أوضحت كارولين مالكولم، رئيسة السياسة الدولية في Chain Analysis، أن الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا blockchain تجعل من السهل نسبيًا على شركات الذكاء الرقمي تتبع الأموال المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأوضح مالكولم “نحن في وضع فريد تمامًا نظرًا للشفافية والاستمرارية والاتساق في هذا السجل العام”.
أعربت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها من استخدام روسيا للتهرب من العقوبات المفروضة رداً على هجومها العسكري ضد أوكرانيا.
لمعالجة هذه المخاوف، أشار مالكولم إلى أنه في السنوات القليلة الماضية كان هناك تحسن كبير في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في صناعة التشفير.
هذا يعني أنه وفقًا لاختصاصها القضائي، لا يزال يتعين على بورصات العملات المشفرة فرض نفس العقوبات التي تفرضها البنوك وغيرها من الوسطاء الماليين التقليديين.
على الرغم من أن الكيانات الخاضعة للعقوبات يمكنها نقل الأموال إلى محافظ خاصة، إلا أنه يمكن تتبع هذه الحركات بسهولة باستخدام أدوات استخبارات blockchain مثل تلك التي طورها تحليل السلسلة. في معظم الحالات، سيتعين على هذه الكيانات الاعتماد على نقطة خروج مركزية لسحب الأموال.
يوضح مالكولم “ما زلنا لا نعيش في عالم يستطيع فيه المرء البقاء في اقتصاد العملة الرقمية وشراء جميع السلع والخدمات التي قد يرغب المرء في شرائها”.
في هذه المرحلة، ستتلقى البورصة المجهزة بتقنية تحليل السلسلة تنبيهًا يشير إلى الأموال الخاضعة للعقوبات والتي بدورها ستسمح للبورصة بتجميد تلك الأموال.
لا يوجد مجال لتجنب العقوبات وفقًا لمالكولم، فإن تقنيات ذكاء blockchain تجعل التشفير أقل من الوسائل المناسبة لتجنب العقوبات من الأدوات المالية التقليدية.
قال مالكولم “إن بيئة تشفير blockchain أكثر انسيابية من أي أداة قادرة على تعطيل استخدام روسيا للشبكات السلكية التقليدية (SE ) المصرفية أو حتى النقد المادي بصراحة للتهرب من العقوبات”.
لا تزال هناك مخاوف من أن الكيانات الخاضعة للعقوبات لا يزال بإمكانها الاعتماد على بروتوكولات غير مصرح بها ولا مركزية لا تتطلب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.
وأضاف مالكولم “نحن نعمل حاليًا على تطوير أدوات جديدة وخفيفة الوزن لتوفير طريقة سهلة للبروتوكولات والمنصات اللامركزية لإجراء فحوصات العقوبات الأساسية للمساعدة في إدارة مخاطر السمعة والعقوبات”.
تم إعداد نظام blockchain البيئي جيدًا ضد محاولات روسيا المحتملة للتهرب من العقوبات من خلال العملة الرقمية.
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.