رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية اليوم ضد شركة Cornelius Johannes Steynberg و Mirror Trading International Proprietary Limited، متهمة إياهما بارتكاب انتهاكات للتزوير والتسجيل.
تحتوي الشكوى على اتهام يوهان شتاينبرغ بالانخراط في خطة تسويق احتيالية دولية متعددة المستويات جلبت 29421 بيتكوين بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار. وأضافت اللجنة أيضًا أن Steynberg استخدم أيضًا شركته، MTI، في مخطط استمر لما يقرب من ثلاث سنوات من 18 مايو 2022 إلى 30 مارس 2022.
تم رفع الدعوى المدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس. وقالت كريستين جونسون، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في بيان صحفي، “إن التجارة الصغيرة للمتهمين غير مربحة، وقد اختلسوا ما لا يقل عن 29421 مشاركًا مقبولاً”. وأضافت كريستين “غالبًا ما يستفيد المحتالون بشكل كامل من التكنولوجيا الجديدة والاتصال العالمي والافتقار الملحوظ للأمان لارتكاب عمليات احتيال”.
في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا شكوى ضد شركة Gemini Trust Company LLC، متهمة إياها بتضليل المنظمين في عام 2017. وتقول هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن البورصة قدمت “بيانات مادية خاطئة أو مضللة” للحصول على الموافقة على منتج البيتكوين الخاص بها. إلى الأمام.
يتزامن الإجراء الذي تم الإعلان عنه اليوم مع نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام في أربع قضايا متعلقة بـ NFT والتي كان من الممكن أن تكلف الضحايا أكثر من 100 مليون دولار.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة تداول السلع الآجلة تسعى إلى تعويض المستثمرين بالكامل، محذرة الضحايا من أن أوامر الاسترداد قد لا تؤدي إلى إعادة الأموال المفقودة. وتفيد التقارير أيضًا أن شتاينبرغ اعتُقل مؤخرًا في البرازيل بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول، بعد تهربه من سلطات جنوب إفريقيا.