بقلم توم ويلسون، أنجوس بيرويك
لندن (رويترز) – توصل تحقيق أجرته رويترز إلى أن أكبر بورصة في العالم، Binance، واصلت إجراء معاملات بتلك العملات في إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية والحظر المفروض على أعمالها هناك.
في 2022، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي كانت قد علقتها قبل ثلاث سنوات كجزء من الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى. في نوفمبر من ذلك العام، أبلغت Binance التجار في إيران أنها لم تعد تخدمهم وطلبت منهم تصفية حساباتهم.
لكن سبعة تجار قالوا في مقابلات مع رويترز إنهم تحايلوا على الحظر. وأضافوا أنهم استمروا في استخدام حساباتهم في Binance حتى سبتمبر من العام الماضي وأنهم فقدوا الاتصال فقط بعد أن شددت البورصة عمليات فحص مكافحة غسيل الأموال قبل شهر. حتى هذه اللحظة، كان العملاء قادرين على التعامل مع الأعمال التجارية ببساطة عن طريق التسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني.
قالت عسل علي زاده، المتعامل في طهران، “كانت هناك بعض البدائل، لكن لم يكن أي منها بجودة Binance”، مشيرة إلى أنها كانت تستخدم البورصة منذ عامين حتى سبتمبر 2022.
وأضافت “لم تكن هناك حاجة للتحقق من الهوية، لذلك استخدمناها جميعًا”.
بالإضافة إلى الأشخاص السبعة الذين قابلتهم رويترز، قال 11 شخصًا آخر في إيران على صفحاتهم على موقع LinkedIn إنهم تداولوا أيضًا عملة مشفرة على Binance بعد إعلان الحظر في 2022. ولم يرد أي منهم على الأسئلة.
كانت شعبية البورصة في إيران معروفة بين موظفيها. علم كبار موظفي البورصة بازدياد عدد المستخدمين الإيرانيين ومازحوا عنها، بحسب عشر رسائل تبادلوها مع بعضهم البعض في 2022 و 2022 تم الكشف عنها هنا لأول مرة.
ولم ترد بينانس على أسئلة لرويترز بشأن إيران. في منشور مدونة نُشر في مارس، ردًا على العقوبات الغربية ضد روسيا، قالت الشركة إنها “تنفذ العقوبات الدولية بصرامة” وأنشأت مجموعة عمل “عالمية للامتثال (للعقوبات) تضم خبراء مشهورين عالميًا في العقوبات وإنفاذ القانون”. . ” قالت Binance إنها تستخدم “أدوات على مستوى البنوك” لمنع الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام منصتها.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.
قال سبعة محامين وخبراء في العقوبات إن التعاملات الإيرانية في Binance كان ينبغي أن تلفت انتباه المنظمين الأمريكيين.
تقول Binance، التي يقع مقر شركتها القابضة في جزر كايمان، إنه ليس لديها مقر واحد. لا يقدم تفاصيل عن الكيان الذي يقف وراء البورصة الرئيسية، Binance.com، والذي لا يقبل العملاء في الولايات المتحدة. بدلاً من ذلك، يتم توجيه العملاء الأمريكيين إلى بورصة منفصلة تسمى Binance.US، والتي تخضع في النهاية، وفقًا لإيداع تنظيمي لعام 2022، لسيطرة مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Zhang Bingzhao.
يقول المحامون إن هذا الهيكل التنظيمي يعني أن Binance محمية من العقوبات الأمريكية المباشرة التي تمنع الشركات الأمريكية من العمل في إيران. وذلك لأن التجار في إيران استخدموا منصة Binance الرئيسية، وهي ليست شركة أمريكية.
لكن Binance تخاطر بالتعرض لما يسمى بالعقوبات الثانوية التي تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو مساعدة الإيرانيين على التهرب من العقوبات التجارية الأمريكية.
بالإضافة إلى التسبب في الإضرار بالسمعة، يمكن للعقوبات الثانوية أيضًا أن تمنع وصول الشركة إلى النظام المالي الأمريكي.
قال أربعة محامين إن تعرض Binance سيعتمد على ما إذا كانت الأطراف الخاضعة للعقوبات قد أجرت عمليات على منصتها، وكذلك على ما إذا كان العملاء الإيرانيون قد تحايلوا على الحظر التجاري الأمريكي نتيجة تعاملاتهم.
لم تجد رويترز أي دليل على استخدام الأفراد الخاضعين للعقوبات منصة Binance.
وامتنع متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق عندما سئل عن تجار إيران يستخدمون منصة Binance.
زادت جاذبية العملات المشفرة في إيران بعد أن كان للعقوبات تأثير كبير على الاقتصاد هناك. منذ ظهورها في عام 2008، تحول المستخدمون إلى الأمل في أن العملات المشفرة تحمل الحرية الاقتصادية. يقول المستخدمون إن العديد من الإيرانيين اعتمدوا على Bitcoin للقيام بأعمالهم عبر الإنترنت بعد انقطاعهم عن الخدمات المالية العالمية.
(من إعداد محمد عبد الله للنشرة العربية – تحرير وجدي الألفي)