بقلم يوسف سابا، ليزا بارينجنون، ريهام الكوسة، ألكسندر كورنويل
دبي (رويترز) – قال مسؤولون تنفيذيون ومصادر مالية إن شركات العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة تتلقى طوفًا من الطلبات لاستثمار مليارات الدولارات من العملات المشفرة في الوقت الذي يبحث فيه الروس عن ملاذ آمن لثرواتهم.
وقالت المصادر إن بعض العملاء يستخدمون العملات الرقمية للاستثمار في العقارات في الإمارات، بينما يريد البعض الآخر استخدامها لتحويل ثروتهم الافتراضية إلى عملة صعبة وإخفائها.
قال مسؤول تنفيذي إن إحدى الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية تلقت العديد من الاستفسارات في الأيام العشرة الماضية من وسطاء سويسريين لتسييل مبالغ بعملة تعادل مليارات الدولارات لأن عملائهم يخشون من قيام سويسرا بتجميد أصولهم، مضيفًا أن كل من هذه الطلبات لم يكن أقل من ملياري.
“لقد كان لدينا حوالي خمسة أو ستة في الأسبوعين الماضيين. لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن، كما يبدو أنه تم تلقيها في اللحظة الأخيرة، وهو أمر شائع. لكننا لم نشهد أبدًا هذا الاهتمام الكبير، وقال، مضيفاً أن مؤسسته تتلقى عادة استفساراً واحداً عن صفقة. شهر كبير.
“لدينا عميل، لا أعرف من هو، لكنه جاء من خلال وسيط وقال شيئًا مثل” نريد بيع 125000 بيتكوين “. كان ردي” كم المبلغ أنتم تتحدثون عن ستة مليارات دولار ” وكان ردهم “نعم، سنرسله إلى شركة في أستراليا”. .
رفضت هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية التعليق على حجم معاملات العملة المشفرة.
صرحت أمانة الشؤون الاقتصادية في البلاد (SE ) في بيان بالبريد الإلكتروني أن الأصول المشفرة تخضع للعقوبات والتدابير التي فرضتها سويسرا على الأصول الروسية العادية والأفراد الروس، وأنه إذا كان الشخص خاضعًا لعقوبات، فإن أصوله المشفرة ستخضع يتم تجميدها أيضًا في سويسرا.
لطالما جذبت دبي، المركز المالي والتجاري في منطقة الخليج وأحد المراكز الناشئة للعملات الرقمية، أغنى أثرياء العالم، ورفض الإمارات العربية المتحدة الانحياز إلى جانب الحلفاء الغربيين الآخرين، وأعطت موسكو تعليمات للروس بأن أموالهم آمنة فيه.
قال سمسار عقارات دخلت شركته في شراكة مع وحدة خدمة لمساعدة الراغبين في شراء العقارات “لقد رأينا العديد من الأشخاص من روسيا وحتى بيلاروسيا يأتون إلى دبي ويحضرون معهم كل ما يمكنهم إحضاره، حتى العملات الرقمية”.
هل هي وسيلة للالتفاف على العقوبات
أكد مصدر مالي في الإمارات أن الروس يشترون عقارات في دبي باستخدام العملات الرقمية كوسيلة لسحب أموالهم من المراكز الأخرى وإيداعها في الدولة الخليجية.
دون الخوض في التفاصيل، قالت بورصات العملات المشفرة إنها حجبت حسابات الروس الخاضعين للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، والتي وصفتها روسيا بأنها “عملية خاصة”.
تقول البورصات الكبرى مثل Coinbase Global و Binance إنها تتخذ خطوات لضمان عدم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على العقوبات وتتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في هذا الصدد.
ومع ذلك، نظرًا لأن العملات الرقمية توفر لمستخدميها درجة عالية من عدم الكشف عن هويتهم، فقد دعت دول أوروبية مثل ألمانيا وإستونيا الأسبوع الماضي لتشديد الرقابة لسد أي ثغرات قد تسمح بالتهرب من العقوبات.
قال ثلاثة دبلوماسيين غربيين إنهم قلقون بشكل متزايد من عدد الروس الذين سعوا في الأسابيع الأخيرة لإيجاد ملاذ لثرواتهم في الإمارات، بما في ذلك العقارات، ويخشون أن يتصرف البعض نيابة عن أولئك الخاضعين للعقوبات.
قال دبلوماسيان إن لديهما شكوك حول فرض الإمارات إجراءات مشددة على الثروة الروسية فيها، والتي قالا إنها تتركز بشكل أساسي في دبي، مشيرين في هذا الصدد إلى الموقف المحايد للدولة في الصراع.
وقال ثالث إن الدبلوماسيين يأملون في أن تتفهم الإمارات، التي تعد أيضًا مركزًا لتجارة الذهب، التداعيات المحتملة على سمعتها وتتخذ الإجراءات اللازمة.
هذا الشهر، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تراقب الجرائم المالية وغسيل الأموال على مستوى العالم، دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” للسلطات القضائية الخاضعة لرقابة أشد صرامة.
اعتمدت مجموعة العمل المالي على المخاطر في مجالات معينة، بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة. في الأسبوع الماضي، أصدرت دبي قانونًا بشأن الأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية لها. قالت السلطات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة إنها على وشك إصدار اللوائح واستشارة خبراء بشأن مخاطر غسل الأموال في هذا القطاع.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ولا البنك المركزي الإماراتي على الفور على طلبات التعليق.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه ليس لديها تعليق سوى التصريحات السابقة التي أكدت أن الحكومة لديها “التزام قوي” بالعمل مع مجموعة العمل المالي في المجالات التي يمكن تحسينها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– مارينا ووسط البلد
يقول بعض الخبراء إن الشفافية النسبية لمعاملات العملة المشفرة التي يتم تسجيلها على دفاتر الحسابات المدعومة بتقنية blockchain التي تدعم Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة تجعل من الصعب التحايل على العقوبات على نطاق واسع.
يوم الإثنين، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن التهرب من العقوبات باستخدام العملة المشفرة “ليس بالضرورة عمليًا” ودعت الشركات العاملة في هذا المجال إلى توخي الحذر.
قال مصدران مطلعان على الأمر إن الشركات في الإمارات لديها مخاوف بشأن سمعتها في التعامل مع الروس، لكنهما رأيا دلالة على أنه لا ينبغي لها فرض قيود على امتناع الروس في الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عندما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار يدين غزوها لأوكرانيا.
ولم تفرض الإمارات، التي عززت علاقاتها مع روسيا على مدى سنوات، عقوبات مماثلة لتلك التي فرضتها الدول الغربية ولم يصدر مصرفها المركزي أي توجيهات بشأن العقوبات الغربية.
لفترة طويلة، أصبحت دبي وجهة شعبية للروس الذين كانوا من بين أبرز زوار الإمارة ومن أبرز مشتري العقارات فيها حتى قبل اندلاع الحرب والعقوبات اللاحقة التي أغرقت الاقتصاد الروسي في حالة من الاضطراب.
أكد Apurv Trivedi من شركة Heli Consultants، والذي يقدم المشورة بشأن إنشاء شركات بما في ذلك شركات العملات المشفرة، أن شركته قد تلقت اهتمامًا متزايدًا من العملاء الروس.
“إنهم يحاولون بشكل أساسي حماية أنفسهم من الضغوط التضخمية التي تضغط على العملة الروسية. لذلك، فإن العملات الرقمية هي وسيلة مقنعة للغاية بالنسبة لهم لإدارة المخاطر التي يواجهونها. إنها طريقة جيدة لتزويدهم بالسيولة، ” أضاف.
قال سامي فضل الله من هيلي، إن الكثير من الأموال القادمة من روسيا تنتقل إلى عقارات دبي، بناءً على ما يجري في القطاع وخبرة الشركة.
وأضاف فضل الله أن “الناس يخفون أموالهم في عشرات الشقق في منطقة المارينا ووسط المدينة”.
وأضاف “لقد رأينا عددًا كبيرًا من الروس يتحوطون ضد الاستهلاك من خلال نقل العديد من الأصول إلى العملات المشفرة. الإمارات العربية المتحدة متراخية نسبيًا من حيث لوائح وسلطات تبادل العملات المشفرة هنا”.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)