دبي (رويترز) – قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الجمعة إن التزام قطر الفني بمعاييرها قوي، لكن الدولة الخليجية بحاجة إلى إجراء تحسينات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بين أمور أخرى.
ولم ترد قطر بعد على طلبات التعليق على بيان المنظمة العالمية التي تتخذ من باريس مقرا لها والمعنية بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وقالت المجموعة إن قطر بحاجة لتسهيل الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات وتحتاج أيضا إلى تعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أنها ستصدر تقريرًا كاملاً عن قطر بحلول مايو.
وقالت “قطر بحاجة إلى إجراء تحسينات كبيرة في مجالات معينة، بما في ذلك إجراءات إنفاذ القانون فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص واستخدامها للمعلومات المالية”. تراقب المجموعة جهود الحكومات في هذه الأنشطة.
كما أدرجت المجموعة الإمارات على “القائمة الرمادية” في مارس 2022، ما يعني أن هذه الدولة تخضع لرقابة متزايدة.
في ذلك الوقت، قالت حكومة الإمارات إنها “ملتزمة بشدة” بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي في المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
(من إعداد ليزا بارينجتون، نقل رحاب علاء للنشرة العربية، تحرير ياسمين حسين)