كان الاستثمار في العملات المشفرة مثيرًا للجدل منذ إطلاقه، حيث يمكن أن توفر لك العملات المشفرة أرباحًا ضخمة في غضون ساعات قليلة فقط. لا تزال العملات الرقمية مساحة جديدة ومبتكرة نسبيًا، مما يجعلها تتمتع بإمكانيات هائلة، على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع العملات الرقمية حاليًا، حيث تمر العملات الرقمية ببعض الانتكاسات كما هو الحال مع أي تقنية ناشئة، لكن الآفاق لا تزال قائمة. بعيد المدى.
واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في سوق العملات الرقمية هي الحيل الأول، أي الحصول على معلومات حصرية غير متاحة للجميع حول الأحداث التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض كبير في العملة الرقمية.
ظاهرة التداول المسبق .. احتيال
خضعت العديد من بورصات العملات المشفرة للتدقيق بسبب الاتهامات – وفي بعض الحالات المؤكدة – بالتداول في المقدمة. وذلك لأن المتداولين يحصلون على معلومات حصرية وغير عامة حول الأحداث التي ستؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر العملة الرقمية.
على سبيل المثال، إذا علم المتداول أنه سيتم إدراج عملة رقمية في البورصة، فإنه يشتري العملة لأنه بعد إدراج هذه العملة، سيرتفع سعرها بنسبة كبيرة. ومع ذلك فهذه المعلومة ليست متاحة للجميع، بل يحصل عليها من خلال علاقاته أو طبيعة منصبه. من ناحية أخرى، عندما يعلم المتداول أن سعر العملة الرقمية سينخفض لأسباب مثل حظرها في بلد ما، على سبيل المثال، فإنه يتخلص منها قبل أن ينخفض سعرها. هذه هي ظاهرة التداول المسبق في العملات الرقمية.
هذه الظاهرة ليست حديثة، فهي موجودة أيضًا في الأسواق المالية التقليدية. وهي بالطبع ظاهرة غير قانونية وغير أخلاقية لأنها تعطي الأفضلية للتجار على غيرهم. من خلال الاستفادة من المعلومات الخاصة غير المتاحة للجمهور.
تتمتع شركات الوساطة وبعض الشركات الأخرى بإمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية المتعلقة بالخطط الاستثمارية للشركات المدرجة بحكم العمل معها. قد يستخدمون هذه المعلومات السرية لإجراء استثمارات ستكون ذات فائدة شخصية لهم.
كان الذهب على رأس الأصول الاستثمارية الآمنة على مدى السنوات القليلة الماضية، لأنه الأداة الأكثر أمانًا للحفاظ على الأموال وتعظيمها، سواء كان ذلك في التوفير أو الاستثمار أو حتى المضاربة.
في هذه الندوة المجانية عبر الإنترنت المقدمة من “Investing Saudi Arabia”، سنتعلم تفاصيل مهمة حول تداول الذهب، من خلال تحليل فني وأساسي شامل يقدمه خبير التداول أ. غيث أبو الهلال.
بداية هذا النوع من الاحتيال
تم رفع أول قضية تداول من الداخل تتعلق بأصول رقمية في يونيو 2022 ضد الموظف السابق في OpenSea ناثانيال تشاستين. تم اتهام Chastain بالاستثمار في NFTs قبل وقت قصير من علمه أنها ستدرج في السوق.
تعقب محققو القرصنة نشاط Chastain المشبوه في سبتمبر 2022 وتم طردهم من OpenSea بعد ذلك بوقت قصير.
ومع ذلك، قدم Chastain طلبًا لرفض مثل هذه التهم الموجهة إليه في أغسطس، حيث زعم محاموه أنه من الناحية الفنية لم يخالف أي قوانين، نظرًا لأن NFTs لم يتم تصنيفها بعد على أنها أوراق مالية أو سلع.
100 ألف في ساعات
قد يوفر لك سوق التشفير أرباحًا رائعة في غضون ساعات قليلة، ولكن قد يكون ذلك من خلال عملية احتيالية تتضمن معلومات غير متاحة للجميع.
في هذا السياق، حقق متداول في سوق العملات المشفرة أرباحًا تزيد عن 100،000 دولار في غضون ساعات قليلة. بعد أن اشتريت عملة مشفرة قبل دقائق فقط من إدراجها في منصة تداول العملات المشفرة الشهيرة Binance، وفقًا لتحليل سلسلة نشره حساب Twitter على Lookonchain.
اشترى التاجر ما قيمته 208،335 دولارًا من عملة شبكة Gains (GNS) قبل 30 دقيقة فقط من إدراجها في منصة Binance. ارتفعت عملة GNS Coin بحوالي 51٪ فور إدراجها – من 7.92 دولارًا أمريكيًا إلى 12.01 دولارًا أمريكيًا. بعد هذا الارتفاع الملحوظ، لم يتردد التاجر وباع جميع عملات GNS التي اشتراها منذ دقائق. للحصول على أرباح 106.747 دولار في أقل من ساعة.
يلعب الحظ والذكاء بالتأكيد دورًا في عالم التجارة. لكن بعض الصفقات، مثل هذه، قد تكون مثالية للغاية بحيث لا يمكن تصنيفها على أنها حظ أو ذكاء. بل هو مخطط يعتمد على معلومات دقيقة ومؤكدة لإجراء هذه الصفقات المتقدمة وتحقيق هذه الأرباح الضخمة في بضع دقائق.
انتشار عمليات التداول على أساس المعلومات الحصرية
اعترف موظف سابق في Coinbase (NASDAQ ) بتبادل العملات المشفرة بأنه مذنب هذا الشهر بالتداول من الداخل، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها أحد المطلعين على الصناعة بمحاولة الاستفادة من المعلومات السرية.
وجهت السلطات الأمريكية لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب تداول داخلي باستخدام العملات المشفرة، كان أحدهم مديرًا سابقًا للمنتجات في Coinbase Global.
يُزعم أن الثلاثي استخدم المعلومات السرية التي حصل عليها Ishani من Coinbase فيما يتعلق بالرموز التي سيتم إدراجها في البورصة لجني ما يقرب من 1.5 مليون دولار من الأرباح من تداول 25 عملة مشفرة مختلفة.
وفقًا للسلطات، كان Ishan مطلعًا على معلومات معينة حول إدراج العملات المشفرة في البورصات التي تسيطر عليها Coinbase في منصبه كمدير منتج من أغسطس 2022 إلى مايو 2022، وهي الفترة التي تضمنت تواريخ إطلاق الرموز المميزة. زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أنه من يونيو 2022 إلى أبريل 2022، قام Ishaan بتمرير المعلومات المتعلقة بتاريخ إطلاق الرموز المميزة إلى شقيقه O. Ramani للاستثمار في العملة المشفرة قبل قفزة سعرية متوقعة بسبب بورصة رئيسية مثل Coinbase. أصل.
وفي أواخر الشهر الماضي، أدلى رئيس منتجات Coinbase، Conor Grosjean، بادعاء. لاحظ أنه في فترة 18 شهرًا، كان هناك بعض المحافظ الرقمية التي تشتري العملات المشفرة قبل لحظات فقط من عرضها من خلال منصة Binance. قبل بيعها مرة أخرى بعد ذلك بالطبع بأسعار مرتفعة. تحقيق أرباح بملايين الدولارات. ظهرت هذه المحافظ مرة أخرى في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. كان أحدهم هو نفس عنوان المحفظة الذي استفاد من إدراج عملة GNS.
بمعنى آخر، كل من نفذ المعاملة “الذكية” هو صاحب المحفظة. إنه يعلم أنه مراقب. على الرغم من ذلك، كرر نفس الكرة للتأكد من عدم تمكن أي شخص من التعرف عليه أو الكشف عنه (قوة blockchain).
تقول Binance إنها وضعت لوائح داخلية تحظر على الموظفين القيام بصفقات قصيرة الأجل. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ هذه العمليات بالضرورة من قبل الموظف نفسه، من خلال محفظته الخاصة. لكنها يمكن أن تعمل مع شركاء آخرين. وكل ما يحتاجه أو يرسل له المعلومات بطريقة سرية.