رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهم احتيال يوم الخميس ضد مستشار تشفير جمعت ما يقرب من 4.3 مليون من أربعة مستثمرين.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن غابرييل إيدلمان باع الأوراق المالية عن طريق الاحتيال من خلال شركة Creative Advancement LLC و Edelman Blockchain Advisors LLC، وأخبر العملاء أنه سيستثمر أموالهم في الأصول الرقمية. وبدلاً من ذلك، زعم أنه استخدم معظم الأموال لتغطية نفقاته الشخصية ومبلغ صغير فقط لدفع مستحقات المستثمرين في وقت مبكر و “تشجيع استثماراتهم المتزايدة باستمرار” بطريقة “أسلوب بونزي”، حسبما جاء في الشكوى.
وجاء في الشكوى أنه من أصل 4.9 مليون دولار جمعتها ؛ تم استخدام 447300 دولار “على الأكثر” للأصول الرقمية ؛ حصل Edelman على 1.5 مليون دولار على الأقل.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن جميع المستثمرين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة “ليسوا على دراية بالأصول الرقمية نسبيًا” وكان ثلاثة منهم من كبار السن. إيدلمان نفسه يعيش في إسبانيا منذ عام 2022 ؛ لكنه عاش أيضًا في نيويورك أثناء ارتكاب الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية في وقت ما بين عامي 2017 و 2022، وفقًا للشكوى.
ورد اسم إيدلمان سابقًا في دعوى قضائية رفعها أحد سكان نيو جيرسي وشركتين ؛ بما في ذلك شركة خدمات مالية عمل بها سابقًا ؛ وفقًا لشكوى تم تقديمها في عام 2022 إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.
مصدر