قال مكتب المدعي المالي الفرنسي إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك كبرى يوم الثلاثاء في إطار تحقيق مكثف في الاحتيال الضريبي.
وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المالية الفرنسية و 16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وما حولها في قضية يشتبه في حرمان السلطات من عائدات الضرائب بأكثر من 100 مليار يورو ( 108 مليار).
الغرامات الجماعية
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن البنوك المستهدفة هي “Societe Generale” و “BNP Paribas (EPA )” و “Exane” (شركة تابعة لـ BNP) و “Natixis” و “HSBC (LON )”. تواجه هذه البنوك غرامات جماعية تزيد عن مليار يورو (1.1 مليار دولار) كجزء من تحقيق في الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال المتعلق بمدفوعات الأرباح.
المداهمات المتعلقة بإستراتيجية موازنة أرباح الأسهم المعروفة باسم cum-cum، حيث قام المساهمون بتحويل الأسهم لفترة قصيرة إلى مستثمرين مقيمين في الخارج لتجنب ضريبة الأرباح. احتفظ المستثمرون بالأسهم للفترة التي تم فيها دفع أرباح الأسهم ولم يتم فرض الضرائب عليها أو تم استرداد الضرائب. ثم قاموا ببيع الأوراق المالية إلى المالك الأصلي وتم تقسيم المبلغ المدخر بين الطرفين.
تضيف الأخبار إلى المشاعر السلبية بشأن الصناعة المصرفية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تضرر المستثمرون من الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس واستيلاء المنظمين على بنك سيليكون فالي. حيث يواجه القطاع المصرفي حول العالم حالة من عدم اليقين، خاصة بعد الانهيار المفاجئ للبنوك في الولايات المتحدة، ومحاولات الإنقاذ اللاحقة لأحد البنوك الأوروبية.
يشهد المستثمرون والأفراد العاديون اضطرابات القطاع المصرفي بحيث يجدون أنفسهم في مواجهة اختيارات صعبة، حيث أصبحت حماية أموالهم والسيولة التي يمتلكونها هي الأولوية القصوى.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه خلال زيارته لكندا، الجمعة، إن “البنوك بخير”، مضيفًا “البنوك بخير. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تهدأ الأمور، لكني لا أفعل. ترى أي شيء في الأفق عن الانفجار “.
هل فاتك قطار البيتكوين الثاني
تتألق العملات الرقمية في ظل الأزمة المصرفية .. فهل هي ملاذك الآمن من الاضطراب المالي العالمي .. سجل حضورك الآن مجانًا واحتفظ بمقعدك لتعرف إلى أين تتجه العملات الرقمية