تدين شركة BlockFi أكثر من مليار دولار لثلاثة من أكبر دائنيها، بما في ذلك 30 مليون دولار لم يتم دفعها بعد إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كجزء من تسوية بقيمة 100 مليون دولار تم الإعلان عنها في فبراير، وفقًا لإيداع إفلاس الشركة.
إجمالاً، تدين BlockFi لأكبر 50 دائني لها بـ 1.3 مليار دولار، وفقًا لإيداع الإفلاس، ولديها ما بين 1 مليار دولار و 10 مليار دولار من الأصول والخصوم. تتطلب التماسات الإفلاس الأولية من الشركات تحديد المربع بجوار المجالات، لكن الإيداع قال إن BlockFi لديها أكثر من 100،000 دائن.
تشمل هذه الالتزامات 729 مليون دولار مستحقة لـ Ankura Trust، الوصي الذي تدير الشركة من خلاله حسابات BlockFi Interest كجزء من اتفاقها مع SEC لتحديث المنتج وتسجيله.
علقت BlockFi التسجيل للحسابات المدرة للفائدة في فبراير، ثم أطلقت BlockFi Yield في وقت سابق من هذا الشهر بعد إخطار لجنة الأوراق المالية والبورصات في ملف. بحكم التعريف، فإن الأوراق المالية المسجلة بموجب إعفاء “D” الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين أو الأثرياء.
قدمت الشركة التماسها لحماية الفصل 11 من الإفلاس يوم الاثنين بعد أسابيع من التكهنات بأن BlockFi لن تكون قادرة على مواصلة العمل في أعقاب تقديم FTX للإفلاس في 11 نوفمبر.
تعرضت BlockFi بشدة لـ FTX بعد أن تلقت حد ائتمان بقيمة 400 مليون دولار في يوليو، بعد انهيار العملة المستقرة الخوارزمية في مايو.
عندما فقدت UST Terra المستقرة ربطها بالدولار الأمريكي، قضت على 40 مليار دولار من الأموال. في الأشهر التالية، أصبح من الواضح أن صندوق التحوط Three Arrows Capital، أو 3AC، لديه ما وصفه المؤسسان المشاركان Su Zhu و Kyle Davies بأنه تعرض مفرط لـ Terra (إلى جانب المراكز غير السائلة في Grayscale Bitcoin Trust).
نتيجة لهذا الانكشاف، أصدر وسيط التشفير Voyager Digital إشعارًا افتراضيًا بقيمة 661 مليون دولار من الديون المستحقة له من قبل 3AC. بعد أيام، قدم صندوق التحوط طلبًا للإفلاس. ثم قدمت Voyager نفسها طلبًا للإفلاس في الأسبوع نفسه، وتقدمت Celsius Network، وهي مقرض للعملات المشفرة، بطلب الإفلاس بعد أسبوع.
تعرضت BlockFi أيضًا لضربة 3AC، لكنها كانت قادرة على البقاء في العمل بسبب خط الائتمان المتجدد الذي تلقته من FTX. في ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، إنه يشعر “بخيبة أمل” لأن المزيد من الشركات والمستثمرين لم يتدخلوا لمساعدة اللاعبين المتعثرين في الصناعة. منذ ذلك الحين، تعرضت FTX نفسها للانهيار. قبل أسابيع فقط، أُجبر Bankman-Fried على الاعتراف بأنه لا يحتفظ باحتياطي واحد لواحد من أموال العملاء بعد أن تسبب تشغيل أحد البنوك لمنصة التداول في أزمة سيولة.
الآن، تدين BlockFi لشركة West Realm Shires Inc.، الشركة الأم لشركة FTX US، بمبلغ 275 مليون دولار على خط الائتمان الدوار الخاص بها. قال الرئيس التنفيذي لشركة BlockFi Zack Prince على تويتر إن الصفقة تضمنت اتفاقية لشركة FTX للاستحواذ على الشركة بسعر متغير يصل إلى 240 مليون دولار “بناءً على عوامل الأداء”.
تدين BlockFi أيضًا بمقرض آخر بقيمة 49 مليون دولار، مما يجعلها ثالث أكبر دائن، لكنها قامت بة الاسم ومعلومات الاتصال، قائلة فقط إن الشخص عميل. الدائن الآخر الوحيد في الإيداع الذي يتضمن بعض التفاصيل هو قرض مؤسسي، والذي يُظهر مطالبة إجمالية قدرها 21.7 مليون دولار، ولكن يقابلها 19.4 مليون دولار كضمان، مما يعني أن BlockFi تدين بـ 2.2 مليون دولار.
تشمل كيانات BlockFi التي يغطيها ملف الإفلاس BlockFi Inc. و BlockFi Services، Inc. BlockFi International Ltd، LLC و BlockFi Wallet و BlockFi Ventures و BlockFi Trading و BlockFi Lending و BlockFi Lending II و BlockFi Investment.