أغلقت المملكة المتحدة Crypto Platform PGI Global للاحتيال على مستثمرين يزيد عددهم عن 700000
وفقًا لبيان رسمي، أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة شركة العملة المشفرة PGI Global بزعم أنها تدير مخططًا احتياليًا.
بالتفصيل، وعدت الشركة المستثمرين بعوائد تصل إلى 200٪ إذا قاموا بشراء أصول رقمية من خلال منصتها، لكن المستهلكين لم يتلقوا مثل هذه الأرباح.
الخطاب الرسمي
وفقًا لبيان صحفي رسمي، اكتشفت السلطات البريطانية وأغلقت أنشطة PGI Global المشبوهة الشهر الماضي بعد التأكد من أن الشركة سرقت أكثر من 700 ألف دولار من مستخدميها.
ادعت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن PGI Global قد حشدت عملائها من خلال الترويج لنفسها كموقع تداول شرعي للعملات المشفرة حيث يمكن للمستثمرين الحصول على ما يصل إلى 200 ٪ من مخصصاتهم الأولية.
في البيان، تُرك العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية المخطط دون العائدات الموعودة ولم يتمكنوا من سحب ودائعهم الأولية.
وكشف التحقيق أن المديرين التنفيذيين للمنصة أرسلوا ما يقرب من 225 ألف دولار من الأصول المسروقة إلى حسابات شخصية واستخدموا أكثر من 11500 دولار لشراء سلع فاخرة.
لمحة عن الحالة
PGI Global هي جزء من Praetorian Group International Trading Inc. – وهي شركة اشتبهت وزارة العدل الأمريكية بارتكابها جرائم مالية، ولم يتعاون مديرها راميل فينتورا بالافوكس مع تحقيق المحكمة العليا.
جادل المسؤولون بأن إغلاق الكيان “يخدم المصلحة العامة”، وأكد مارك جورج، كبير محققي دائرة الإعسار، أن وكلاء إنفاذ القانون سيعاقبون أي شركة أخرى لا تمتثل للالتزامات وتفتقر إلى الشفافية اللازمة.
وأضاف أن “هذه القضية تسلط الضوء على أنه عندما تكون لدينا مخاوف معقولة بشأن الممارسات التجارية لشركة ما، فإن المحكمة ستأخذ وجهة نظر قاتمة بشأن أي فشل في التعاون مع تحقيق قانوني وسيكون ذلك في مصلحة الشركة”.
سرقة أخرى
خسر مواطن بريطاني، لم يرغب في الكشف عن اسمه، حوالي 200 ألف دولار في عملية احتيال كبرى على العملة.
انضم إلى تطبيق مواعدة وبدأ في مراسلة امرأة تدعى جيا، قدمت نفسها على أنها مستثمرة ناجحة في مجال العملات الرقمية تتمتع “بمعرفة من الداخل” وجذبت الرجل إلى توزيع مبلغ كبير على منصة مشكوك فيها.
أدرك الرجل أنه أصبح ضحية لعملية احتيال عندما رأى أن رصيده قد “تم مسحه”.
من ناحية أخرى، رفضت جيا المساعدة وقالت إنها اضطرت للسفر إلى أستراليا. طلب الرجل المدمر المساعدة واعترف بأن دعم والدته أنقذه من الانتحار.
المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد مراقبة لتقلبات السوق، حيث أن التداول في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية، بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، مع العلم أنه لا يخضع بشكل كامل للسلطات. والأسواق.