زعم المدعون الفيدراليون في لائحة اتهام جديدة يوم الثلاثاء أن سام بانكمان فريد أحد مؤسسي FTX دفع عشرات الملايين من الدولارات في شكل رشاوى لمسؤول حكومي صيني واحد على الأقل.
تزعم الحكومة الفيدرالية أن حسابات مملوكة لصندوق التحوط الخاص بـ Bankman Fried، Alameda Research، كانت هدفًا لأمر تجميد من الشرطة الصينية في نوفمبر 2022. وتزعم لائحة الاتهام أيضًا أن Bankman Fried وآخرين “وجهوا وتسببوا في نقل” ما لا يقل عن 40 مليون عملة مشفرة. لصالح مسؤول حكومي صيني واحد أو أكثر للتأثير عليهم وحثهم على إلغاء تجميد بعض هذه الحسابات.
يزعم المدعون أن Bankman Fried ورفاقه حاولوا بطرق مختلفة إلغاء تجميد الحسابات، التي تحتوي على ما قيمته مليار دولار من العملات المشفرة. في النهاية، بعد فشل الجهود القانونية والشخصية، وافق بانكمان فريد ورشا ملايين الدولارات لفتح الحسابات المجمدة، كما يزعم المدعون.
انهارت FTX و Alameda في نوفمبر 2022. يواجه Bankman الآن لائحة اتهام اتحادية وتهم مدنية من كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
تشير الاتهامات إلى أن الحكومة الفيدرالية حصلت على أدلة جديدة حول تعاملات Bankman الدولية، وتأتي بعد يوم من قيام المنظمين الأمريكيين بصفعة منصة Binance لتبادل العملات المشفرة بمزاعم تسهيل تمويل الإرهاب وانتهاكات قانون المشتقات الأمريكية.
هل فاتك قطار البيتكوين الثاني
تتألق العملات الرقمية في ظل الأزمة المصرفية .. فهل هي ملاذك الآمن من الاضطراب المالي العالمي .. سجل حضورك الآن مجانًا واحتفظ بمقعدك لتعرف إلى أين تتجه العملات الرقمية