أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية يوم الأربعاء أنه وسط تحقيق في انهيار منصة تداول FTX، صادرت السلطات التركية أصول Sam Bankman-Fried والشركات التابعة الأخرى.
كما تم فتح تحقيق في مزاعم الاحتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried، وفقًا للبيان.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق تحقيق الأسبوع الماضي في انهيار منصة التداول، التي كانت تدير شركة فرعية محلية تسمى FTX Turkey.
إلى جانب FTX، تبحث الوكالة أيضًا في الأفراد والشركات المرتبطين بالمنصة، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية.
كلا التحقيقين، اللذين تم إطلاقهما بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد، يقودهما مجلس التحقيق في الجرائم المالية في البلاد (MASAK)، وهو قسم من الخزانة والمالية.
أضافت الحكومة التركية عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / TF) في البلاد في مايو 2022.
انفجار داخلي FTX
تقدمت FTX، التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول، بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر، بعد أن واجهت مشكلات في السيولة، وهي الآن تحت الإدارة الطوعية.
يُزعم أن منصة التداول كانت تستخدم أموال العملاء للقيام بمراهنات استثمارية محفوفة بالمخاطر من خلال شركة Alameda Research، وهي شركة تجارية أسسها Bankman-Fried.
استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي في نفس اليوم أيضًا وهو موجود حاليًا في جزر الباهاما، حيث ورد أن والديه وكبار المديرين التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة الفاشلة اشتروا عقارات بقيمة 121 مليون دولار باستخدام أموال العملاء.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق القاضي المشرف على قضية FTX على نقل قضية إفلاس بموجب الفصل 15 رفعها مصفو جزر البهاما من نيويورك إلى ديلاوير مع الاحتفاظ بأسماء وعناوين أكبر 50 دائنًا، مستحقة بنحو 3.1 مليار دولار – تمت تها.
وفقًا لجيمس بروملي، مستشار إدارة FTX الجديدة، كان هناك “نقص في ضوابط الشركة” في منصة التداول، حيث استخدم Bankman-Fried FTX باعتبارها “إقطاعته الشخصية”.