أخبر تشاو تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، الموظفين في مذكرة داخلية أنه يتوقع أن “تكون الأشهر القليلة القادمة مليئة بالمطبات”.
في الرسالة، التي اطلعت عليها بلومبرج، قال الرئيس التنفيذي إنه على الرغم من “الكثير من التدقيق الإضافي والأسئلة الصعبة” التي ظهرت بعد انهيار البورصة المنافسة FTX، فإنه يتوقع أن تمر شركته “خلال هذه الفترة الصعبة” وأن سيكون أقوى بسبب ما مر به. معها “.
أشارت تشيكوسلوفاكيا إلى التدقيق المكثف الذي تواجهه العديد من شركات التشفير مؤخرًا، واصفة هذه اللحظة بأنها “لحظة تاريخية”، لكنها قالت إن منصة Binance “صُممت لتدوم”.
بعد انهيار FTX واعتقال رئيسها التنفيذي يوم الاثنين، حول السوق انتباهه إلى أكبر منصة تداول للعملات المشفرة من خلال حجم التداول.
شهدت الشركة عددًا تاريخيًا كبيرًا من عمليات السحب هذا الأسبوع، حيث بلغ صافي تدفقات التداول الخارجة حوالي 3.66 مليار في 12 ديسمبر، وهو أكبر عدد منذ يونيو، وفقًا لبيانات نانسن.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت العديد من الشخصيات البارزة في عالم العملات الرقمية ضد Binance، مدعية أن شهادتها الأخيرة، والتي أظهرت أن لديها ما يكفي لتغطية جميع ودائع العملاء، لم تكن كافية.
قال جون ريد ستارك، المنظم السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إن أحدث تقرير “إثبات الاحتياطيات” الصادر عن Binance لا يعالج فعالية الضوابط المالية الداخلية “ولا” يعبر عن رأي أو استنتاج حازم “، مضيفًا أنه فشل في ضمان أعداد.
شارك آخرون هذا الرأي، حيث وصف مؤسس شركة Kraken ومديرها التنفيذي جيسي باول عمليات التدقيق بأنها “إما جهل أو تحريف متعمد”.
وفقًا لأربعة مصادر أوردتها رويترز، يفكر المدعون في وزارة العدل الأمريكية في توجيه تهم جنائية ضد Binance وبعض مسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك CZ نفسه.
تتعلق التهم المحتملة بمزاعم أن Binance فشلت في الامتثال لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال.