دبي (رويترز) – أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي في بيان إن “الإرشادات الجديدة تساهم في فهم المؤسسات المالية للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي”. . “
واضاف ان “الدليل سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر من تاريخ صدوره”.
وقال “تركز المبادئ التوجيهية الجديدة على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية”.
وأضاف أنها “تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)”.
في مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الإمارات العربية المتحدة على قائمتها الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة أكبر. وردت الإمارات بالقول إنها ملتزمة بالعمل عن كثب مع المجموعة لتحسين الوضع.
(تغطية كلودا طانيوس – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سهى جادو)