بقلم أنجوس بيرويك، توم ويلسون
لندن (رويترز) – أظهرت بيانات أنظمة العملات المشفرة أن عملاق العملة المشفرة Binance عالج معاملات إيرانية بقيمة 8 مليارات دولار منذ 2022 على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.
أظهرت ة للبيانات من شركة تحليل الأنظمة الأمريكية الرائدة Chain Analysis أن جميع الأموال تقريبًا، أو حوالي 7.8 مليار دولار، تدفقت بين Binance و Nubitex، أكبر بورصة إيرانية للعملات المشفرة. تقدم Nobitex على موقعها على الإنترنت نصائح حول كيفية تجنب العقوبات.
ثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر Binance كانت تستخدم عملة مشفرة لا تحظى بشعبية نسبيًا تسمى () والتي تسمح للمتداولين بإخفاء هوياتهم. في مدونة العام الماضي، شجعت شركة Nobitex العملاء على استخدام Tron، وهي عملة متوسطة المستوى، للتداول دون الكشف عن هويتهم لتجنب “المخاطرة بالأصول نتيجة للعقوبات”.
لم يتم الكشف عن حجم تدفقات العملات المشفرة الإيرانية عبر Binance من قبل، ولا حقيقة أنها لا تزال مستمرة.
يأتي الكشف الجديد في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في انتهاكات محتملة لغسيل الأموال من قبل Binance، والتي تهيمن على قطاع العملات المشفرة بتريليون دولار ولديها أكثر من 120 مليون مستخدم. قال محامون وخبراء في العقوبات التجارية إن هذه المعاملات جعلت الشركة عرضة لخطر انتهاك الحظر الأمريكي المفروض على التعامل مع إيران.
كشفت رويترز في يوليو أن Binance واصلت خدمة العملاء في إيران وأن الشركة كانت على علم بالطلب على خدماتها في الجمهورية الإسلامية. كان هذا أحد تحقيقات رويترز في سجل Binance لقضايا الامتثال لقواعد القطاع المالي. في منشور على مدونة في نفس اليوم الذي نُشر فيه التحقيق، قالت Binance إنها تمتثل لقواعد العقوبات الدولية على إيران وتمنع أي مستخدم موجود هناك من منصتها. وقال مؤسس الشركة الملياردير تشانغ بينغشاو في تغريدة “حظرت Binance المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات. فات سبعة منهم الحظر أو وجدوا طريقة للالتفاف عليه وتم حظرهم لاحقًا على أي حال”.
ولم ترد Binance على أسئلة مفصلة بشأن المعاملات الجديدة التي كشفت عنها رويترز. “Binance.com ليست شركة أمريكية، على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس الكيانات بموجب العقوبات الأمريكية. وقال المتحدث باسم الشركة باتريك هيلمان في بيان، لكننا اتخذنا خطوات استباقية للحد من تعرضنا للسوق الإيرانية “من خلال العمل مع شركاء الصناعة واستخدام الأدوات الداخلية.
ترفض Binance الكشف عن تفاصيل حول موقع نظامها الأساسي، أو Binance.com، أو الكيان الذي يقف وراءها.
لم ترد شركة Nobitex على أسئلة من رويترز بخصوص هذا التقرير، ولا على أسئلة شبكة Tron ومقرها جزر فيرجن البريطانية ولا مؤسسها Justin Sun.
أعلنت Binance في أغسطس 2022 أن عملائها لن يتمكنوا من فتح حسابات واستخدام خدماتها دون إثبات هوياتهم. لكنها عالجت منذ ذلك الحين حوالي 1.05 مليار دولار من المعاملات مباشرة من Nubitex وشركات إيرانية أخرى، وفقًا لبيانات تحليل السلسلة، والتي تشمل اعتبارًا من نوفمبر من هذا العام. منذ تغريدة Zhao في يوليو، عالجت Binance ما يقرب من 80 مليون دولار من الصفقات الإيرانية.
وقال هيلمان في البيان إن الشركة تطلب من جميع المستخدمين إثبات هوياتهم، مضيفًا أن جميع المستخدمين “والمقيمين في إيران ممنوعون من فتح حسابات أو الاحتفاظ بها. ونحن نعمل باستمرار على تحديث إجراءاتنا وتقنياتنا مع إدراكنا للمخاطر الجديدة و نقاط الضعف المحتملة. نتيجة لهذه الجهود، التي شملت المراقبة الحية للمعاملات “. بالتنسيق مع الشركات الخارجية، انخفض تعرض Binance للكيانات المرتبطة بإيران باطراد بين يونيو ونوفمبر 2022. “
أظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز أن ما قيمته 2.95 مليار دولار من العملات المشفرة قد انتقلت مباشرة بين الشركات الإيرانية و Binance منذ 2022.
تم تحويل 5 مليارات دولار أخرى من العملات المشفرة بين الشركات الإيرانية و Binance من خلال وسطاء، وفقًا للبيانات. يقول المنظمون إن هذه التدفقات “غير المباشرة” من المفترض أن تكون بمثابة تحذير لشركات تبادل العملات المشفرة – مما يشير إلى أنها قد تكون غسيل أموال أو تهرب من العقوبات. عادةً ما يلجأ مستخدمو العملات المشفرة الذين لا يريدون ترك أي أثر وراءهم إلى أساليب معقدة لإنشاء سلاسل معقدة من التحويلات.
تنصح شركة Nobitex عملاءها البالغ عددهم أربعة ملايين عبر موقعها على الإنترنت بتجنب “التحويلات المباشرة” للعملات المشفرة بين المنصات الإيرانية والخارجية “للحفاظ على الأمن”.
بالإضافة إلى Tron، كانت بقية المعاملات الإيرانية في العملات المشفرة الرئيسية مثل Ether و Tether و XRP وعملة أصغر تسمى.
يركز التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية على ما إذا كانت Binance قد انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. قالت ثلاثة مصادر مطلعة على التحقيقات إن الإدارة تحقق أيضًا، كجزء من القضية، التي ما زالت مستمرة منذ 2022، في انتهاك محتمل للعقوبات الجنائية من قبل Binance المتعلقة بإيران. في أواخر عام 2022، طلبت الإدارة من Binance سجلات برنامج الامتثال الخاصة بها، بما في ذلك أي مستندات تتعلق بتحويل أموال العملة المشفرة إلى حساب أشخاص أو كيانات في دول بما في ذلك إيران.
وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.
(من إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)