تلقى المسؤولون التنفيذيون السابقون في FTX المفلسة و Alameda Research مدفوعات وقروضًا بلغ مجموعها 3.2 مليار دولار من المنصة المنهارة والشركات التابعة لها. هذا وفقًا لبيان صادر عن مسؤولي FTX الذين يتولون إعادة هيكلة الشركة.

منذ انهيار البورصة، تحقق FTX، بقيادة الرئيس التنفيذي جون راي الثالث، في اختفاء الأصول الرقمية للبورصة. وتتوقع أن 8.9 مليار قد اختفوا تمامًا.

يوم الأربعاء الماضي، قدمت منصة FTX المنهارة ومدينوها جداول الأصول والخصوم والبيانات المالية لجميع الكيانات المدينة المشاركة في إجراءات الفصل 11 (الإفلاس). تضمنت الجداول الإفصاح عن بعض الأصول والخصوم للمدينين بشركة FTX اعتبارًا من تاريخ الالتماس.

تكشف التقارير أن 6 أفراد من البورصة سيئة السمعة حصلوا على 3.2 مليار دولار

وبحسب ما ورد، استفاد سام بانكمان فريد وكبار مديريه التنفيذيين من ديون وتسويات بمليارات الدولارات. وهو ما يقوله إعلان 15 مارس من FTX Debtors.

تصف الجداول المالية المقدمة 3.2 مليار دولار من المدفوعات والقروض لمؤسسي المنصة المفلسة والمديرين التنفيذيين السابقين لها. تم توفير الأموال بشكل أساسي من أعمال أبحاث Alameda، وشملت

    • 2.2 مليار دولار لـ Sam Bankman Fried
    • 587 مليون دولار لنيشاد سينغ
    • 246 مليون دولار لشركة Zixiao التي يملكها Gary Wang
    • 87 مليون دولار لريان سلامة
    • 25 مليون دولار لجون صموئيل ترابوكو
  • 6 ملايين دولار لكارولين إليسون

تستثني هذه المبالغ أكثر من 240 مليون دولار تم إنفاقها على العقارات الفاخرة في جزر البهاما. بالإضافة إلى التبرعات السياسية والخيرية المقدمة مباشرة من المدينين بشركة FTX. أيضًا عمليات نقل كبيرة إلى الشركات التابعة وغير التابعة في جزر البهاما وغيرها من الولايات القضائية.

على الرغم من أن بعض العقارات المشتراة بعائدات هذه التحويلات هي بالفعل تحت سيطرة المدينين لشركة FTX أو السلطات الحكومية، الذين يتعاون معهم المدينون في البورصة. ومع ذلك، لا يمكن توقع مبلغ الاسترداد النقدي النهائي وتوقيته في الوقت الحالي.

الفساد في جذور FTX | يبدو أن البورصة كانت مخطط احتيال منذ بدايتها

مع سوء الإدارة المزعوم للأموال في FTX والشركات التابعة لها، يواجه الرئيس التنفيذي السابق للمنصة، Sam Bankman-Fried، 12 تهمة جنائية، بما في ذلك التآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية. بالنسبة لثماني تهم أولية مماثلة، كان قد قدم في وقت سابق إقرارًا بالبراءة.

يتم مساعدة تحقيقات المدعين الفيدراليين من قبل كارولين إليسون، وغاري وانغ، ونيشاد سينغ، الذين أقروا بالذنب في التهم المتعلقة بتلك الموجهة ضد بانكمان فرايد. وبالتالي كانوا قادرين على الحصول على أحكام مخففة بموجب صفقات الإقرار بالذنب هذه.

ذكرت إدارة البورصة المنهارة أنها تبحث في خياراتها القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة ضد المستفيدين وأولئك الذين يتم تحويل الأموال إليهم لاحقًا. ومن المتوقع أن تؤدي الجهود الحالية إلى مزيد من تحديد الأصول والخصوم والتحويلات.

في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نبه العضو السابق في البورصة، ريان سلامة، المنظمين في جزر البهاما إلى احتيال محتمل في FTX. دفعهم هذا إلى إغلاق البورصة في 11 نوفمبر، وتم إعلان الإفلاس.

في حين تم إعداد الجداول المالية واتفاقيات الصرف وفقًا لقواعد الفصل 11، فقد وجد أن جداول FTX بموجب Bankman Fried لم تمتثل لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ولم تقدم صورة كاملة لأصول وخصوم المدينين بشركة FTX.

من المتوقع أن تؤدي الجهود المستمرة التي يبذلها المدينون بشركة FTX إلى مزيد من تحديد الأصول والخصوم والتحويلات. بما في ذلك وصف المطالبات بين الشركات الشقيقة بين مديري البورصة المفلسين والشركات التابعة لهم.