يبحث المحتالون دائمًا عن طرق جديدة لسرقة الأموال ولا يعرف المحتالون أي حدود. خلق النمو الهائل للعملات المشفرة في العقد الماضي الكثير من فرص الاحتيال. يعد المجرمون مخططات مختلفة لإغراء الضحايا في أفخاخهم. في عام 2022 وحده، سُرق 14 مليار دولار.

في حين أن سوق العملات المشفرة يمكن أن يكون مثيرًا ومربحًا للغاية، إلا أنه قد يكون أيضًا مكانًا خطيرًا. تعد عمليات القرصنة والسجاد وغير ذلك من عمليات الخداع المشفرة شائعة جدًا للأسف في هذا النظام البيئي.

تختلف الأساليب والأساليب، لكن الهدف واحد، وهو الحصول على أموالك وسرقتها! تعتبر عمليات الاحتيال التجارية وانتحال الهوية الحكومية هي الأكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بالاحتيال. ولكن هناك عمليات احتيال رومانسية وعاطفية على رأس قائمة منصة “كيفية سرقة العملة المشفرة”.

إذا كنت مهتمًا بالعملة المشفرة، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر. تابع القراءة لمعرفة كيفية حدوث بعض عمليات الاحتيال الأكثر شهرة وكيفية اكتشافها. على موقعنا، في الجزء التعليمي، ستجد طرقًا لحماية نفسك وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.

1- OneCoin قصة ملكة التشفير Ruja Ignatova

OneCoin هو مخطط Ponzi احتيالي آخر تم تقديمه كعملة مشفرة تستحق الاستثمار فيها. كانت الشركات التي تقف وراء المخطط هي OneCoin Ltd و OneLife Network Ltd، اللتان أسستها البلغارية Ruja Ignatova، والمعروفة باسم Cryptoqueen، والتي اختفت في عام 2017.

برزت Cryptoqueen في عام 2014، عندما أعلنت Ignatova، سيدة الأعمال الألمانية البلغارية، فجأة أنها أنشأت منافسًا لـ Bitcoin يسمى OneCoin.

بدأ OneCoin العمل في عام 2014، مدعيًا أنه يعمل تمامًا مثل أي عملة معماة أخرى. كان الادعاء أنه يمكن تعدين OneCoins (مع توفر 120 مليار قطعة نقدية) واستخدامها لإجراء المدفوعات. على الرغم من عدم وجود نموذج أو نظام دفع من OneCoin blockchain، كان للعملة محفظتها الإلكترونية الخاصة.

باعت الشركة مواد تعليمية مسروقة! مثل الدورات التدريبية حول العملات المشفرة. كان هذا يعتبر عملها الرئيسي. كما غطت الدورات مجالات أخرى مثل التجارة والاستثمار. كانت البطولات جزءًا من مخطط تسويق متعدد المستويات (MLM)، حيث عُرض على المشترين مكافآت في شكل رموز يمكن استخدامها لتعدين OneCoins لجذب المزيد من المشاركين.

لذلك، باستخدام أساليب تسويق متعددة المستويات، أقنعت مبتدئين في مجال العملات المشفرة باستثمار المليارات في مشروعها، والذي تبين أنه مخطط هرمي. لأن رمزها المميز لا يعمل حتى على blockchain.

في عام 2016، بدأت الأسئلة في الظهور حول OneCoin حيث بدأت عدة دول في التحقيق في الشركة. أطلقت جمعية البيع المباشر في النرويج اسم OneCoin لأول مرة على أنه مخطط هرمي احتيالي في مارس 2016. ثم في وقت لاحق من نفس العام، دعم البنك المركزي المجري نظرية النرويج وحذر من أن OneCoin كان مخططًا هرميًا.

في عام 2017، ادعت OneCoin أنها كانت أول شركة تحصل على ترخيص من الحكومة الفيتنامية ويسمح لها قانونًا باستخدامها كعملة رقمية. ومع ذلك، دحضت حكومة فيتنام هذا الادعاء. ثم، في أواخر يناير من نفس العام، تم إغلاق بورصة OneCoin التي كانت تتداول OneCoin.

فضح مخطط الاحتيال والاختفاء الغامض لـ Roja Ignatova هل قُتلت

بدأت المشاكل الحقيقية في الفترة التي سبقت الإغلاق، عندما رفضت البورصة غالبية طلبات السحب. كان التبادل هو السبيل الوحيد للشركات التابعة لإجراء عمليات السحب.

عندما علمت روخا إغناتوف بوجود مذكرة توقيف بحقها عام 2017، خضعت لعدد من العمليات التجميلية، ثم استقلت طائرة من بلغاريا إلى اليونان واختفت! لكن قبل ذلك، سلمت مقاليد الحكومة في الشركة إلى شقيقها قسطنطين إجناتوف، الذي اعتقل في نوفمبر 2022.

أقر كونستانتين بالذنب في جرائم الاحتيال وغسيل الأموال، بقصد الحصول على صفقة إقرار بالذنب. لم يتم تداول OneCoin بشكل نشط مطلقًا، ولا يمكن استخدام عملتها لشراء أي شيء.

بعد خداع المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار، اختفت في عام 2017، ولم يسبق رؤيتها مرة أخرى. حاليًا، هي مدرجة في قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي وهناك مكافأة قدرها 100000 دولار للمساعدة في العثور عليها.

في فبراير 2023، نُشر نبأ وفاة روخا إغناتوف على مواقع شهيرة. أشارت وثيقة للشرطة، نشرتها وكالة التحقيقات البلغارية BIRD، أو مكتب التحقيقات الاستقصائية والبيانات، إلى أن روخا إغناتوف قُتلت في إصابة أمر بها زعيم الجريمة البلغاري.

وبحسب الرواية، قُتلت إغناتوف بأمر من زعيم الجريمة البلغاري كريستوفوروس أماناتيديس، على متن يخت في البحر الأيوني في نوفمبر 2022، وتم نحت جسدها وإلقائها في البحر. ومع ذلك، فقد تم أيضًا تداول أخبار اتصالها بشقيقها في أوائل عام 2022. مما يجعل وفاتها محل شك!

1- Thodex “أكبر تزوير في التاريخ” و 268 صفحة لائحة الاتهام!

كانت Thodex بورصة تركية للعملات المشفرة، تأسست في عام 2017، ومقرها في تركيا. منذ إنشائها، عملت بموجب ترخيص FinCen MSB في الولايات المتحدة وكانت مفتوحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. حيث بلغ عدد المستخدمين فيها 700000 مستخدم منهم 400000 كانوا يتداولون بنشاط.

في عام 2022، ادعت المنصة وقوع هجوم إلكتروني كلفها خسارة إجمالية قدرها 25 مليون ليرة تركية. لكن الشركة قالت إن نتائج الاختراق تحملها وحدها، ولم تنعكس على أي من مستخدميها. ثم أعلنت بعد ذلك أنها عززت بنيتها التحتية للحماية من هجمات مماثلة.

في عام 2022، قبل أسابيع من وقوع الكارثة، زاد عدد المستثمرين الذين يستخدمون البورصة بشكل سريع بعد أن أعلنت البورصة أنها ستوزع مليوني دوج في عملية إنزال جوي. سمح هذا الإعلان لجذب المزيد من المستثمرين.

ثم، في أحد الأيام، أُعلن أنه سيتم إغلاق Thodex لمدة خمسة أيام للصيانة. وقالت البورصة في إعلانها إنه لا ينبغي على المستخدمين القلق بشأن استثماراتهم. لكن ما حدث في تلك الأيام الخمسة كان محيرًا! تم تعليق حسابات فاتح أوزر (28 سنة) مؤسس البورصة. ثم تبين أنه فر من البلاد، فشعر المستثمرون بالقلق!

لا تنتهي أعمال الصيانة أبدًا في Thodex!

بعد ذلك، قام 2027 شخصًا مخدوعًا برفع شكاوى ضد البورصة و 21 من قادتها، بمن فيهم فاتح أوزير وإخوته (جوفين وسيرا)، ورفع مكتب النيابة العامة في تركيا قضية ضد البورصة الاحتيالية. تكونت لائحة الاتهام من 268 صفحة!

في 22 أبريل 2022، أطلق مكتب المدعي العام في الأناضول تحقيقًا، بناءً على تقرير يفيد بأن المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم في شركة تبادل العملات المشفرة Theodex، وأن مالك الشركة هرب إلى الخارج بعد الاحتيال على 400 ألف شخص من خلال منصته الرقمية. وسرق منهم ما يقرب من ملياري دولار قبل أن يهرب ويختفي.

باختصار، كانت Thodex عملية احتيال بقيمة 2 مليار دولار هزت سوق العملات الرقمية مرة أخرى في عام 2022. انتهى الأمر بمؤسسها، فاتح أوزير، الذي تم القبض عليه في ألبانيا، خلف القضبان، حيث سيقضي 40،562 عامًا بتهمة الاحتيال، إذا كان يعيش!

في النهاية، قد تكون قصص الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مجرد غيض من فيض. من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الضحايا الذين لم يبلغوا عن خسائرهم ولم تصلنا أخبارهم. لكن كن حذرًا دائمًا! لصوص العملات والمتسللين على العملات المشفرة يفترسون في كل مكان، حتى في تطبيقات المواعدة! انتظرونا في القصة التالية.