كما كانت كل الأنظار في اجتماع يوم الثلاثاء مع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يشهد سام بانكمان-فرايد من FTX و Alameda Research لكشف لغز كيفية انهيار البورصة الشهر الماضي.
تم القبض على سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، في جزر البهاما بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده، وفقًا لبيان صادر عن حكومة جزر البهاما.
أكدت المنطقة الجنوبية (TADAWUL) في نيويورك، التي تحقق مع Bankman-Fried وانهيار FTX وشركتها الشقيقة Alameda، اعتقاله على Twitter.
المزيد من التفاصيل
كتب المحامي الأمريكي داميان ويليامز “في وقت سابق من هذا المساء، اعتقلت سلطات جزر البهاما صامويل بانكمان فريد بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة، بموجب لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY”.
وأضاف داميان ويليامز “نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت”.
قالت شرطة جزر البهاما الملكية في بيان إن بانكمان-فرايد، الذي تم اعتقاله دون وقوع حوادث في مجمع شقته بعد السادسة من مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة بقليل، من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء.
لا أعرف
قال بانكمان فرايد الأسبوع الماضي في محادثة مع رئيس مجلس النواب ماكسين ووترز “ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الكثير من بياناتي – المهنية أو الشخصية”.
“لذلك هناك حد لما سأقوله، ولن أكون مفيدًا كما أرغب، ولكن بما أن اللجنة ما زالت تعتقد أنه سيكون مفيدًا، فأنا على استعداد للإدلاء بشهادتي في اليوم الثالث عشر”.
رسوم منفصلة
بعد فترة وجيزة من تأكيد SDNY اعتقاله، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها سمحت بتوجيه اتهامات منفصلة تتعلق بـ “انتهاكات قوانين الأوراق المالية” التي ارتكبها Bankman-Fried، والتي سيتم رفعها علنًا يوم الثلاثاء.
ليس من الواضح ما هي التهم التي تنتظر Bankman-Fried، المشهور المشفر البالغ من العمر 30 عامًا والذي أصبح منبوذًا بين عشية وضحاها الشهر الماضي.
عانت شركته من أزمة سيولة وتقدمت بطلب للإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون مودع غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
الاحتيال والتآمر وغسيل الأموال
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، أن التهم الموجهة إلى Bankman-Fried شملت الاحتيال الإلكتروني (TADAWUL)، والتآمر للاحتيال، والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر للاحتيال على الأوراق المالية، وغسيل الأموال.
تسمح معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما للمدعين العامين الأمريكيين بإعادة المتهمين إلى الأراضي الأمريكية إذا كانت التهم ستؤدي إلى السجن لمدة عام على الأقل في كلا السلطتين القضائيتين.
في الأسابيع الأربعة التي تلت تقديم FTX لإفلاسها، سعى Bankman-Fried إلى تصوير نفسه على أنه رئيس تنفيذي سيئ الحظ إلى حد ما خرج من المنزل، نافياً الاتهامات بأنه احتال على عملاء FTX.
وقال “لم أرتكب الاحتيال عمدا”. “لم أرغب في حدوث أي من هذا. بالتأكيد لم أكن مؤهلاً تقريبًا كما كنت أعتقد “.
يشهد
كان من المقرر أن يمثل Bankman-Fried يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي تقريبًا، والتي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة، وتنتعش في جميع أنحاء النظام البيئي للأصول الرقمية.
أوقفت العديد من شركات التشفير عملياتها وجمدت حسابات العملاء وفي بعض الحالات رفعت دعوى الإفلاس بسبب التعرض لـ FTX.
بعد اعتقاله، قال النائب ماكسين ووترز، رئيس اللجنة، إن بانكمان-فرايد لن يدلي بشهادته كما هو مقرر يوم الثلاثاء.
خيبة الامل
ومن المقرر أن تمضي جلسة الاستماع قدماً، بدءاً بشهادة من الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون جيه راي الثالث، الذي تولى منصب Bankman-Fried في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) والمكلف برعايته خلال عملية الإفلاس.
وقال ووترز في بيان “بينما أشعر بخيبة أمل لأننا لن نتمكن من الاستماع إلى السيد بانكمان فريد غدا، فإننا لا نزال ملتزمين بالوصول إلى حقيقة ما حدث”.
حتى الآن، رسم راي صورة لإمبراطورية العملات المشفرة مع عدم وجود ضوابط مؤسسية تقريبًا ونقص مروع في حفظ السجلات المالية والمزيد. وقال راي في تصريحات معدة أمام شهادته “نطاق التحقيق الجاري هائل.”
قال راي إنه على الرغم من أن التحقيق لم يكتمل، يبدو أن انهيار FTX ينبع من (TADAWUL) من تركيز السلطة “في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد عديمي الخبرة وغير المتمرسين جدًا” الذين فشلوا في تنفيذ أي شركة تقريبًا ضوابط.
يذكر Ray أيضًا أن “أصول العميل من FTX.com كانت مختلطة بأصول من منصة التداول Alameda.” هذه قضية رئيسية للمحققين، حيث أن FTX و Alameda كانا، على الورق، كيانين منفصلين.
نفي الملياردير.
نفى Bankman-Fried خلط الأموال عن قصد وسعى إلى إبعاد نفسه عن الإدارة اليومية لشركة Alameda، التي طورت عددًا من استراتيجيات التداول عالية المخاطر مثل المراجحة و “الزراعة المرتجعة”.
يُعرف أيضًا باسم الاستثمار في الرموز الرقمية التي تدفع مكافآت مماثلة لأسعار الفائدة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. مع الاعتراف بسوء إدارة FTX وعدم الاهتمام بما يكفي من المخاطر.
قال في قمة DealBook في نيويورك تايمز أواخر الشهر الماضي “لقد فشلت كرئيس تنفيذي لشركة FTX … كانت لدي مسؤولية”.