اتهمت وزارة العدل الأمريكية ضابطي استخبارات صينيين بعرقلة سير العدالة بزعم محاولتهما رشوة موظف حكومي أمريكي بمبلغ 61 ألف نقدي لسرقة وثائق تتعلق بتحقيق مع شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند خلال مؤتمر صحفي أعلن عن الاعتقالات أن “وزارة العدل لن تتسامح مع محاولات أي قوة أجنبية لتقويض حكم القانون الذي تقوم عليه ديمقراطيتنا”.
وتقول وزارة العدل إن العملية بدأت في عام 2022، عندما اقترب ضابطا مخابرات من موظف حكومي كان عميلا مزدوجا يعمل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي.
وفقًا لإعلان وزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن Guochun He و Zheng Wang أرادوا سرقة ملفات ومعلومات أخرى من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك.
الوثائق التي يُزعم أن الضابطين كانا يتابعانها تتعلق بتحقيق فيدرالي مستمر وملاحقة قضائية لشركة اتصالات عالمية، تُعرف باسم Company-1 في الملف، ومقرها جمهورية الصين الشعبية. أكدت صحيفة وول ستريت جورنال بشكل منفصل أن الشركة كانت هواوي.
تشمل تهم وزارة العدل التآمر لإعادة مواطني جمهورية الصين الشعبية قسراً، ومحاولة عرقلة الملاحقة الجنائية، والتآمر للعمل كعميل غير قانوني لدولة أجنبية.
قدمت وزارة العدل هذه الشكوى إلى شخص آخر يوضح بالتفصيل عملية اللدغة الأكبر و 13 شخصًا آخر تم اتهامهم أيضًا. في الشكوى، تزعم وزارة العدل أنه في سبتمبر 2022، أخبر Guochun He الموظف الحكومي أنه سيدفع مدفوعات إضافية بعملة البيتكوين للحصول على معلومات إضافية تتجاوز ما تم توفيره بالفعل. في أكتوبر، زُعم أن العملاء دفعوا للموظف 20000 دولار في عملة البيتكوين.
كشفت شركة معلومات Blockchain Elliptic لاحقًا أن تحليلها لمعاملات Bitcoin المتضمنة في القضية يظهر أن الوكلاء الصينيين استخدموا خدمة Wasabi Wallet في محاولة لإخفاء المعاملات.
قال كبير العلماء والمؤسس المشارك لشركة Elliptic Tom Robinson في رسالة بالبريد الإلكتروني “كانت هناك معلومات كافية في الشكوى الجنائية لتحديد معاملات البيتكوين بشكل فريد”. ثم استخدمنا أدوات تحليلات blockchain الخاصة بنا لتتبع مصدر المدفوعات. وتحديد استخدام الوسابي.
يقول روبنسون إن Elliptic لديها “تقنيات خاصة” لتحديد عناوين البيتكوين المرتبطة بـ Wasabi Wallet. وقال المدعي العام الأمريكي برون بيس في بيان إن “شكوى اليوم تؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة جمهورية الصين الشعبية لتقويض سيادة القانون”. “يُزعم أن القضية تنطوي على جهد من قبل ضباط استخبارات جمهورية الصين الشعبية لعرقلة ملاحقة جنائية جارية من خلال تقديم رشاوى للحصول على ملفات من هذا المكتب ومشاركتها مع شركة اتصالات عالمية هي متهم متهم في محاكمة جارية”.
لطالما كان استخدام البيتكوين في الجريمة بمثابة هراوة للمنظمين، وقد استخدم المسؤولون في جميع أنحاء العالم مثل هذه الحالات للدعوة إلى حظر الأصول الرقمية والعملات المشفرة. كثف المسؤولون الأمريكيون جهودهم في عام 2022 للحد من استخدام غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما في ذلك منع المواطنين الأمريكيين من استخدام خدمة خلاط Ethereum Tornado Cash.
“الخصائص نفسها للأصول الرقمية التي تجعلها جذابة للمجرمين – مثل مقاومة الرقابة والأسماء المستعارة وسهولة نقلها عبر الحدود – تجعلها أيضًا أدوات قيمة لجميع وكالات الاستخبارات التي تتطلع إلى تمويل العمليات السرية”، Elliptic كتب.
في حالة إدانته، يواجه Guochun He عقوبة تصل إلى 60 عامًا في السجن، ويواجه وانغ عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
وقال سلام “سنعمل دائما بشكل حاسم لمواجهة الأعمال الإجرامية التي تستهدف نظامنا القضائي”.