بقلم سام بوغدا
وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال يوم الجمعة، استخدمت شركات التشفير التي تقف وراء العملة الرقمية المستقرة مستندات مزيفة وشركات وهمية للحصول على حسابات بنكية.
وفقًا للتقرير، تُظهر الوثائق أنه في أواخر عام 2022، كافحت الشركات التي تدعم Tether للحفاظ على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، مما أدى إلى تحول بعض داعميها إلى “وسطاء غامضين ومستندات مزورة وشركات وهمية للعودة”.
في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال من ستيفن مور، أحد مالكي الوسيط، كشف Tether Holdings Ltd.، أحد المتداولين الرئيسيين في الصين، أنه يحاول تجاوز النظام المصرفي من خلال “تقديم فواتير مبيعات وعقود مزيفة لكل إيداع.” واسحب “.
تدير Tether، التي تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية وفقًا لمصادر WSJ، عملة مستقرة بقيمة 71 مليار دولار، وتدير الشركة الشقيقة Bitfinex واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة.
تدعي صحيفة وول ستريت جورنال أن مور أوصى بالتخلي عن الجهود لفتح الحسابات لأنه كان من الخطير جدًا الاستمرار في استخدام فواتير المبيعات المزيفة والعقود التي وقعها.
يضيف التقرير أن مخابئ رسائل البريد الإلكتروني والمستندات قد تم عرضها وتها، مما يدل على جهد طويل الأمد من قبل شركات التشفير للبقاء على اتصال بالنظام المالي. في دعوى قضائية، قالت الشركات إن فقدان الوصول إلى النظام المصرفي كان “تهديدًا وجوديًا”.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تخفي الشركات هوياتها وراء شركات أو أفراد آخرين، مما تسبب في بعض الأحيان في مشاكل. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المشاكل تشمل “مئات الملايين من الدولارات في الأصول المصادرة والصلات بمنظمة إرهابية مصنفة”.