يواجه Lee Anh Tuan مطور NFT ما يصل إلى 40 عامًا في السجن إذا تمت إدانته بارتكاب “سحب البساط” إذا أدين بتهم جديدة للاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال بعد أن جمع المشروع أكثر من 2 مليون دولار من المستثمرين واختفى. ثم العام الماضي.
أدانت وزارة العدل الأمريكية توان، وهو فيتنامي يبلغ من العمر 26 عامًا، بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وآخر بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية فيما يتعلق بـ Baller Ape NFT، أكبر مخطط NFT معروف حتى الآن.
تم اتهام توان أيضًا ببيع Baller Ape NFTs على blockchain ثم إنهاء المشروع فجأة وحذف موقعه على الويب وسرقة أموال المستثمرين.
“وفقًا للائحة الاتهام، بعد وقت قصير من بيع ألعاب Baller Ape Club NFT علنًا، انخرط توان والمتآمرون معه في ما يُعرف باسم” سحب البساط “، وإنهاء المشروع الاستثماري المزعوم بحذف موقعه على الويب، وسرقة أموال المستثمرين “.
تدعي وزارة العدل أيضًا أن تحليلات blockchain تُظهر أن المطورين قاموا بغسل أموال المستثمرين من خلال “التسلسل التسلسلي”. تتضمن هذه الممارسة تحويل العملات ونقلها عبر سلاسل بلوكشين متعددة للعملات المشفرة واستخدام خدمات المبادلة اللامركزية لإخفاء حركة الأموال.
أعلنت وزارة العدل أيضًا عن عدد من القضايا الأخرى هذا الأسبوع، والتي تشمل رجلاً يُزعم أنه زور العلاقات مع الحكومة الأمريكية وشركة Apple (NASDAQ ) لدعم ICO الخاص به. في حالة أخرى، يُزعم أن أحد أفراد عائلة نيفادا عقد اجتماعات في هوليوود هيلز وسافر مع حراس مسلحين لجذب المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، يواجه ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في EmpiresX، وهي منصة استثمار للعملات المشفرة وعروض أوراق مالية غير مسجلة، اتهامات من وزارة العدل. تم اتهام المؤسسين Emerson Pires و Flavio Goncalves من البرازيل و “التاجر الرئيسي” Joshua David Nicholas من فلوريدا بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت وواحد بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.
ترتبط الاتهامات بمخطط Ponzi العالمي المزعوم الذي استخدم العملة المشفرة وحقق 100 مليون دولار من المستثمرين، وفقًا لوزارة العدل. كما اتهم بيريس وجونكالفيس بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. يُتهم الثلاثي بالتزوير في الترويج لـ EmpiresX ودفع المستثمرين الأوائل نقدًا من المستثمرين اللاحقين في المخطط.
قد يواجه بيريس وجونكالفيس ما يصل إلى 45 عامًا في السجن في حالة إدانتهما بجميع التهم، وقد يواجه نيكولاس ما يصل إلى 25 عامًا في السجن.
من ناحية أخرى، سيواجه الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Titanium Blockchain Infrastructure Services أيضًا عقوبة بالسجن لمدة عقدين في حالة إدانته. تم اتهام مايكل آلان ستوليري بالاحتيال في الأوراق المالية، وزرع شهادات كاذبة على موقع المشروع على الإنترنت، وافتعال علاقات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب شركات مثل Apple و Pfizer.
وفي الوقت نفسه، يواجه مالك منصة الاستثمار المشفرة Circle Society تهماً جنائية في مخطط سلعة مشفرة. ديفيد سافرون من نيفادا متهم بجمع 12 مليون دولار بطريقة احتيالية من المستثمرين للمشاركة في تجمع سلع غير مسجل. وزعم بشكل غير صحيح أنه استخدم روبوتًا تجاريًا من شأنه أن يولد ما بين 500 و 600 بالمائة من العوائد على المبلغ المستثمر، وفقًا لوزارة العدل. كما ضلل المستثمرين بأسلوب حياة فخم على ما يبدو. وفقًا لوزارة العدل، “لجذب المستثمرين للاستثمار، قادت Saffron اجتماعات المستثمرين في المنازل الفاخرة في هوليوود هيلز وأماكن أخرى مع فريق من حراس الأمن المسلحين من أجل خلق واجهة الثروة والنجاح.”
يواجه Saffron تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، وأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع، وتهمة واحدة لعرقلة العدالة. وبالتالي، فإنه عرضة للسجن لمدة 115 عامًا إذا أدين بجميع التهم الموجهة إليه.