صادر المدعون الفيدراليون في ميامي بفلوريدا 34 مليون دولار فيما وصف بأنه “واحد من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة التي جلبتها الولايات المتحدة على الإطلاق”.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DoJ)، حدد تطبيق القانون مواطنًا من جنوب فلوريدا “يجذب الملايين” عبر اسم مستعار عبر الإنترنت يبيع معلومات الحساب المسروقة على شبكة الإنترنت المظلمة من خدمات مثل HBO و Netflix و Uber.
استخدم الفرد خلاطات العملة المشفرة – الخدمات التي تخفي الأفراد عن معاملاتهم بالعملات المشفرة – لغسل ممتلكاتهم. تم ذلك من خلال تجميع معاملات تشفير متعددة وتوزيع المقتنيات على محافظ محددة في أوقات عشوائية وبزيادات عشوائية.
أكدت وزارة العدل أن وكلاء إنفاذ القانون قد استولوا على العديد من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بنشاط الويب المظلم غير القانوني لسكان جنوب فلوريدا.
عملية TORnado تتصدى للويب المظلم نتج مصادرة 34 مليون دولار من العملات المشفرة عن عملية Tornado. استخدم هذا التحقيق وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي. في المقابل، ينبع التحقيق من فريق العمل المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF).
قالت وزارة العدل إن المهمة الأساسية لـ OCDETF هي “تحديد وتعطيل وتفكيك كبار تجار المخدرات وغاسلي الأموال وغيرهم من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود ذات الأولوية التي تهدد مواطني الولايات المتحدة”.
المدعي العام المساعد لقسم مصادرة الأصول ميتش هايمان، إلى جانب نائبي الرئيس نيكول غروسنوف ونالينا سومبونتهام، رفعوا هذه القضية.
مونيك بوتيرو، الرئيس الدولي لغسيل الأموال والمخدرات للمنطقة الجنوبية (SE ) بفلوريدا هو المدعي العام الرئيسي لعملية تورنادو.
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.