؤثر على هذه الأوراق بالطرق المعروفة لديهم. إما أن يكون الغسل عملية تبخير، أو بعض المواد التي تزيل روائحها ولا تؤثر عليها. ثم، في نهاية يوم العمل، يدفعونه في حساباتهم المصرفية دون أي شك. في الواقع، هذا غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بمساعدة وسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذه هي حقيقة غسل الأموال بمعنى لفظ الكلمة.
- وذلك في بداية استخدام مصطلح (غسيل الأموال)، أي إزالة الروائح الكريهة من هذه الأموال حتى لا يتعرفوا على مصدرها ولا يشتبهون في أنها ناتجة عن مصادر مخدرات ونحوها. ثم تحول (غسيل الأموال) إلى استخدام الأموال والحيل الخادعة لإضفاء الشرعية والشرعية على هذه الأموال التي يتم الحصول عليها من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذا أصبح (غسيل الأموال) معنى (غسيل الأموال) وأصبح المصطلحان معنى واحد. انتقل.
ما الفرق بين غسيل الأموال وغسيل الأموال
الفرق بين غسيل الأموال وغسيل الأموال لا ينطبق من الناحية الاقتصادية، لأنهم هم الذين يؤديون إلى العديد من الكوارث التي تهدد الأمن الداخلي للدولة وتزعزع استقرارها، مما يجعلها عرضة للانهيار.
- هذه العمليات تجعل المجتمع مميتًا ويكافح أعضاؤه نتيجة عدم المساواة الكبيرة في الطبقة ومستوى المعيشة، لذلك هناك طبقة يتم فيها توزيع الأرباح المادية غير المشروعة، حيث يتصرف أصحابها بحرية من خلال غسيل الأموال.
- من ناحية أخرى، فإن الفقر منتشر بشكل كبير، لذلك من الضروري مكافحة غسيل الأموال والتأكيد على المسؤولية عن غسيل الأموال.
في الختام ، قد وصلنا لنهاية مقالنا هذا و تعرفنا على ملخص عن جريمة تبييض الأموال ، و ما الفرق بين غسيل الأموال وغسيل الأموال ، و ما هو تعريف لغة ومصطلحات غسل الأموال ، و نتمنى ان يكون قد نال اعجابكم.