أطلقت هيئة الرقابة في كوريا الجنوبية عملية بحث عن الحيتان المشفرة لضمان الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وسط تصعيد جديد من قبل المنظمين.
أشار المنظم الكوري الجنوبي إلى أن العملة المستقرة الشهيرة التي يستخدمها الجمهور يمكن أن تصبح أداة أساسية لغسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.
المزيد من التفاصيل
ستقوم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، لجنة الخدمات المالية (FSC)، بمراقبة الحيتان المشفرة بأصول تزيد عن 100 مليون وون (70،000) لمنع جهود غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.
تلاحظ لجنة الخدمات المالية (FSC) أنه كلما ارتفعت نسبة الأصول الافتراضية والعملات المستقرة، زادت مخاطر غسيل الأموال.
وفقًا للسلطة، يجب التركيز بشكل خاص على مراقبة الحيتان المشفرة ذات الأصول الرقمية الكبيرة والممتلكات المستقرة من العملات بموجب إرشادات مكافحة غسيل الأموال الجديدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
غسيل أموال
لفت التقرير الانتباه أيضًا إلى استخدام العملات المستقرة في غسيل الأموال وأشار إلى أن العملات المستقرة، خاصة تلك التي يشيع استخدامها من قبل الجمهور، من المرجح أن تُستخدم كوسيلة للجريمة.
تقول الهيئة “في حالة الأصول الافتراضية المدرجة بشكل مستقل، من المحتمل أنها لم تستوف معايير الإدراج الخاصة بمشغلي الأصول الافتراضية الآخرين، ويمكن تقييم مخاطر غسيل الأموال لمشغلي الأصول الافتراضية بنسبة عالية من الأصول. “
بصرف النظر عن مراقبة الحيتان المشفرة وأنشطتها، دعا التقرير أيضًا عملاء التجزئة الذين يقومون بإيداع ودائع عالية القيمة إلى المراقبة.
قال المنظم إنه يجب مراقبة العملاء الذين يجرون معاملات تشفير عالية بحثًا عن أي تغيير كبير في المقتنيات كل ثلاثة أشهر.
مزيد من التصعيد
يقول المنظم الكوري الجنوبي إن “العملاء الذين لديهم أصول افتراضية كبيرة هم أكثر عرضة لغسيل الأموال”،
تشتهر كوريا الجنوبية بتطبيقها الصارم للسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة، لا سيما في أعقاب انهيار Terra-LUNA، حيث ضاعف المنظمون الماليون جهودهم لضمان حماية المستثمرين وتمريرهم للتشريعات بحلول أوائل عام 2024.
في أغسطس من هذا العام، قال رئيس FSC إن الجهة التنظيمية تخطط لتسريع تها لـ 13 مشروع قانون معلقة في الجمعية الوطنية للبلاد تتعلق بالأصول الرقمية.
كان الهدف من ة هو إجراء مكملات مؤسسية من شأنها أن تتخذ نهجًا متوازنًا لتطوير blockchain وحماية المستثمرين واستقرار السوق.