رفع المدعي العام في نيويورك يوم الخميس دعوى قضائية ضد ماشينسكي، مؤسس شبكة Celsius، زاعمًا أنه يخطط للاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين من خلال طلب ودائع بمليارات الدولارات من خلال منصته الإقراضية المفلسة الآن.
اتُهم ماشينسكي بالترويج لـ Celsius كبديل آمن للبنوك، مع إخفاء الخسائر المتزايدة من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر التي ساهمت في انهيارها، وفقًا للدعوى المرفوعة من المدعي العام Letitia James في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن.
..
الخراب المالي .. وعود كاذبة
وقال جيمس في بيان الدعوى “وعد أليكس ماتشينسكي المستثمرين بأنه سيقودهم إلى الحرية المالية، لكنه قادهم إلى طريق الخراب المالي”. وأضافت أن “تقديم وعود كاذبة لا أساس لها وتضليل المستثمرين أمر غير قانوني”.
تتهم الدعوى المدنية ماتشينسكي بانتهاك قانون مارتن للولاية، والذي يمنح جيمس سلطة واسعة لمتابعة قضايا الاحتيال في الأوراق المالية، وقوانين أخرى.
تهدف الدعوى إلى منع ماشينسكي من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، وتطالب بدفع تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية.
تم رفع الدعوى القضائية ضد Celsius، ومقرها في Hoboken، New Jersey (NYSE NIO)، بموجب الفصل 11 من قانون حماية الدائن في 13 يوليو، بعد شهر واحد من تجميد عمليات السحب والتحويلات لـ 1.7 مليون عميل بسبب “القوة ظروف قاهرة “السوق. .
20 مليار .. تجاهل الكارثة
قال جيمس إن جهود Mashinsky الترويجية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات ومؤتمرات العملات المشفرة ساعدت Celsius على تجميع 20 مليارًا من الأصول الرقمية بحلول أوائل العام الماضي.
لكن وفقًا للدعوى القضائية، كافحت سيليزيوس لدفع العوائد الموعودة على ودائع المستثمرين، مما دفعها إلى الانتقال إلى استثمارات أكثر خطورة.
قالت الدعوى إنه في الأسبوعين السابقين لتجميد عمليات السحب، كان ماشينسكي لا يزال يرفض الانتقادات القائلة بأن درجة مئوية مفرطة في التوسع، وحث المستثمرين على تجاهل الخوف وعدم اليقين والشك.