قد لا يكون الحادث جديدًا، لكن قرارًا جديدًا صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جعل روجا إجناتوفا، أو الملقب بـ “ملكة العملات” في المقدمة، باعتبارها المشتبه به الرئيسي في أكبر قضية احتيال في عالم التشفير.
تعود تفاصيل القضية عندما نجحت روجا، الألمانية الأصل، في تنفيذ عملية احتيال عبر مخطط بونزي احتيالي، تمكنت خلاله من جمع ما يقرب من 4 مليارات من 3 ملايين مستثمر، ثم هربت.
قرار جديد
في الآونة الأخيرة، عادت Ignatova، أو ملكة العملات المعدنية، إلى دائرة الضوء بعد 5 سنوات من الهروب بعد إضافة Ruja Ignatova إلى قائمة FBI العشرة الأكثر طلبًا الهاربين.
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن إضافة Ruja Ignatova إلى قائمته المكونة من 10 أكثر المطلوبين الهاربين.
وقال المكتب في بيان “يجري البحث عن إغناتوفا بزعم أنها تقود مخطط احتيال ضخم أثر على ملايين المستثمرين في جميع أنحاء العالم”.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيانه إنه يعرض مكافأة ضخمة تصل إلى 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها.
إذا كان لديك أي معلومات حول مكان وجود Ruja Ignatova، فيرجى الاتصال بمكتب FBI المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية. يمكن الإبلاغ عن النصائح بشكل مجهول ويمكن أيضًا الإبلاغ عنها عبر الإنترنت على tips.fbi.gov.
تفاصيل الحالة
في حوالي عام 2014، أسست Ignatova وشريكها عملة جديدة، OneCoin، وهي شركة مقرها بلغاريا تقوم بالتسويق كعملة افتراضية جديدة من شأنها أن تثبت أنها “قاتلة”.
يُزعم أن Ignatova قدمت بيانات وتمثيلات كاذبة حول OneCoin لإغراء الناس للاستثمار في حزم OneCoin.
وفقًا للمحققين، قامت Ignatova وشريكها أيضًا بترويج OneCoin من خلال استراتيجية تسويق متعددة المستويات حثت مستثمري OneCoin على بيع حزم إضافية للأصدقاء والعائلة.
استفادت Ignatova من الإثارة المحيطة بالعملات المشفرة لجذب مستثمرين جدد، بينما يقال إن الشركة استخدمت عدة مصطلحات مرتبطة بالعملات الافتراضية.
يعتقد المحققون أن OneCoins لم يتم تعدينها بالطريقة التقليدية للعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد قيمة OneCoin من قبل الشركة بدلاً من طلب السوق.
المزيد من التفاصيل
قال العميل الخاص رونالد شيمكو، الذي يحقق في القضية من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك “لقد ادعى مؤسسو OneCoin أن لديهم شبكة بلوكتشين خاصة”.
وأضاف المحقق الخاص “هذا على عكس العملات الافتراضية الأخرى، التي لديها blockchain عام ولامركزي. في هذه الحالة، طُلب من المستثمرين فقط الوثوق بـ OneCoin “.
قال المحقق إنه طوال مدة عملية الاحتيال، يُعتقد أن OneCoin قد احتال على الضحايا حول العالم بمليارات الدولارات، قال شيمكو إن Ignatova استهدفت الأفراد الذين ربما لم يكونوا قد فهموا تمامًا خصوصيات وعموميات Ignatova ولكنهم تأثروا بسيرة Ignatova المثيرة للإعجاب واستراتيجيات التسويق المستخدمة بواسطة OneCoin.
تكلفة
في 12 أكتوبر 2017، تم توجيه الاتهام إلى Ignatova في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك وصدر أمر اعتقال فيدرالي بحقها. يعتقد المحققون أن إغناتوفا ربما تم إخطارها بأنها قيد التحقيق من قبل الولايات المتحدة والسلطات الدولية.
قال مكتب التحقيقات الأمريكي إن ملكة العملات سافرت من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان، في 25 أكتوبر 2017، ولم ترها منذ ذلك الحين.
شحنة واحدة
في 6 فبراير 2022، تم إصدار لائحة اتهام لاستبدال Ignatova بتهمة واحدة لكل من التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي والاحتيال السلكي والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في الأوراق المالية.
تأمل سيمكو في أن تؤدي الدعاية لقائمة المطلوبين العشرة الهاربين إلى زيادة الوعي بهذه القضية.
الذي هو
Ignatova هي المرأة الحادية عشرة فقط التي تم تسميتها على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأهم 10 هاربين مطلوبين في تاريخها الذي يبلغ 72 عامًا.
تبلغ من العمر حاليًا 42 عامًا ولديها عيون بنية وشعر بني غامق إلى أسود، لكن المحققين يعتقدون أنه كان بإمكانها تغيير مظهرها الجسدي.
تتحدث إغناتوفا الإنجليزية والألمانية والبلغارية، وقد تكون مسافرة بجواز سفر مزور ولها صلات معروفة ببلغاريا وألمانيا وروسيا واليونان والإمارات العربية المتحدة.