حقق متداول مجهول في سوق العملات المشفرة ربحًا يزيد عن 100 ألف أمريكي. بعد أن اشتريت عملة مشفرة قبل دقائق فقط من إدراجها في منصة تداول العملات الرقمية Binance، وفقًا لتحليل سلسلة نشره حساب Twitter على Lookonchain.
اشترى التاجر ما قيمته 208،335 دولارًا من عملة شبكة Gains (GNS) قبل 30 دقيقة فقط من إدراجها في منصة Binance. ارتفعت عملة GNS بحوالي 51٪ مباشرة بعد الإدراج – من 7.92 دولارًا إلى 12.01 دولارًا. لم يتردد التاجر كثيرًا وقام ببيع عملات GNS التي اشتراها منذ دقائق. للحصول على أرباح 106.747 ألف دولار في أقل من ساعة.
الذكاء أم الحظ أم خطة ما قبل التداول
أشارت Lookonchain بسخرية إلى هذه التجارة ذات التوقيت الجيد بشكل استثنائي باسم “الأموال الذكية”. يلعب الحظ والذكاء بالتأكيد دورًا في عالم التجارة. لكن بعض الصفقات، مثل هذه، قد تكون مثالية للغاية بحيث لا يمكن تصنيفها على أنها حظ أو ذكاء. بل هو مخطط يعتمد على معلومات دقيقة ومؤكدة لإجراء هذه الصفقات المتقدمة وتحقيق هذه الأرباح الضخمة في بضع دقائق.
في العام الماضي، خضعت العديد من البورصات للتدقيق بشأن الادعاءات – وفي بعض الحالات تلك المؤكدة – بالظهور في المقدمة حيث يحصل بعض المتداولين (من خلال علاقاتهم) على معلومات حصرية وغير عامة حول الأحداث التي ستؤدي إلى ارتفاع سعر عملة مشفرة. مشفر. مثل الحصول على الموافقة على الإدراج في منصة تداول العملات المشفرة أو بورصة.
ظاهرة التسابق الأمامي موجودة أيضًا في الأسواق المالية التقليدية. وبالطبع فهو غير قانوني وغير أخلاقي لأنه يعطي ميزة للمتداولين على غيرهم. من خلال الاستفادة من المعلومات الخاصة غير المتاحة للجمهور.
تتمتع شركات الوساطة وبعض الشركات الأخرى بإمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية المتعلقة بالخطط الاستثمارية للشركات المدرجة بحكم العمل معها. قد يستخدمون هذه المعلومات السرية لإجراء استثمارات ستكون ذات فائدة شخصية لهم.
التداول المسبق مشابه للتداول من الداخل. لكن الأمر يختلف عنه جزئيًا في أن الأخير يقوم به شخص يعمل داخل الشركة.
في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف Ishan Wahi، مدير المنتج السابق في Coinbase (NASDAQ) بأنه مذنب للمشاركة في عملية تداول داخلية حقق منها ما يقرب من 1.1 مليون دولار من الأرباح. وصفت وزارة العدل الأمريكية القضية بأنها أول قضية تداول من الداخل متعلقة بالعملات المشفرة.
اعترف Ishaan Wahi بمشاركة قائمة من العملات المشفرة ليتم إدراجها في Coinbase مع شقيقه الأصغر نيخيل وصديقهما سمير راماني.
أكد المدعون أن الارتفاع في قيمة العملات المشفرة بعد إدراجهم في Coinbase سمح للثلاثة بجني ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار من الأرباح بشكل غير قانوني.
تشير الأدلة إلى متداول يعمل في بورصة Binance
عندما تم الإعلان عن التهم الموجهة إلى إيشان واهي لأول مرة في يوليو. أدان الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ Zhao تصرفات أحد موظفي Coinbase. قال تشاو “في سوق العملات المشفرة أو أي سوق آخر، سواء كانت منظمة أم لا، يجب أن يكون التداول من الداخل أو التداول المسبق جرائم جنائية في أي بلد”.
لكن Binance نفسها قد لا تكون محصنة ضد مثل هذه الممارسات. في أواخر الشهر الماضي، أدلى رئيس منتجات Coinbase، Connor Grosjean، بادعاء. لاحظ أنه في فترة 18 شهرًا، كان هناك بعض المحافظ الرقمية التي تشتري العملات المشفرة قبل لحظات فقط من تقديمها إلى منصة Binance. قبل بيعها مرة أخرى بعد ذلك بالطبع بأسعار مرتفعة. تحقيق أرباح بملايين الدولارات. ظهرت هذه المحافظ مرة أخرى في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. كان أحدهم هو نفس عنوان المحفظة الذي استفاد من إدراج عملة GNS.
بمعنى آخر، كل من نفذ المعاملة “الذكية” هو صاحب المحفظة. إنه يعلم أنه مراقب. على الرغم من ذلك، كرر نفس الكرة للتأكد من عدم تمكن أي شخص من التعرف عليه أو الكشف عنه (قوة blockchain).
تقول Binance إنها وضعت لوائح داخلية تحظر على الموظفين القيام بصفقات قصيرة الأجل. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ هذه العمليات بالضرورة من قبل الموظف نفسه، من خلال محفظته الخاصة. لكنها يمكن أن تعمل مع شركاء آخرين. وكل ما يحتاجه هو أو يرسل له المعلومات بطريقة سرية.
قام Ishan Wahi من Coinbase بتمرير معلومات داخلية حول العملات المشفرة ليتم إدراجها لأخيه وصديقه – وهي ممارسة لا تمنعها القوانين الداخلية لـ Binance من الناحية الفنية.
وعلى عكس Coinbase، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة وهي منظمة. تدير العديد من بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك Binance، غالبية أعمالها العالمية خارج نطاق اختصاص المنظمين الأمريكيين.