حظرت وزارة الخزانة الأمريكية على جميع الأمريكيين استخدام Tornado Cash. تساعد هذه المنصة في إخفاء أصل مثل Ethereum.
من حيث المبدأ، يمكن دائمًا تتبع المعاملات على blockchain. يمكن للمستخدمين الذين يقدرون عدم الكشف عن هويتهم بشكل كبير مزج عملاتهم المعدنية مع تلك الخاصة بالمستخدمين الآخرين من خلال منصات مثل Tornado Cash. هناك طلب كبير على هذه الخدمات، خاصة في مجال المعاملات غير القانونية.
تم استهداف أموال تورنادو من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). تتم الآن مراقبة جميع المحافظ المرتبطة بالمنصة.
الأمريكيون المرتبطون بهذه المحافظ يواجهون خطر الملاحقة الجنائية.
تقدر وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم غسل أصول بنحو 7 مليارات دولار منذ تأسيس تورنادو كاش في عام 2022.
كما أصبح واضحًا في هذه الأثناء، فإن تنفيذ العقوبات بسيط بالتأكيد من الناحية النظرية، ولكن معضلة أكبر تنشأ في الممارسة العملية. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أيضًا أن مجموعة كاملة من الشخصيات المعروفة مرتبطة بـ 44 محفظة خاضعة للعقوبات.
قد يكون الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase (NASDAQ COIN)، براين أرمسترونج، وبوما، وجامع التبرعات الأوكراني، والمضيف التلفزيوني جيمي فالون، والعديد من الآخرين قد تلقوا إيثر من إحدى المحافظ الخاضعة للعقوبات. وبالتالي تنتهي أيضًا محافظ المستلمين في القائمة السوداء ويتم حظرها بواسطة عمليات تبادل العملات المشفرة.
المشكلة هي أن استلام الأموال على blockchain لا يمكن منعه.