كشف تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال عن أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao CZ كان على دراية بغسيل التجارة ووجهه عند إطلاق فرع الولايات المتحدة.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. في الساعة الأولى من إطلاق Binance لمنصتها الأمريكية BinanceUS. (BTC) تم تداوله بحوالي 70 ألف.
تواصلت وسائل الإعلام مع المطلعين، حيث زُعم أن الرئيس التنفيذي تشيكوسلوفاكيا اعترف بأن الحجم لم يكن كله من المتداولين الخارجيين. أعلن “هذا كنا، على ما أعتقد”.
بالإضافة إلى ذلك، يدعي تقرير وول ستريت جورنال أن بورصة Binance العالمية قد تم تداولها حول 46 ٪ من إجمالي حجمها.
ما هو غسل التداول هذا يثير سؤالًا أكبر حول أحجام التداول الفعلية مقابل مروجو العملات الذين يخلطون الأصول، والمعروف أيضًا باسم غسل التداول.
غسيل التجارة هو ممارسة خادعة في الأسواق المالية حيث يوجد مقر الكيان. عادة تاجر أو مجموعة من التجار. تضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع عن طريق شراء وبيع الأصل بشكل متكرر لخلق الوهم بأن نشاط السوق أعلى.
يهدف غسيل التجارة إلى التلاعب بمشاعر السوق. وجذب المزيد من المتداولين، وربما يزيد سعر الأصل. هذه الممارسة غير قانونية في الأسواق المالية المنظمة لأنها تشوه ديناميكيات العرض والطلب وتضلل المستثمرين.
في السوق، قد يشترك المتداول في غسل التجارة عن طريق تنفيذ أوامر شراء وبيع نفس الأصل الرقمي بنفس السعر. هذا يخلق نشاطًا تجاريًا كبيرًا، على الرغم من عدم وجود تغيير حقيقي في ملكية أو قيمة الأصل.
يزعم SEC تتهم Binance بغسل التجارة وفقًا لـ WSJ، ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن 70 ٪ من حجم التداول على BinanceUS تم تضخيمه بواسطة حسابات Sigma Chain. سلسلة سيجما، كما ذكرت سابقا وول ستريت جورنال. هي شركة تجارية سويسرية يُزعم أن Zhao يسيطر عليها. علاوة على ذلك، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تشيكوسلوفاكيا كانت على علم بهذه العمليات ووجهتها.
رداً على ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال. أشار متحدث باسم الذراع الأمريكية إلى أن BinanceUS و CZ لم يشاركوا في تجارة غسيل الأموال أو تتغاضى عنهما.
هذا الادعاء له وزن كبير، لا سيما بالنظر إلى أن هذا يضيف إلى قضايا أخرى، مثل دعاوى SEC و CFTC. حاليًا، تسعى Binance إلى حذف CFTC.
علاوة على ذلك، تواجه Binance موجة هائلة من عمليات التسريح. ورد أن Changpeng Zhao عرض خيار الاستقالة الطوعية للموظفين وسط أسباب غير مؤكدة للقرار. تشير التقارير إلى أنه يتم منح الموظفين في مختلف الإدارات خيار اختيار الإنهاء الطوعي.
قضايا أخرى مع تجارة غسيل الأموال هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها اتهامات بالتداول. واجهت Coinbase (NASDAQ)، وهي بورصة عملات مشفرة أمريكية رئيسية، مشاكل قانونية مماثلة مع CFTC.
ادعى المنظم أن البورصة انخرطت في تجارة غسيل الأموال لأكثر من ستة أسابيع في عام 2016. وتم تسوية النزاع لاحقًا في عام 2022 حيث طلبت لجنة تداول السلع الآجلة من Coinbase دفع 6.5 مليون دولار كغرامات.