بقلم توم ويلسون وأنجوس بيرويك
لندن (رويترز) – أظهرت وثائق نشرتها سلطات مكافحة الإرهاب أن تل أبيب صادرت حوالي 190 حسابا مشفرا في منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة منذ 2022، بما في ذلك حسابان قالت السلطات إنهما مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية وعشرات الحسابات الأخرى التي قالت إنها مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. كانت مملوكة لشركات فلسطينية. مرتبط بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
أظهرت إحدى الوثائق التي نشرها على الإنترنت موقع (المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي) في إسرائيل أن الجهاز أصدر في 12 كانون الثاني (يناير) حسابين في Binance ومحتوياتهما. وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت إن المصادرة تهدف إلى “إفشال نشاط” تنظيم الدولة الإسلامية و “إضعاف قدرته على تحقيق أهدافه”.
لم تقدم وثيقة الوكالة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أي تفاصيل حول مقدار ما تم الاستيلاء عليه، ولا كيفية ربط الحسابات بالدولة الإسلامية.
لم ترد Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني من رويترز للحصول على تعليق.
ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي يوجد بها المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن لوزير الدفاع إصدار أوامر بمصادرة الأصول إذا رأت الوزارة أنها مرتبطة بالإرهاب.
لطالما طالب المنظمون في جميع أنحاء العالم بضوابط أكثر صرامة على عمليات تبادل العملات المشفرة للتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تتراوح من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب. يسلط الاستيلاء على الجهاز الإسرائيلي الضوء على كيفية استهداف الحكومات لشركات العملات المشفرة في إطار جهودها لمنع النشاط غير القانوني.
تقول Binance، التي أسسها الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao في عام 2017، على موقعها الإلكتروني إنها تدرس طلبات الحصول على معلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة وتوفر المعلومات وفقًا لما يقتضيه القانون.
وقالت Binance أيضًا إنها تفحص المستخدمين بحثًا عن روابط بالإرهاب وتواصل “استثمار موارد كبيرة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها”، كما أبلغت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس ردا على طلباتهم للحصول على معلومات حول الامتثال التنظيمي لـ Binance وتمويلها.
جماعة مسلحة
ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد حرب أهلية في العراق. في ذروة مجدها عام 2014، سيطر التنظيم على ثلث أراضي العراق وسوريا، قبل أن يهزمه. الآن، بعد أن تم إجبار مقاتلي الدولة الإسلامية على العمل تحت الأرض، يواصلون شن هجمات مسلحة.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير صدر العام الماضي إن تنظيم الدولة الإسلامية قد تلقى تبرعات بالعملات المشفرة ثم تحولها لاحقًا إلى أموال نقدية بعد أن تمكن من الوصول إلى الأموال عبر منصات تبادل العملات المشفرة. لم تحدد وزارة الخزانة المنصات ورفضت التعليق على هذا التقرير.
تُظهر وثيقة الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي أن صاحب حسابي Binance المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية اللذين استولت عليهما إسرائيل هو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى أسامة أبو عبيدة. لم يستجب أبو عبيدة لطلبات التعليق المرسلة إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المدرجة في الوثيقة الإسرائيلية.
قالت رويترز، في سلسلة من التحقيقات العام الماضي، إن Binance حافظت عن عمد على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال. وأضافت رويترز أنه منذ عام 2017، عالجت منصة Binance أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية. عارضت Binance تقارير رويترز، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال لديها “عفا عليها الزمن”.
ورد في رسالة من الشرطة الألمانية إلى الشركة أن رجلين ألمانيا يشتبه في أنهما يساعدان مسلحًا إسلاميًا قتل أربعة أشخاص في فيينا عام 2022، استخدما منصة Binance. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.
قال ممثلو Binance القانونيون العام الماضي إن الشركة قدمت معلومات حول العملاء إلى الشرطة. ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك بشكل مستقل.
* تبادل
أظهرت وثائق من الوكالة الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب أن جميع الحسابات الـ 189 التي استولت عليها إسرائيل منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022 مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية.
صنفت إسرائيل الشركات الثلاث على أنها “منظمات إرهابية”، وفقًا لإدراج على موقع الوكالة الإسرائيلية على الإنترنت، بسبب ما تعتقد أنه متورط في تحويل أموال من حماس، التي تدير الأراضي الفلسطينية في غزة.
(= 3.6266 شيكل)
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)