عاجل احتيال جديد في العملات الرقمية.. وتحذير بريطاني من خسارة كل شئ

بينما يستمر انزلاق العملة المشفرة بعد الارتفاع الأخير، تلقى سوق العملات المشفرة المزيد من الضربات، لا سيما من بورصة الأوراق المالية الأمريكية وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

في الأخبار، كشفت السلطات الأمريكية عن مخطط احتيال جديد استغل العملات الرقمية لسرقة 300 مليون دولار، بينما حذرت الهيئة البريطانية المستثمرين من فقدان كل استثماراتهم.

من ناحية أخرى، كشفت أنباء جديدة أن مجموعة من القراصنة تمكنت من سرقة 200 مليون من جسر البدوي، مما يسمح للمتداولين بتحويل عملة أفاكس إليها.

يتم تعريف جسر Cryptocurrency بأنه طريقة تسمح للمتداولين بنقل العملات المشفرة بين شبكات blockchain عبر تطبيقات متعددة.

عملية احتيال ضخمة

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان أنها اتهمت 11 فردًا بإنشاء وتعزيز مخطط هرمي احتيالي مرتبط بالعملات المشفرة على منصة “Forsage.eo”، والتي استمرت لأكثر من عامين وتمكنت من جمع أكثر من دولار. 300 مليون من المستثمرين الذين حققوا أرباحًا من خلال تسجيل الآخرين على المنصة. جدول.

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم الاتهام إلى 11 فردًا لدورهم في إنشاء Forsage والترويج له، وهو هرم تشفير احتيالي ومخطط Ponzi الذي جمع أكثر من 300 مليون دولار من ملايين مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

من بين المتهمين المؤسسون الأربعة لـ Forsage، الذين عُرف آخر مرة أنهم يعيشون في روسيا، وجمهورية جورجيا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى ثلاثة من المروجين المقيمين في الولايات المتحدة الذين شاركهم المؤسسون مع Forsage على موقعها على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.، والعديد من أعضاء ما يسمى Crypto Crusaders – أكبر مجموعة ترويجية لمخطط يعمل في الولايات المتحدة من خمس ولايات مختلفة على الأقل.

المزيد من التفاصيل

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، في يناير 2022، أطلق فلاديمير أوخوتنيكوف، وجين دو أ / ك / أ لولا فيراري، وميخائيل سيرجييف، وسيرجي ماسلاكوف موقع Forsage.io، وهو موقع إلكتروني يسمح لملايين المستثمرين الأفراد بالدخول في معاملات عبر عقود ذكية تعمل. على blockchain و Tron. و Binance.

ومع ذلك، يُزعم أن Forsage عملت كمخطط هرمي لأكثر من عامين، حيث حقق المستثمرون أرباحًا عن طريق تجنيد آخرين في المخطط، وزُعم أيضًا أن Forsage استخدم أصولًا من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين إلى هيكل بونزي نموذجي.

على الرغم من وقف وكف الإجراءات ضد فورساج لقيامه بالاحتيال في سبتمبر 2022 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية وفي مارس 2022 من قبل مفوضية الأوراق المالية والتأمين في مونتانا، يُزعم أن المدعى عليهم استمروا في الترويج للمخطط مع إنكار المطالبات في العديد من مقاطع الفيديو على YouTube و عن طريق الآخرين.

مخطط الاحتيال

قالت كارولين ويلشانز، الرئيسة بالإنابة لوحدة الأصول المشفرة والأصول الإلكترونية التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات “كما تدعي الشكوى، فإن Forsage هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتم تسويقه بقوة للمستثمرين”.

“لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية و blockchain.”

بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى المؤسسين الأربعة، فإن الشكوى المقدمة في محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الشمالية من إلينوي تتهم أيضًا شيري بيث بوين، من بلهاتشي، ورونالد ر. إليس، من لويزفيل، كنتاكي، ومارك إف هاملين، من هنريكو، فرجينيا، كارلوس إل مارتينيز، من شيكاغو، إلينوي، وأليشا آر هارتفورد، ويسكونسن.

التعرف على

دون الاعتراف بالادعاءات أو إنكارها، وافق اثنان من المتهمين، إليس وتيسن، على تسوية التهم وإبعادهم بشكل دائم عن الانتهاكات المستقبلية للأحكام الصادرة بحق المتهمين وأنشطة أخرى معينة.

بالإضافة إلى ذلك، وافق Ellis على دفع رسوم الإزالة والعقوبات المدنية، وسيُطلب من Theissen دفع رسوم الإزالة والعقوبات المدنية على النحو الذي تحدده المحكمة.

المتهم

• فلاديمير أوخوتنيكوف تبليسي، جمهورية جورجيا
• Jane Doe a / k / a Lola Ferrari Bali، إندونيسيا
• Mikail Sergeev موسكو، روسيا
• سيرجي ماسلاكوف موسكو، روسيا

تحذير بريطاني

في وثيقة نُشرت يوم الاثنين، حذرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة المستهلكين من أنهم قد يخسرون كل أموالهم في سوق العملات المشفرة، مشيرة إلى أنه يجب وضع حد أقصى للاستثمار في الأصول المشفرة.

أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا استشارة يمكن أن تشهد تسويق أموال الأصول طويلة الأجل (LTAFs) لمجموعة أوسع من مستثمري التجزئة والمخططين المستقبليين.

ستوفر مقترحات الدراسة الوصول إلى الاستثمارات غير التقليدية، والتي قد يستخدمها المستهلكون لتنويع محفظتهم وتحقيق عوائد أعلى، مع توفير حماية قوية للمستهلك.

تدعو هيئة السلوك المالي (FCA) للتعليق على هذه المسألة بحلول 10 أكتوبر 2022 وستؤكد قواعدها النهائية في وقت مبكر من العام المقبل.

قالت هيئة السلوك المالي (FCA) إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قواعد أقوى للمساعدة في معالجة الإعلانات المضللة التي تشجع الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر.

قواعد أقوى

بموجب قواعد أقوى، يجب أن تتمتع الشركات التي توافق على التسويق وتصدره بالخبرة المناسبة، وستحتاج الشركات التي تسوق بعض أنواع الاستثمارات عالية المخاطر إلى إجراء فحوصات أفضل لضمان مطابقة المستهلكين واستثماراتهم بشكل جيد.

وقالت الهيئة إن هذا يأتي بعد مخاوف من أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يستثمرون في المنتجات عالية المخاطر لا يرون أن خسارة الأموال تشكل خطرًا على الاستثمار والاستثمار دون فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

تستند هذه القواعد الجديدة إلى نهج FCA الأكثر عدوانية وتطفلًا لمعالجة الترقيات المالية الضعيفة، مما يقلل من احتمال حدوث خسائر غير متوقعة للمستهلكين.