لا يزال سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX في دائرة الضوء – ولكن ليس للأسباب الصحيحة.
تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل بالتحقيق مع المؤسس والرئيس السابق لمنصة تداول منهارة، وتم استدعاء رجل الأعمال المشين للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
بعد مليارات الدولارات من أموال العملاء التي تدفقت في “واحدة من أكثر الانهيارات المفاجئة والصعبة في تاريخ الشركات الأمريكية”، أصبحت البورصة مدينة بمبلغ 3.1 مليار دولار لأكبر 50 دائنيًا لها.
لذلك ليس من المستغرب أن يسأل الناس لماذا لا يكون SBF خلف القضبان الجواب البسيط هو أنه – على الرغم من أنه قد يبدو أن SBF قد ارتكب خطأ ما – إلا أننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كان أي شيء إجرامي قد حدث.
اشتهر خليفة SBF، جون جاي راي، بالمساعدة في فك تشابك انهيار شركة إنرون. لسماعه يقول ذلك، كانت قيادة FTX غير كفؤة بشكل صارخ، إن لم تكن كذلك من الناحية الجنائية. وقال راي، أثناء تقديمه للإفلاس، إنه “لم ير مثل هذا الإخفاق التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة”.
قال خبراء قانونيون إن العديد من التحقيقات جارية، وإلى أن تكتمل، من الواضح أن SBF لن يكون وراء القضبان في أي وقت قريب.
هذه ليست حالة مباشرة، إما FTX لم تكن شركتك النموذجية، ونادرًا ما يكون عالم التشفير بسيطًا.
على الرغم من خسارة الأمريكيين للمال (على الرغم من اللوائح والقيود المعروفة باسم geofencing، كان 2 ٪ من عملاء FTX من الولايات المتحدة)، FTX – شركة ضخمة تضم أكثر من مائة كيان مرتبط – كان مقرها في جزر البهاما.
قال تشارلز سلاموفيتز، محامي Web3، “أولاً، حقيقة أن SBF و FTX تربطهما علاقات بجزر الباهاما تضيف طبقة أخرى من التعقيد للتحقيق الأمريكي”. “ثانيًا، المدعون العامون ليسوا بارعين جدًا في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة على نطاق واسع، وهو تطور جديد.”
وتابع أن “جمع المعلومات الصحيحة لتوجيه الاتهامات هو بالتالي أكثر تعقيدا وغموضا”. “لذا، في حين أن تهمة الحزام الأمني هي مسألة وقت فقط، فإن التحقيقات الخاصة بالملاحقة القضائية غالبًا ما تستغرق وقتًا”.
اتفق توماس جورمان، الشريك في Dorsey & Whitney LLP، المتخصص في الدفاع عن تحقيقات SEC وإجراءات الإنفاذ وقضايا الأوراق المالية الجنائية، على أن المقر الرئيسي لشركة FTX في جزر الباهاما يعقد الأمور.
“هذا يخلق بعض المشاكل، لأن لديك قوانين مختلفة تحكم جوانب مختلفة من المنظمة.” “سيؤثر في النهاية على من يتحمل المسؤولية عن ماذا – بافتراض أن أي شخص سيتهم.”
لما يستحق، فإن جزر البهاما لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، إذا وصلت إلى ذلك.
قال جورمان إنه على الرغم من حقيقة أن قوات الأمن الخاصة يجري التحقيق فيها من قبل “كل شخص يمكنك التفكير فيه في واشنطن العاصمة”، لم يتخذ أحد قرارًا بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه تهم جنائية. إذا تم توجيه تهم جنائية، فسوف يمر بعض الوقت قبل أن يصبح أي شخص خلف القضبان.
وفي الوقت نفسه، في حين أن SBF لها الحق في التزام الصمت لتجنب تجريم نفسها، إلا أنها لم تلتزم الصمت، حيث أجرت عدة مقابلات رفيعة المستوى وخضعت للتدقيق الشديد واستمرت في النشر على Twitter.
أحد الاحتمالات هو أن قوات الأمن الخاصة منخرطة الآن في “حملة السحر” للتقليل من ذنبه، مع التأكيد على أنه لا يعرف أو لا يفهم ما كان يحدث. في حديثه إلى نيويورك تايمز، قال إنه “لم يخلط الأموال عن قصد”.
وأوضح سلامويتز أن “البصريات والرأي العام تظل جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي للعملات المشفرة في تحديد ما إذا كان يجب رفع دعوى أم لا”.
إذا استخدمت SBF عدم الكفاءة كذريعة، فهل ستقبل بها السلطات سيتعين على مراقبي الصناعة الانتظار والترقب.
وأضاف جورمان “إنها قصة كبيرة ستظل موجودة لفترة طويلة”.