نشرت بلومبرج تقريرًا قالت فيه إنه وفقًا لمصادرها المطلعة، فإن إمارة دبي تشدد الرقابة على طالبي التراخيص في أعقاب إفلاس بورصة FTX للأصول الرقمية العام الماضي. طلبت الإمارة معلومات إضافية من المتقدمين، مثل Binance Exchange.
في الأول من رمضان، وصف الرئيس التنفيذي لشركة Binance “CZ” الإمارات العربية المتحدة، التي يعيش فيها في المنزل. لكن نهج دبي الصارم في قطاع العملات الرقمية قد يسبب بعض المشاكل لـ Binance Emperor.
توازن دبي بين دعم الابتكار واللوائح التنظيمية المناسبة
جعلت أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول من دبي مركزًا للتوسع في الشرق الأوسط وآسيا. في الوقت الذي يواجه فيه الرجل الأول في Binance وبورصته ضغوطًا متزايدة من المنظمين الأمريكيين. خاصة بعد أن رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية دعوى قضائية ضد البورصة ورئيسها. تدعي اللجنة أن البورصة الرائدة انتهكت لوائح المشتقات. كما اتُهمت الشركة بتطبيق إجراءات امتثال “وهمية”.
وقالت المصادر، التي لم تكشف بلومبرج عن هويتها، إن المسؤولين في هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي طلبوا في الأسابيع الأخيرة من منصة Binance الرائدة في البورصة تقديم مزيد من المعلومات حول هيكل الملكية وإجراءات الحوكمة والتدقيق.
وبالتالي، فإن الإمارة توازن بين الترويج للابتكار والحاجة إلى الإشراف المناسب على صناعة غارقة في فضائح رفيعة المستوى. ترتيبها من Binance ليس استثناء. طلبت VARA معلومات مماثلة من جميع الشركات الدولية التي تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح.
يسعى مسؤولو VARA أيضًا إلى الحصول على معلومات حول الملكية والتدقيق وإجراءات مجلس الإدارة على مستوى المجموعة العالمية لـ Binance. ومع ذلك، نظرًا لحجم التبادل وتعقيده، ستستغرق معالجة هذه الاستعلامات وقتًا أطول.
ليس فقط دبي، بل كل الإمارات العربية المتحدة، هي التي اتخذت إجراءات صارمة ضد عدد من بورصات العملات المشفرة. خاصة تلك التي تم إنشاؤها في البلاد بدون تراخيص. وقالت مصادر بلومبيرج إن هذه الجهود جزء من حملة أوسع لإخراج الإمارات من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي للسلطات القضائية التي لا تفعل ما يكفي للكشف عن الأموال غير المشروعة.
وليس فقط Binance، فقد طلب المنظم في الإمارة أيضًا من أربع شركات تشفير أخرى حاصلة على تراخيص (Komainu و Hex Trust و GC Exchange و Crypto.com) الكشف عن معلومات إضافية قبل البدء في تقديم خدمات الأصول الرقمية المنظمة محليًا في دبي.
ستفعل Binance كل ما يلزم لإرضاء الإماراتيين
تتمتع Binance بهيكل مؤسسي معقد، مع العديد من الشركات القابضة، بما في ذلك ثلاث شركات مسماة في دعوى CFTC ومجموعة من الكيانات المحلية. البورصة ليس لها مقر عالمي، وبدلاً من مجلس إدارة عادي، لديها مجلس استشاري عالمي.
في أوائل فبراير، قال مسؤول تنفيذي كبير في البورصة الرائدة إنه يعمل على تعيين مدقق لميزانيتها العمومية بالكامل. لكن كان من الصعب العثور على شركة قادرة على تولي العمل.
حيث تعمل VARA على تحويل دبي إلى عاصمة لاقتصاد الأصول الرقمية. يعمل مسؤولو الهيئة أيضًا على حماية العلاقات التجارية للإمارة مع الكيانات الدولية مثل أوروبا التي تتبنى أنظمة تشفير أقوى.
على الرغم من ذلك، تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الصديقة لقطاع التشفير. كانت المتطلبات التنظيمية أكثر عدلاً وأقل صرامة من بعض الولايات القضائية الأخرى في أوروبا أو آسيا. لكن الدولة العربية تخشى تعرضها لتداعيات إفلاس FTX.
قالت Binance لـ Bloomberg إنها أجابت على جميع الأسئلة التي طرحتها VARA واستجابت لطلباتها الضرورية على أساس استباقي وبما يتماشى مع مسؤولياتها التنظيمية والائتمانية. وقالت الشركة أيضًا إنها قدمت معلومات عن هيكل ملكية الكيان المحلي و الخارجي.
تخطط Binance لتقديم تداول العملات المشفرة في دبي من خلال كيانها Binance FZE (شركة المنطقة الحرة)، والتي قالت إن لديها مجلس إدارة وتخضع لتدقيق مزارز.
وقالت Binance أيضًا إن إطلاق Binance FZE قد تأخر “لأسباب تشغيلية”. مع العلم أن بيانات ملكية Binance FZE غير متاحة للجمهور في السجل الفيدرالي للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مع العلم أن VARA لم تعلق على الخبر المتداول. لم يتم تأكيد نوع البيانات الإضافية التي تطلبها. لكن المؤكد أن السلطة تعمل على عدم جعل دبي مكانًا آمنًا للمحتالين.
وأنت، ما الذي تعتقد أنه سيكون نتيجة إخضاع المنظمين في دبي لأكبر تبادل للعملات المشفرة من حيث حجم التداول شارك برأيك على قناتنا العربية على Telegram!