في 17 أكتوبر، زعم تقرير جديد نشرته رويترز أن منصة التداول Binance قد “انحرفت عن التدقيق” من المنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. (تداول رأس الحربة الرئيسي للادعاءات ينبع من حادثتين مفترضتين في تاريخ عملها.
أولاً، كتبت رويترز عن الاقتراح التنفيذي الاستراتيجي لـ Zoe Wei لـ Binance لتأجيل اتفاقية الخدمة المتعلقة بالعمليات المختلفة بين وحدة Binance في المملكة المتحدة وشركة جزر كايمان القابضة التابعة لشركة Binance في 11 مارس 2022. ويُزعم أن هذه الخطوة سمحت لشركة Binance بإعفاء نفسها من التسجيل في الدولة. المالية يمكن لسلطة السلوك لمدة عام واحد مثل أي شركة تعمل قبل 10 يناير 2022، القيام بذلك قبل أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.
ثانيًا، ذكرت وكالة رويترز أن هاري تشو، رجل الأعمال المرتبط بـ Binance قدم اقتراحًا في نوفمبر 2022 من شأنه أن يوجه انتباه التنفيذ إلى كيان أمريكي بدلاً من Binance نفسها. زعمت رويترز أن الاقتراح نشأ لأنه “على الرغم من الحظر المفروض على المستخدمين الأمريكيين بسبب قوانين الجرائم المالية، فإن منصة Binance كانت تدرك أن المتداولين هناك استمروا في استخدام المنصة الرئيسية.”
بعد ساعات، نشر تشيكوسلوفاكيا، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تفنيدًا لتقرير رويترز. في المقال، تناولت تشيكوسلوفاكيا على وجه التحديد المزاعم المحيطة بوجودها الأمريكي “هذه هي قصة ما يسمى بـ” تاي تشي “. [العمل الدفاعي] عرض تقديمي”؛ والذي قدمه مستشار خارجي كاقتراح حول كيفية إنشاء شركة في الولايات المتحدة. اسمحوا لي أن أصرح مرة أخرى بوضوح للتسجيل لم يتم تنفيذه أبدًا. أنا شخصيا رفضته.
فيما يتعلق بإطارها التنظيمي، أوضحت CZ أن القيمة السوقية لـ Binance “تضاعفت بشكل كبير” في فترة زمنية قصيرة وأنه “لا يوجد دليل يشرح كيفية التحول الفوري من شركة ناشئة صغيرة إلى مؤسسة Fortune 100”. وأضاف “لكننا نتعلم بسرعة”، مشيرًا إلى أن Binance هي أول منصة تداول رئيسية خارج الولايات المتحدة لمستخدمي KYC. ومع ذلك، لم تقدم تشيكوسلوفاكيا تعليقًا على مزاعم رويترز عن سلوكه في المملكة المتحدة.