اتهم المدعون الفيدراليون ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الأربعاء ثمانية من المؤثرين عبر الإنترنت بالاحتيال في سوق الأوراق المالية من خلال دفع المبتدئين بشكل غير قانوني إلى التداول في البورصة من خلال منصتي التواصل الاجتماعي Twitter و Discord.
وبحسب الاتهامات، فإن سبعة من المشتبه بهم اجتذبوا مئات الآلاف من المتابعين لحثهم على شراء الأسهم ورفع الأسعار.
لدى جميع المتهمين أكثر من 100000 متابع على تويتر، أحدهم، إدوارد قسطنطين المعروف أيضًا باسم السيد زاك موريس، لديه أكثر من نصف مليون متابع.
تم رفع القضية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، الجهة المنظمة للسوق الأمريكية، وتم رفع الدعوى في محكمة فيدرالية في تكساس، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
انتشار الغش .. صغار المخزونات
اتهمت الشكوى دانيال نايت، صاحب حساب Deep Ditty Twitter، بـ “المساعدة والتحريض” على المخطط من خلال المشاركة في استضافة بودكاست حيث روج للمتهمين الآخرين كخبراء في تداول الأسهم.
وفقًا للمحققين، ركز المؤثرون بشكل أساسي على الأسهم النقدية، أي تلك المرتبطة بشركات ذات رأس مال سوقي أقل من 100 مليون والمتاجرة بدولار واحد أو أقل.
مثل هذه الشركات عرضة للتلاعب بالسوق، ولا تتطلب سوى استثمار صغير لتحريك سعر السهم بشكل كبير.
التلاعب بالمخزون
زعمت السلطات أن المدعى عليهم استخدموا منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالأسهم المتداولة علنًا في مخطط يعود تاريخه إلى يناير 2022 على الأقل. من خلال حسابات تويتر وغرف الدردشة الخاصة بتداول الأسهم التي يتم متابعتها على نطاق واسع على Discord، يُزعم أن هؤلاء المتهمين “روّجوا لأنفسهم على أنهم تجار ناجحون”، وفقًا لـ بيان صحفي للجنة الأوراق المالية والبورصات، وشجع المتابعين على شراء الأسهم التي اشتروها أيضًا.
قال جوزيف سانسون، رئيس وحدة إساءة استخدام السوق في قسم إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات، “استخدم المتهمون وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع عدد كبير من المستثمرين المبتدئين، ثم استغلوا أتباعهم من خلال إطعامهم بشكل متكرر نمطًا ثابتًا من المعلومات المضللة”.
وقال سانسون إن المخطط “أدى إلى تحقيق أرباح احتيالية بلغت نحو 100 مليون دولار”، معتبرا القضية “بمثابة تحذير جديد للمستثمرين للاحذر من النصائح غير المرغوب فيها على الإنترنت”.