رد الرئيس التنفيذي لشركة Binance أخيرًا على الاتهامات والادعاءات الواردة في شكوى CFTC. يقول Binance Emperor إنه لا يتفق مع السرد في الشكوى.
كما رفضت CZ مزاعم CFTC التي دعت إلى إصدار أمر قضائي أمريكي دائم ضد Binance ومديريها التنفيذيين. وتطرق إلى أبرز نقاط الشكوى في رده.
تشكو لجنة تداول السلع الآجلة من Binance إلى القضاء الأمريكي
تسعى شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض حظر دائم للتداول والتسجيل على منصة تداول الأصول المشفرة Binance. لأن البورصة تفتقر إلى السيطرة على المعاملات غير القانونية المحتملة.
أيضًا، اتهمت اللجنة Binance بالتداول السري (التداول من الداخل) على منصتها الخاصة. وفقًا لـ CFTC، كان المسؤولون التنفيذيون في البورصة على دراية بهذه المخططات غير القانونية ووافقوا عليها.
استخدمت CFTC العديد من الاتصالات الخاصة ووثائق الشركة لدعم شكواها ضد Binance. كما دعت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد قادة Binance Samuel Lim و Changpeng Zhao في شكواها الفيدرالية.
كما رفعت اللجنة قضايا أخرى مميزة ضد البورصة الرائدة. ذكرت أن Binance مستقرة عملة BUSD وسلعتين. كما أثار أيضًا مشكلات حول ما إذا كانت Binance.US منفصلة عن Binance.
بالإضافة إلى كل هذا، ذكرت CFTC برنامج VIP للحسابات الكبيرة على Binance وشككت في أصالته. وفقًا للهيئة، فإن برنامج VIP متواطئ في حجب أنشطة مستخدميه عن إنفاذ القانون.
تستجيب CZ أخيرًا لمزاعم CFTC
وغرد تشيكوسلوفاكيا ردًا على مزاعم الولايات المتحدة، وأرفق رده بوثيقة تناولت بعض النقاط الرئيسية التي أثارتها الوكالة الحكومية. ثم منشور مدونة آخر على Binance، والذي ستستغرق CFTC ساعات لقراءته وربما أيامًا لتحليله! خاصة أنها كانت طويلة ومفصلة، وفيها شرح Binance كل ما يحيط به.
استجاب CZ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أخيرًا لشكوى CFTC ضد البورصة. قالت CZ إن CFTC قدمت شكوى مدنية غير متوقعة ومخيبة للآمال، على الرغم من تعاون Binance معها لأكثر من عامين.
بدءًا من ة الأولية للشكوى، قالت تشيكوسلوفاكيا إنها احتوت في البداية على سرد غير كامل للحقائق. برنامجه لا يتفق مع رواية العديد من القضايا المزعومة في الشكوى. أيضًا، تخطط Binance لتقديم استجابات كافية وكاملة في الوقت المناسب.
عارضت CZ مزاعم CFTC بشأن عدم الامتثال، قائلة
“طورت Binance أفضل تقنية في فئتها لضمان الامتثال. نحن أول بورصة عالمية (غير أمريكية) تنفذ برنامج KYC الإلزامي. حتى يومنا هذا، لا يزال أحد أعلى المعايير في KYC و AML. نحن نحظر الولايات المتحدة المستخدمين. “
قدمت CZ مزيدًا من التفاصيل حول كيفية قيام Binance بتنفيذ برنامج امتثال صارم وحظر الأمريكيين. يشمل ذلك عناوين IP وشركات النقل وبصمات الأجهزة والإيداعات المصرفية والسحوبات على أرقام صناديق بطاقات الائتمان و blockchain. وفقًا لـ Changping Zhao، لا توجد شركة أخرى تستخدم أنظمة امتثال أكثر فعالية أو شمولية من Binance.
يستجيب رئيس Binance لاتهامات التلاعب في التجارة والتسجيل ومشاكل الترخيص
وفقًا لرئيسها، تلتزم Binance بالشفافية والتعاون مع المنظمين وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة والعالم. كشفت CZ أيضًا أن أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول توظف أكثر من 750 شخصًا في فرق الامتثال الخاصة بها. وفقًا لـ CZ، فإن العديد من هؤلاء الأفراد لديهم خلفيات سابقة في هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
أيضًا، قالت تشيكوسلوفاكيا إن فريق الامتثال في Binance يعتزم مواصلة الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة والجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
حتى الآن، شاركنا مع أكثر من 55000 وكالة لإنفاذ القانون، وساعدنا في تجميد / مصادرة أكثر من 125 مليون دولار من الأموال في عام 2022 وحده و 160 مليون دولار في عام 2023 حتى الآن. نحن عازمون على مواصلة التعاون مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.
فيما يتعلق بالتسجيل والترخيص، أشارت CZ إلى أن Binance تقود الطريق عالميًا. يحتفظ التبادل بأكبر عدد من التراخيص / التسجيلات على مستوى العالم، 16 عامًا وأكثر، ويحظى باحترام مجتمع مستخدمي المنصة. من وجهة نظره، يعكس هذا التطور مدى اعتبار مجتمع المستخدمين لـ Binance كقوة لتبادل الأصول المشفرة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance إن بورصته لا تتداول من أجل الربح أو “تتلاعب” بالسوق تحت أي ظرف من الظروف.
“يتداول Binance في عدد من المواقف. ونحتاج إلى تحويل عائداتنا إلى العملات المشفرة من وقت لآخر لتغطية النفقات في العملات المشفرة أو غيرها من العملات المشفرة. لدينا شركات تابعة توفر السيولة للأزواج الأقل سيولة. تتم مراقبة هذه الشركات الفرعية على وجه التحديد حتى لا تحقق أرباحًا ضخمة. “
لتوضيح الأمر أكثر، يعطي تشيكوسلوفاكيا نفسه مثالاً، قائلاً إن لديه شخصيًا حسابين على Binance أحدهما لبطاقة Binance والآخر لمقتنياته من العملات المشفرة.
“أتناول طعام كلابنا وأخزن عملتي المشفرة على منصة Binance. أحتاج أيضًا إلى تحويل العملة المشفرة من وقت لآخر لدفع مصاريفي الشخصية أو مصاريف بطاقتي “.
ما هو رد CZ على اتهامات التداول من الداخل
تفرض Binance سياسات صارمة على أي من موظفيها الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة، مثل تفاصيل القوائم، و Launchpad، وما إلى ذلك. قال رئيس البورصة إنه لا يُسمح لهؤلاء الأفراد بشراء أو بيع هذه العملات.
أيضًا، وفقًا لـ CZ، فإن البورصة لديها قاعدة تداول غير يومية لمدة 90 يومًا للموظفين. مما يعني أنه لا يُسمح لهم ببيع عملة خلال 90 يومًا من آخر عملية شراء، أو العكس. هذا لمنع أي موظف من التداول بنشاط. كما تحظر Binance على موظفيها التداول في العقود الآجلة.
ثم أكد تشيكوسلوفاكيا أنه حريص شخصيًا على تلك السياسات التي يفرضها على موظفيه. عندما قال
“أراقب هذه السياسات بصرامة بنفسي. لم أشارك مطلقًا في Binance Launchpad أو الربح أو التداول بالهامش أو العقود الآجلة. أفضل استخدام وقتي لبناء نظام أساسي متين يخدم مستخدمينا “.
في نهاية رده على اتهامات هيئة تداول السلع الآجلة، صرح تشيكوسلوفاكيا أن Binance لا تبحث عن خصوم. بدلاً من ذلك، فهي تبحث عن حلول ودية لجميع المشاكل وتتعاون مع المنظمين والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
“على الرغم من أننا لسنا مثاليين، فإننا نلزم أنفسنا بمستوى عالٍ، وغالبًا ما يكون أعلى مما تتطلبه اللوائح الحالية. قبل كل شيء، نحن نؤمن بفعل الشيء الصحيح من قبل مستخدمينا في جميع الأوقات. في هذه الرحلة نحو الحرية المالية، لا نتوقع أن يكون كل شيء شيئًا سهلاً. نحن لا نخجل من التحديات “.
في الأخير، يبدو أن الصراع على السلطة بين لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات سيخلق منافسة لاختيار المدعى عليهم من قبل اللجنتين. وجهت لجنة تداول السلع اتهامات خطيرة ضد Binance، والتي لا تقع مباشرة على الأراضي الأمريكية. لكن كيف ستنتهي القضية! شارك بأفكارك حول الصراع بين Crypto والمنظمين على قناة Telegram باللغة العربية