مع قيام السلطات بقمع الممارسات غير القانونية المشتبه بها في قطاع الذهب، علقت الإمارات العربية المتحدة اعتماد إحدى أكبر مصافي الذهب لديها بسبب مخاوف من أن مالكيها قد زعموا صلاتهم بغسل الأموال.
الإمارات الذهبية (DMCC)، التي تعمل في دبي منذ أكثر من 30 عامًا، تم تعليقها منذ ما يقرب من أسبوع من قائمة معيار الإمارات للتسليم الجيد، وفقًا لبلومبرج.
قامت لجنة سبائك الذهب الإماراتية، التي ترأسها وزارة الاقتصاد، بإزالة المصفاة بسبب مخاوف من ارتباط مالكيها بغسيل الأموال، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
حذت جمعية سوق سبائك لندن، التي تنظم سوق المعادن النفيسة في العاصمة البريطانية، حذوها يوم الجمعة وعلقت عضوية المصفاة بعد ة العناية الواجبة. وقالت إنها “تأخذ على محمل الجد أي انتهاكات للقواعد”، دون أن تذكر تفاصيل.
قال متحدث باسم الإمارات الذهبية في وقت سابق من هذا الأسبوع “تعمل الشركة وفقًا لأعلى معايير الصناعة فيما يتعلق بالمصادر المسؤولة ومكافحة غسيل الأموال، ولديها تاريخ طويل من عمليات تدقيق الامتثال لإظهار ذلك. يتم الاحتفاظ بسرية أي مسائل تتعلق بالسلطة “.
الذهب وغسيل الأموال، إجراءات صارمة
في غضون ذلك، كشف أشخاص مطلعون على قرار الإمارات العربية المتحدة أن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لإمارات جولد من أقارب رجال الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند وهوارد بيكر.
ادعى فيلم وثائقي من قناة الجزيرة في وقت سابق من هذا العام أن الرجلين متورطان في غسل الأموال في قطاع الذهب في جميع أنحاء الإمارات. ولم يذكر اسم أي مصفاة محددة في الدولة التي ترتبط بها.
يأتي تعليق أحد أشهر الأسماء في تجارة الذهب في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بقمع الممارسات غير القانونية المشتبه بها في هذا القطاع. تطبق الإمارات قوانين جديدة صارمة للحد من غسيل الأموال، وفرض غرامات باهظة على الشركات غير الممتثلة.
أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة معايير التسليم الجيد كمعيار للشركات الكبرى. للحفاظ على هذا الاعتماد، يجب أن تخضع المصافي (تداول) لعمليات تدقيق سنوية للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين المصادر المسؤولة.
تم بيع الإمارات للذهب العام الماضي لتحالف يضم أقارب سيمون رودلاند وهوارد بيكر، بعد وفاة مؤسسها محمد شكرجي عام 2022، وهو تاجر معادن ثمينة ولد في العراق، بحسب بلومبرج.
كانت الشركة واحدة من ثلاث مصافي فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت على اعتماد معايير التسليم الإماراتي الجيد في الدولة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في أكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط. تستخدم مصافي التكرير الأخرى في الدولة برامج إصدار الشهادات المختلفة.
الكل ينتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي يعد أهم حدث يحرك الأسواق العالمية ويكتب مستقبل التداول واتجاهات الذهب والدولار. لذلك تقدم لك السعودية للاستثمار ندوة مجانية عبر الإنترنت وحوارًا مفتوحًا مع المحلل غيث أبو هلال، لمعرفة أهم نقاط قرار الاحتياطي الفيدرالي وتداعياته، وأفضل أشكال التداول الحذر مع هذا القرار.
كل ما عليك القيام به هو التسجيل..