في تقرير جديد، قال مدقق حسابات عينته المحكمة إن المقرض المفلس Celsius أساء استخدام الأموال من المستثمرين والعملاء لسنوات قبل انهياره، بما في ذلك مساعدة مؤسسيه على دفع عشرات الملايين من الدولارات.
مخطط بونزي
روجت الشركة، التي أسسها Alex Mashinsky، لنفسها على أنها بديل مبتكر للأصول الرقمية للبنوك التقليدية، وجذبت العملاء بمعدلات فائدة تصل إلى 17 في المائة. لكنها استخدمت الأموال التي تلقتها من آلاف المستثمرين كل يوم لتضخيم سعر توكنها، CEL، في مخطط وصفه الموظف في ذلك الوقت بأنه “شبيه جدًا ببونزي”، وفقًا لتقرير صادر عن محكمة الإفلاس الأمريكية- مكتب محاماة معين.
استفاد ماشينسكي نفسه من التخلص من 68.7 مليون CEL، بينما أخبر الجمهور أنه لن يبيع.
قال موظف سابق في مدقق الحسابات، وفقًا للتقرير “لقد أنفقنا كل أموالنا في دفع النفقة للمديرين التنفيذيين ومحاولة دعم صافي ثروة ماشينسكي برمز CEL”.
يسلط التقرير المؤلف من 700 صفحة تقريبًا من قبل Sobha Pillai، الشريك في Jenner & Block، المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق، الضوء على التلاعب المالي الهائل المزعوم من قبل مُقرض العملة المشفرة، والتحريفات، وعدم الكفاءة الضريبية، واللوائح الداخلية الضعيفة، وضوابط المخاطر الفضفاضة.
احتيال الملياردير
تم رفض تسجيل الشركة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عندما تقدمت للتسجيل كشركة تشفير وأجبرت على نقل قاعدتها إلى الولايات المتحدة في عام 2022، لكنها لم تمنع من جذب العملاء. توقفت Celsius عن تسجيل عملاء جدد في الولايات المتحدة لبعض منتجاتها في أبريل 2022، قبل شهرين فقط من انهيارها، بعد تدخل من قبل هيئات الرقابة الأمريكية. هذا الشهر، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي بزعم “الاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين … واختلاس مليارات الدولارات في العملات المشفرة.” ونفى ماتشينسكي ارتكاب أي مخالفة.
بدءًا من عام 2022، قامت Celsius بتشغيل مخطط يطلق عليه “عجلة التوازن خارج البورصة” حيث اشترت رموز CEL في السوق المفتوحة وبيعها عبر معاملات خاصة “خارج البورصة”، غالبًا ما يتم توقيتها لزيادة السعر، وفقًا للتقرير.
وذكر التقرير “إجمالاً، أنفقت سيليزيوس ما لا يقل عن 558 مليون دولار لشراء توكنها من السوق. . . في الواقع، اشترت Celsius إجمالاً كل رمز CEL مميز في السوق مرة واحدة على الأقل وفي بعض الحالات مرتين “.
إجراءات غير قانونية
وأشار التقرير إلى أن Celsius زادت مشترياتها من CEL للسماح لماشينسكي بالتخلص من العملة الرقمية. أعرب المدير المالي السابق للشركة عن قلقه بشأن الترتيبات، وفقًا للتقرير، فكتب “نحن نتحدث عن أن نصبح كيانًا منظمًا ونفعل شيئًا يحتمل أن يكون غير قانوني”.
كتب موظف آخر على تطبيق المراسلة Slack “إذا اكتشف أي شخص وضعنا ومقدار ما حصل عليه مؤسسونا بالدولار الأمريكي، فسيبدو الأمر سيئًا للغاية”. قام المسؤولون التنفيذيون في الشركة أيضًا بتجميع قائمة بالتحريفات المزعومة التي قام بها Mashinsky في جهوده التسويقية المستمرة في الشركة، وفي بعض الأحيان قام بتعديل عمليات البث المنتظمة للعملاء على YouTube بعد حذف البيانات الحساسة.
أدى المخطط إلى تضخيم الميزانية العمومية لـ Celsius بأكثر من 1.5 مليار دولار في ذروتها، لأن الشركة احتفظت بالرمز CEL في الميزانية العمومية بأسعار السوق، على الرغم من المحادثات “الروتينية” للموظفين في عام 2022 بأن CEL كانت “عديمة القيمة”.
وقال التقرير إن سعرها “يجب أن يكون 0”. زرع مخطط CEL بذور التراجع في الشركة عندما انهارت العملة الرقمية في عام 2022 وسحب العملاء أموالهم، مما يعني أن الدرجة المئوية لم تعد قادرة على دعم CEL. ومع ذلك، فإن الثغرة في الميزانية العمومية للشركة نشأت في وقت مبكر من بداية عام 2022، لأنها لم تحقق ما يكفي من المال في قطاع الإقراض والأعمال لتمويل أسعار الفائدة التي وعدت بها العملاء ومشترياتها من CEL، حسبما ذكر التقرير.
–
ابق على اطلاع بشأن السوق .. واحتفظ بأخبار الاقتصاد بالقرب منك دائمًا
يقدم Investing خدمة اقتصادية شاملة من البيانات الحية والأخبار المتدفقة والتنبيهات في الوقت الفعلي والمحافظ الخاصة والأدوات لتتبع استثمارك على موقعنا الإلكتروني أو التطبيق.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي
موقع YouTube
FB
تويتر