وسط البحث المستمر عن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs Do Kwon، وسعت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقاتها لاستهداف المديرين التنفيذيين الآخرين في. أصدر المدعون العامون مذكرة توقيف بحق المؤسس المشارك دانييل شين وسبعة مهندسين ومستثمرين آخرين للشركة بعد الاشتباه في تحقيقهم لأرباح غير مشروعة قبل الانهيار الهائل لنظام Terra البيئي.
اشتبه مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية في كوريا الجنوبية في امتلاك شين لرموز تيرا لونا، والتي تم إصدارها سابقًا دون علم المستثمرين. من خلال القيام بذلك، يُزعم أن شين حصد أرباحًا بقيمة 140 مليار وون (حوالي 105 مليون) من خلال بيع الرموز المميزة التي تم إصدارها مسبقًا خلال السوق الصاعدة.
أكدت وكالة الأنباء المحلية Yonhap أنه تم طلب مذكرات توقيف بحق ثلاثة مستثمرين من Terraform Labs وأربعة مهندسين مسؤولين عن مبادرات TerraUSD (UST) و LUNA. في 19 نوفمبر، صادرت السلطات الكورية الجنوبية أكثر من 104 مليون دولار من الأصول من شين للاشتباه في تحقيق أرباح غير عادلة.
في ذلك الوقت، حافظ محامي شين على الرواية المضادة، قائلاً “التقارير التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي شين هيون سيونغ باع جهاز LUNA في نقطة عالية وحقق أرباحًا أو حقق أرباحًا من خلال طرق أخرى غير قانونية غير صحيحة”.
وفي حديثه ضد مذكرة الاعتقال، أشار شين، “لقد غادرت (Terraform Labs) قبل عامين من انهيار Terra و Luna، ولم يكن لدي أي علاقة بالانهيار”. تهدف مصادرة الأموال إلى تقليل المزيد من الخسائر للمستثمرين في حال قرر شين التصرف في الأموال المسروقة. بينما يؤكد كوون أنه ليس هاربًا من السلطات الكورية الجنوبية، يحاول 4000 عضو من مجموعة مستثمري التجزئة تعقب مكان الهارب.
في 6 أكتوبر، أمرت وزارة الشؤون الخارجية في كوريا الجنوبية كوون بتسليم جواز سفره، والذي، إذا لم يتم القيام به، سيؤدي إلى إلغاء دائم لجواز سفره. انقضى الموعد النهائي منذ ذلك الحين.
زعم تقرير محلي من كوريا الجنوبية أن المدعين حصلوا على أدلة بخصوص أمر كوون بالتلاعب في سعر لونا كلاسيك (LUNC). ومع ذلك، رفض متحدث باسم Terraform Labs المزاعم، وسلط الضوء على خيبة أملهم لرؤية “المدعين الكوريين يواصلون محاولة تحريف قانون أسواق رأس المال ليناسب أجندتهم ودفع المطالبات التي لا أساس لها”.
تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن كوون انتقل من كوريا الجنوبية إلى سنغافورة قبل أن ينتقل في النهاية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة.