صُدم مستثمر بلغاري عندما وجد نفسه يخسر مبلغًا ضخمًا من المال بسبب المحتالين الذين أقنعوه بأنه سيستثمر هذا المبلغ في عملة مشفرة. تم إجراء عملية الاحتيال من خلال مركز اتصال وهمي.
يقوم العديد من المحتالين بتنفيذ مخططات تسويقية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم ثم الهروب بها. لقد أصبح مخططًا شائعًا لابتزاز الأموال من الضحايا المستهدفين الذين غالبًا ما يتم استدراجهم بوعود بأرباح سريعة في أسواق الأسهم والعملات المشفرة.
المستثمر البلغاري الذي تعرض للسرقة قام بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية للمحتالين في جميع أنحاء العالم!
حيث رجل أعمال من بلغاريا لم يكشف المحققون عن هويته. من خلال نقل أكثر من مليون وحدة من رمز يسمى ليفا، وفقًا للضحية، (أكثر من 550.000) إلى المحتالين. الذي اقترح أنه يمكن أن يكسب جيدًا من الأصول الرقمية.
بعد ذلك، وفقًا لتقرير بثه التلفزيون الوطني البلغاري BNT. تمكن المستشار المزيف من إقناع الضحية بإرسال الأموال إلى حسابات في بنوك مختلفة. من أوروبا إلى هونغ كونغ، الصين.
تم الاتصال بالمستثمر في البداية من خلال مركز اتصال وهمي يديره محتالون ويقدم عوائد عالية وفقًا لتسويقه على الاستثمارات. استمر هذا الاتصال لفترة من الوقت وتمكن المحتالون من إقناع المستثمر بأنه سيضاعف أمواله ثلاث مرات في أي وقت من الأوقات.
عندما أعرب الرجل عن رغبته في العرض، تم نقله إلى محادثة رقمية تم إعدادها باستخدام حساب عبر الإنترنت. ناقش خلالها المستثمر والمحتالين ومخطط الربح وطريقة الاستثمار.
وفقًا للمفوض فلاديمير ديميتروف، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية، المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، وزارة الداخلية. من المحتمل أن يتم الحصول على تفاصيل الضحية (الاسم ورقم الهاتف) من منصة اشترك فيها الضحية نفسه.
ثم عُرض على رجل الأعمال إيداع مبلغ صغير قدره 250 يورو. والتي تضاعفت عدة مرات في غضون أسابيع قليلة، مع الأصول الافتراضية. في وقت لاحق، أرسل الضحية عشرات الآلاف من الدولارات إلى بنك بولندي وبريطاني وصيني.
تؤثر عمليات الاحتيال بشكل كبير على عشاق العملات المشفرة، والأسوأ من ذلك هو أن الضحايا يتعرضون للخداع من خلال السيناريوهات السخيفة!
قال المسؤولون البلغاريون إن مركز الاتصال الذي تلقى منه الشخص المستهدف المكالمة الأولية في هذه الحالة كان على الأرجح موجودًا في مكان ما في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم يتم تحديد البلد الذي يعمل منه منظمو المخطط.
تعتبر عملية الاحتيال أيضًا جزءًا من اتجاه إجرامي حديث في أوروبا. وهو يستلزم استخدام مراكز الاتصال لإغراء الضحايا المطمئنين بفرص استثمارية غير موجودة. عن طريق وضع أموالهم في شراء أسهم شركات عالمية مشهورة أو عملات رقمية.
نظرًا لأن مستثمري التجزئة والمضاربين وأنواع مختلفة من المستثمرين المؤسسيين يواصلون الاهتمام بسوق العملات المشفرة المربح، وكذلك عيون المحتالين والمحتالين الذين يهتمون أيضًا بهذا المجال ويرون أنه فرصة لكسب بعض المال بطريقة احتيالية.
في منتصف يناير، السلطات من بلغاريا وصربيا وقبرص وألمانيا. وأغلقوا، جنبًا إلى جنب مع Europol و Eurojust، شبكة من مراكز الاتصال التي جذبت الضحايا لاستثمار مبالغ كبيرة من المال في مخططات العملة المشفرة المزيفة.
في سبتمبر من العام الماضي، ألقت الشرطة الأوكرانية القبض على منظمة إجرامية مماثلة تقوم بالاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء أوروبا.
في السابق، حذر قسم دنفر في مكتب التحقيقات الفيدرالي من ذلك مع تزايد شعبية العملات المشفرة. يتزايد عدد الأشخاص الذين يقعون ضحية لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. فضلا عن الخسائر المالية ذات الصلة.
يرى المحققون عدد البالغين الذين يتعرضون لعمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة. تشمل بشكل خاص العملات المستقرة مثل USDT و USDC. في سيناريو شائع، يتم الاتصال بالضحية على منصة وسائط اجتماعية أو تطبيق مواعدة أو منتدى مناقشة مع عرض فرصة استثمار في العملة المشفرة.
يتم توجيه الضحية إلى رابط أو رقم هاتف لإنشاء الحساب الاستثماري. هذه عملية احتيال حيث يتحكم المخادع في الرابط أو رقم الهاتف، الذي أنشأ موقع دعم مزيفًا. بمجرد أن تقوم الضحية بتحويل الأموال، يختفي المحتال بالمال.