أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور القرار النهائي للجنة الاستئناف بشأن منازعات الأوراق المالية في 28 يوليو 2022.
وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة – والمحالة إليها من هيئة السوق المالية – ضد فوزي بن حسن بن عبدالوهاب الصحاف.
وخلص نص القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من قانون سوق رأس المال والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق.
قائمة الشركات
الشركة السعودية لأنابيب الصلب (تداول ) (الأنابيب)، والشركة الوطنية للغاز والتصنيع (غاز)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، وشركة ثوب الأصيل (الأصيل)، و الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية).
وشركة الشرقية للتنمية (تداول (الشرقية للتنمية)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية (الباحة)، شركة الأهلي للتكافل (الأهلي تكافل)، الشركة الدولية للتأمين التعاوني (دولي).، والشركة المتحدة للإلكترونيات (تداول ) (إضافي).
شركة البابطين للطاقة والاتصالات (تداول ) (البابطين)، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (البحوث والإعلام)، والشركة الوطنية للتعليم (التربية الوطنية)، وشركة أمانة للتأمين (تداول ) التعاونية (أمانة للتأمين). ).
شركة ريدان الغذائية (ريدان)، شركة هرفي للخدمات الغذائية (تداول) (هرفي للأغذية)، شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، تشب العربية للتأمين التعاوني (تشب)، شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي).
الشركة السعودية العقارية (تداول ) (عقارات)، شركة تبوك للتنمية الزراعية (تداول) (تبوك (تداول الزراعية)، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة دله (تداول ) للخدمات الصحية (دله الصحية)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (كيماويات).
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (تداول ) (BCI)، والشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة التأمين السعودي)، واتحاد مصانع الأسلاك (تداول ) (أصيلك)، ومجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (تداول ) (مجموعة الحكير) وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران) وشركة زهرة الواحة التجارية (الواحة).
المزيد من التفاصيل
ووقعت المخالفات خلال الفترة من 17 فبراير 2022 إلى 21/09/2022، حيث شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وخلقت انطباعًا مضللًا وغير صحيح بشأن الأوراق المالية للشركات المذكورة.
من خلال محفظته الاستثمارية قام بشراء أسهم عدد من الشركات المشار إليها أعلاه وقام بالترويج لها من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “Twitter” بالمعرف (@ fawzi990) وفي تطبيق “Telegram” مع المعرف (ALKING) بقصد حث الآخرين على شراء أو بيع أسهم تلك الشركات، ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر هذه الأسهم.
قائمة العقوبات
1- الحكم عليه بغرامة قدرها 350 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ 135.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية مقابل مكاسب غير مشروعة على محفظته الاستثمارية.
إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 317.6 ألف ريال لحساب الهيئة، مقابل مكاسب غير مشروعة على محافظهم الاستثمارية، نتيجة التداولات المخالفة التي ارتكبها المحكوم عليه.